출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105000525

정 정 신 고 (보고)

2024년   1월   5일

1. 정정대상 공시서류 : 임시주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-01-04

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
제 3호의안 : 자본 감소의 건(감자결정)	감자비율 변경으로 인한 기재정정	감자비율 : 75%	감자비율 : 50%

주주총회소집공고

2024 년    01 월    04일
회   사   명 :	비디아이 주식회사
대 표 이 사 :	안 승 만
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155
	(전   화) 02-2082-8890
	(홈페이지)http://www.bdindustry.co.kr/
작 성  책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) 안승만
	(전  화) 070-7495-3424

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제24조에 의거, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                -  아        래  -

1.. 일    시 : 2024년 01월 18일(목요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212(가산동,코오롱디지털타워에스턴 13층) 1306호 회의실

3. 회의 목적 사항

  가. 부의 안건

       제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 

       제 2호 의안 : 감사 선임의 건

       제 3호 의안 : 자본 감소의 건(감자결정) 

       제 4호 의안 : 이사선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 임시주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

                                                2024년 01월 04일

 

                                            비디아이 주식회사

                                            대표이사  안 승 만   (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김대건 (출석률: %)	전권수 (출석률: %)	유광규 (출석률: %)	이종호 (출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 회생절차를 진행하여 회생종결일인 2023년 10월 06일까지 모든 결정사항은 법원의 허가로 진행되었습니다.
- 사외이사 김대건은 2023년 12월 26일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4명	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

    "나.  회사의 현황 참조"

나. 회사의 현황

가) 2차전지 부품소재 리튬제조 분체설비 사업

 

(1) 분체설비 개요

▷ NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 생산공정

ㅇ NCA(니켈, 코발트, 알루미늄)를 Hopper에 저장 → Classifier에서 혼합 분쇄 → 공기이송 및 포집 → NCA 생산

▷ 리튬 2차 설비 생산공정

ㅇ 절정화 리튬 → Buffer Hopper에 공기이송 및 저장 → Jet Mill 분쇄 및 포집 → 불순물 제거 → 리튬생산

 

(2) 당사 분체설비 계약사항

ㅇ 당사에서 수주한 분체설비 공정은 당사와 광진FAE 간의 기술협력으로 제작 납품하는 2차 전지 양극재 생산설비임

 

(3) 리튬 분체설비 계약 내용

▷ 1차 계약

ㅇ 계 약 명 : 분체설비 부대설비 제작납품 계약(KJ1, KJ2, KJ3)

ㅇ 계약상대 : ㈜광진에프에이엔지니어링

ㅇ 계약금액 : 총 122억원

ㅇ 계약일자 : 2023. 4. 11

ㅇ 계약기간 : 2023. 4. 11 ∼ 2025. 4. 30

 

(4) 2차전지 향후 세계시장 전망

자료=SNE리서치]

 

국내외 핵심 플레이어 및 K-Battery 경쟁력 분석

현재 세계 이차전지 시장은 넓은 내수 시장을 가진 중국과 글로벌 시장을 공략하고 있는 우리나라와 일본이 경쟁하는 구도로 되어 있으며, 한국·중국·일본이 세계시장의 95%를 점유(’20년)하고 있다. 이차전지 업체로는 중국의 수요기업 지원 및 전지 기업 세제 혜택 등으로 CATL이 세계 최대 이차전지 기업으로 부각하였으며, 뒤를 이어 한국의 LG에너지솔루션, 일본의 파나소닉 등이 뒤를 잇고 있음

 

이차전지 시장을 주도하고 있는 전기차용 이차전지 시장을 살펴보면, 중국 CATL이 시장점유율 1위(24.0%), LG에너지솔루션이 2위(23.5%), 일본 파나소닉 3위(18.5%), 중국 BYD 4위(6.7%), 삼성 SDI와 SK이노베이션은 각각 5위(5.8%)와 6위(5.4%)를 차지하고 있음

 

양극재 시장전망

글로벌 배터리 시장의 성장과 더불어 배터리를 구성하는 핵심소재 또한 괄목할만한 성장 잠재력을 갖춘 시장으로 주목되고 있다. 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 소재 수요가 발생할 것으로 예상됨

자료=SNE리서치

출처: 리튬이차전지 4대소재 시장규모 전망(2020~2030)

