정기주주총회결과 2024-03-28 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901549
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,237 | - 매출액 | 18,245 | |
| - 부채총계 | 13,205 | - 영업이익 | -4,738 | ||
| - 자본금 | 16,138 | - 당기순이익 | -8,540 | ||
| - 자본총계 | 33,032 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,072 | - 매출액 | 18,245 | |
| - 부채총계 | 13,278 | - 영업이익 | -5,164 | ||
| - 자본금 | 16,138 | - 당기순이익 | 8,074 | ||
| - 자본총계 | 35,794 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 : 3 -감사 : 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(한상진) ☞ 원안대로 승인 제3-02호 의안 : 사내이사(윤상호) ☞ 원안대로 승인 제3-03호 의안 : 사내이사(이건웅) ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건(허익준) ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | -(주)모아데이타 대표이사(현) -(주)세이지앤컴퍼니 이사회 의장(현) -(주)메디에이지 이사회 의장(현) |
| 윤상호 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -(주)석산기술산업대표이사(전) -(주)스펙스 사장(현) |
| 이건웅 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | -(주)모아데이타 이사(전) -(주)모아데이타 사내이사(경영관리본부장)(현) -(주)메디에이지 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허익준 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼일회계법인 FS(금융)본부 -Dell Inc. 미국본사 Finance Group -한국산업은행 M&A컨설팅실 -디인베스트먼트 투자본부 -브이에스인베스트먼트 대표이사 -(주)모아데이타 비상근 감사 |
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