정기주주총회결과 2024-03-22 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900529
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,291 | - 매출액 | 374,370 | |
| - 부채총계 | 95,792 | - 영업이익 | 28,158 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | 19,795 | ||
| - 자본총계 | 182,500 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 300,138 | - 매출액 | 439,247 | |
| - 부채총계 | 139,407 | - 영업이익 | 32,297 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | 21,125 | ||
| - 자본총계 | 160,731 | *주당순이익(원) | 946 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,294,367,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 사내이사1명 신규선임, 기타비상무이사1명 재선임, 사외이사1명 재선임(감사위원 신규선임), 감사위원인 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원) ▷ 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김의윤 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(박태규) ▷ 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(이양수) ▷ 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 3,000,000,000원) ▷ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 2012.03~현재: 제이씨케미칼(주) 회장 |
| 김의윤 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.01~2023.12: 제이씨케미칼㈜ 사업전략실장 2024.01~현재 : 제이씨케미칼㈜ 사업총괄 |
| 박기동 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이양수 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장 | 해당사항 없음 |
| 박태규 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양수 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장 |
| 박태규 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장 |
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