 

SNE리서치가 최근 발표한 자료에 따르면, 리튬이온배터리 핵심 4대소재 시장은 2022년 기준 549억달러(70조원) 규모를 기록했고, 2025년 934억달러(121조원), 2030년 기준 1,476억달러(192조원) 규모로 3배 가까이 성장할 것으로 전망함

 

△양극재 △음극재 △전해액 △분리막 등 리튬이온배터리 4대소재 시장은 전체 배터리 시장의 70%를 차지하고 있다. 이 중 양극재는 4대소재 시장의 60% 이상을 점유하고 있어 중요도가 증가하고 있는데, 이는 양극재 비용에 리튬, 코발트, 니켈 등 원자재 메탈 가격이 반영되기 때문임

 

자료=SNE리서치

리튬이차전지 4대소재 공급업체 국가별 시장점유율(2022년 시장금액 기준)

 

2022년 양극재는 삼원계에서 한국의 에코프로, 벨기에 유미코아(Umicore), 중국 XTC, 한국의 LG화학, 중국 론바이(Ronbay) 순으로 출하량이 많았으며, LFP에서는 중국의 유능(Yuneng), 다이나노닉(Dynanonic), 궈시안(Guoxuan), BTR, 로팔(Lopal) 등이 출하량 1~5위를 차지함

 

음극재는 중국 주요 공급사인 BTR, 즈천(Zichen), 샨샨(Shanshan), 그리고 카이진(Kaijin)을 중심으로 성장하고 있다. 기존 상위권 업체인 일본계 히타치(Hitachi)와 미쓰비시(Mitsubishi)가 글로벌 시장점유율에서 다소 주춤하고 있으며, 한국 포스코케미칼의 약진이 지속되고 있음

나) 수전해(수소 전기분해) 수소융합 발전 EPC 사업

(1) 사업 내용

□ 사업 개요

ㅇ 본 사업은 수전해 방식을 통해 수소가스를 생성하고, 여기에 핵심기술인 친환경 원료를 혼합하여 수소융합가스를 생성하여 가스터빈 또는 내연기관(엔진발전기)을 가동함으로써 전기를 생산하여 전력거래소 등에 판매하는 미래 신재생에너지 발전설비 사업으로서

⇒ 이 기술은 현재 상용화되고 있는 수전해 기술, 가스생성제어 압축장치, 가스터빈 또는 내연기관(엔진 발전기) 자체성능 등 첨단기술 기반 위에서 설치되는 발전기술로서 그 성능은 최소한 여타 상용화되고 있는 신재생에너지 발전성능보다는 높은 수준의 성능이 보장되는 기술임

□ 기본 원리

ㅇ 물을 전기분해하여 발생된 저압(2~3 bar)의 수소와 친환경 물질을 융합한 가스의 열량(8,000~10,000 kcal/N㎥)과 수소의 폭발에너지(가솔린의 1.7배)를 이용한 발전시스템

 

□ 경쟁력 분석

수소융합발전사업의 경우 수전해기술에 의해 생성된 수소와 산소, 그리고 친환경 혼합물질을 혼합하여 수소융합가스를 제조하고 수소혼소용 가스터빈 또는 내연기관(엔진 발전기)에 의해 발전하는 사업으로 친환경 혼합물질의 제조단가에 의해 수익성이 좌우됨.

친환경 혼합물질의 단가는 기존 LNG, LPG 가스에 비해 70～80% 단가 절감효과가 있으며, CO2 발생이 없어 친환경 신재생에너지 발전설비임.

□ 기술동향

ㅇ 수소융합발전사업의 경우 적용된 기술은 크게 수소를 발생시키는 수전해기술과 생성된 수소를 전기에너지로 전환하는 수소혼소용 가스터빈 또는 내연기관(엔진발전기) 기술로 구분할 수 있으며, 수전해 기술의 경우 이미 상용화 단계에 진입하였으며, 수소혼소용 가스터빈의 경우 천연가스를 이용한 가스터빈은 이미 상용화 중이며, 현재 수소혼소용 가스터빈 및 내연기관(엔진발전기)의 상용화를 위한 실증단계에 있음

① 수전해 기술

ㅇ 물을 원료로 수소를 제조하는 방법 중에서 대량생산과 경제성을 고려하면 전기분해 방법이 가장 적합하며 궁극적으로 화력발전으로부터 생산된 전기가 아닌, 태양광 또는 풍력 등으로부터 생산된 재생전력을 활용하여 수소 생산의 전과정에서 탄소중립을 이룰 수 있는 차세대 수소 생산 기술임.

