정기주주총회결과 2024-03-22 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800961
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 145,783,634 | - 매출액 | 9,663,947 | |
| - 부채총계 | 135,109,931 | - 영업이익 | 801,174 | ||
| - 자본금 | 1,629,676 | - 당기순이익 | 678,905 | ||
| - 자본총계 | 10,673,703 | *주당순이익(원) | 1,905 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,968,998 | - 매출액 | 412,901 | |
| - 부채총계 | 1,685,061 | - 영업이익 | 314,290 | ||
| - 자본금 | 1,629,676 | - 당기순이익 | 314,114 | ||
| - 자본총계 | 5,283,937 | *주당순이익(원) | 895 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 164,265,103,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 87.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김남걸 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 오명숙 → 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕 → 원안대로 승인 5.제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석 → 원안대로 승인 -제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙 → 원안대로 승인 6.제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -2023년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 639,780백만원입니다. -상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치로서 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. - 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 결산배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.2.20~2024.2.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(7,864원)에 대한 1주당 배당금(중간배당 100원 포함)의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경수 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現) | 세무법인 두리 고문 |
| 김남걸 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | -부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장 | - |
| 오명숙 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | -홍익대 신소재화공시스템 공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인 지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체 총연합회 회장 | 한국특허전략개발원 비상임이사 |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | -경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사 |
| 정영석 | 1963-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해양대 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해법학회 부회장(現) -대한상사중재원 중재인(現) -법제처 법제자문관 (입법자문관)(現) |
| 오명숙 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체총연합회 회장 -한국특허전략개발원 비상임이사(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800961
