[기재정정]주주총회소집결의 2021-05-31 13:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531800276
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.5.25. | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건변경 및 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안: 상근 감사선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-07-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 본사 복지동 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제3호 의안: 상근 감사선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용"중 제1호의안 정관 일부 변경의 건 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-05-25 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황응연 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - LG이노택 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - LG이노택 / 인도네시아법인 법인장 - LG이노택 / 전장부품 사업부 상무 |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO |
| 이덕원 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | - 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 23기 - 서울 남부지청 검사 - 법무무 특수법령과 검사 - 서울중앙지검 검사 - 대구지검 부부장 검사 - 진주지청 부장검사 - 법무연수원 기획과장 - 서울서부지원 형사 2부장 검사 - 서울북부지검 형사 1부장 검사 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성 원 변호사 | - |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 한국증권선물거래소 해외 사업추진단장 - 한국증권선물거래소 국제 부장 - 한국거래소 코스닥시장 본부 본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장 본부 본부장,부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 | - |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 38기 - 법무법인 세움 파트너 변호사 - 법률사무소 이로움 대표 변호사 - 법무법인(유) 현 변호사 - 법무부'창조경제혁신센 터법률지원단'자문변호사 - 동작구청 고문변호사 - 한국과학종합대학원대학 교(aSSIST) 겸임교수 - 한국콘텐츠진흥원 자문위 원 - 법무법인 별 대표변호사 | (주)시노펙스 감사 (임기:2019.3.26 ~ 2022.3.25) |
| 이대웅 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계 사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원영재 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부,Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사 |
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