ㅇ 국내대표적수전해기술보유업체는엘켐텍(PEM), 이엠솔루션(알칼라인), 수소에너젠(알칼라인), 아크로랩스(AEM) 등이있음. 엘켐텍은현재1MW 단일수전해스택생산이가능하고,2023년까지3MW 제품을개발해중동, 유럽, 미국등의해외수출을추진할계획이며, 수소에너젠은제주상명풍력발전단지500kW급수전해실증에스택을공급해기술력을인정받은기업으로, 동해(1MW)와새만금, 제주(2MW)에서도실증을진행할예정임. 아크로랩스는음이온교환막(AEM) 기술은물론자가가습형고분자전해질(PEM) 수전해스택기술과친환경융복합전지통합운영기술을확보한수소융복합전지전문기업임.

② 수소혼소 가스터빈

ㅇ 청정발전과 재생에너지 확대 측면에서 세계 각국은 수소경제 활성화를 지향하고 발전용 대용량 가스터빈을 대상으로 하는 수소혼소 기술은 기존 운전 중인 가스터빈의 연소방식 교체를 목표로 하므로 연소기 개조 및 운영기술 그리고 기존 발전시스템에 영향을 주는지를 분석?평가를 통해 상용화할 예정임.

ㅇ 수소 혼소 터빈은 가스터빈에 액화천연가스(LNG)와 수소를 혼합·연소시켜 전기를 생산하는 발전기다. 한화임팩트는 서부발전과 협력해 LNG를 연료로 사용하는 80MW급 중형 가스터빈에 수소를 50%까지 혼소하는 기술을 개발하였음.

ㅇ LNG발전에 수소를 혼소하면 이산화탄소를 저감할 수 있기 때문에 국가온실가스감축목표(NDC) 이행방안과 전력수급 기본계획에선 온실가스 감축 수단으로 수소·암모이나 혼소 발전을 유력한 한 축으로 제시한 바 있음

③ 당사 적용기술

ㅇ 기존 수소혼소터빈의 경우 LNG에 수소가스를 혼소하는 방식으로 이산화탄소를 일부 저감하는 방식이나 당사는 수소가스에 친환경 물질을 혼합하는 방식으로 이산화탄소를 제로에 가깝게 절감하는 방식으로 중형가스터빈이 아닌 마이크로 가스터빈을 적용할 예정

ㅇ 당사가 추진 중인 수소융합발전사업의 경우 수전해 기술과 가스터빈의 상용화된 2가지 기술을 접목한 기술로서 수소혼소발전을 위한 새로운 혼합원료를 개발하여 발전사업을 추진하는 것으로 혼합원료의 경우 이미 내연발전기를 통하여 실증을 완료하였음.

ㅇ 당사가 적용하고자하는 마이크로가스터빈은 미국 Capstone Green Energy社 C1000S Micro-turbine을 적용하고자 함(터빈용량: 1.0MW)

(2) 당사 추진계획

□ 추진경과

ㅇ 당사는 수소융합발전사업에 진출하기 위하여 2022년 11월 ㈜창원수소융합발전과 20MW급 죽곡수소융합가스발전소 건립을 위한 건설공사 및 물품구매 계약(계약금: 270억원,VAT 별도)을 체결(2022.11.17.)하였음.

ㅇ 본 계약은 수소융합가스발전소 건설공사 중 인허가 및 실시설계, 실증용 기자재 구매, 내선전기 및 계장공사에 대한 플랜트 건설(EPC) 사업을 수행하는 내용임

ㅇ 그러나 현재 창원시와 협약지연에 따른 PF가 이루어지지 않아 계약금이 지급되지 않고 있으며, 현장 공단 조성에 많은 시간이 소요됨에 따라 현재 사업진행이 지연되고 있음

