주주총회소집결의 2023-03-08 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900700
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 1405호 대회의실 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 700원 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건 [제3호 의안] 감사 선임의 건 (감사 곽진철 선임의 건) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽진철 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 前 (주)파이로 관리담당상무 前 (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원 現 (주)다우데이타 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30) 전문, 과학 및 기술서비스업 31) 숙박 및 음식점업 | 신규사업 관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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