□ 추진계획

ㅇ 이에 당사는 ㈜창원수소융합발전과는 별도로 독자적으로 진행하기 위하여 수소융합발전시스템의 핵심기술인 친환경 혼합원료 제조 기술을 보유한 ㈜더이온과 기술협약을 체결(2023. 5. 29)하여 수소융합발전시스템의 개발을 추진하고 있음

ㅇ 이를 통해 수소융합발전사업에 주요 핵심기자재(수전해 설비, 가스터빈시스템)를 직접 납품 및 설치함으로서 매출 증대 및 수익성을 제고 할 수 있음. 2024년 02월까지 65kW급 수소융합발전시스템 Demo설비를 통해 성능검증을 완료할 예정임

ㅇ 또한 당사는 수소연료전지발전사업을 위해 2018년 8월 전북 군산 국가산업단지내에 1,700평 규모의 사업부지를 확보한 상태이며, 2018년 11월에 “소룡연료전지(주)”라는 특수목적법인(SPC)을 설립하여 13.28MW급 연료전지발전사업허가를 취득하여 사업을 추진 중에 있음.

ㅇ 그러나 최근 수소연료전지의 원료인 LNG 가격 상승으로 인해 경제성이 낮아져 PF가 이루어지지 않고 있어 사업추진에 많은 어려움이 있음. 따라서 당사는 2024년 02월 65kW급 수소융합발전시스템 검증이 완료될 경우 동 부지에 기존 연료전지발전사업을 수소융합발전사업으로 발전사업 허가변경을 통해 실증단지를 조성하는 소룡수소융합발전사업을 진행할 예정임.

(3) 향후 사업전망

ㅇ 2022년 11월 이번 정부의 첫번째 수소경제위원회를 개최하며, 수소산업의 본격 성장을 위한 정책방향을 제시하였음. 이번 발표에서 발전분야 등 대규모 수소수요를 창출하기 위한 방안으로 수소 50%, 암모니아 20% 이상 혼소발전을 위해 2027년까지 기술개발과 실증을 완료하고 2028년부터 단계적으로 혼소발전을 확산시키는 계획을 발표함

 

ㅇ 동 계획의 로드맵 기간을 40년 이상 장기프로젝트로 설정해 앞서 혼소발전 실증 추진단이 설정한 혼소비율(2030년 암모니아 혼소비율 20%, 2035년 수소 혼소비율 30% 이상)도 점차 상향한다는 계획으로 밝은 전망이 기대됨

ㅇ 정책환경 변화

· 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환 필요성 증대

· 온실가스 추가감축을 위한 전환부문 이행방안 마련

· 저탄소 경제사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자 가속화 진행

· 2030 NDC 40% , 2050 탄소중립 사회 달성 목표

다) 감포 파인드그린 풍력발전사업

(1) 진행 경과

□ 풍력발전사업 시작

ㅇ 감포 풍력발전사업은 파인드그린(주)가 2017년 11월 산업통상자원부로부터 총 92MW 규모의 풍력발전 사업허가를 취득했으며, 2018년 5월 특수목적법인(SPC)‘감포파인드그린풍력발전’을 설립하여 본격적인 풍력발전사업이 시작되었음

□ 진행 경과

ㅇ 당사는 2018년 4월 SPC 법인의 최대주주인 파인드그린(주)와 사업참여협약서를 체결하였으며, 감포풍력발전사업에 대한 인허가, 설계, 풍력터빈 및 관련 기자재, 토목공사, 풍력터빈 설치, 송배전설비 등에 대한 2,219억원 규모의 풍력발전설비 공급(설치)계약과 2019년 9월 154KV 변전소 및 주변설비 공사에 대한 532억의 EPC 계약을 체결하였음

ㅇ 당사는 EPC 계약 체결이후 5년간 약 80억원의 사업비를 투자해 풍황데이터 계측 및 UL/DEWI 인증용역, 주민수용제고 민원수행 용역, 전력계통 인허가 용역, 부지매입, 개발행위허가 용역 등 공사착공을 위한 사전용역을 실시해 왔음

ㅇ 현재 경주시에 개발행위허가 최종심의가 진행 중이며, 2024년 3월에 허가심의가 완료될 예정임. 경주시로부터 개발행위 허가를 받으면 감포파인드그린풍력발전은 사업비조달(PF)을 위해 발전소 자회사, 금융기관, 시공사(비디아이)등이 참여하는 새로운 사업자 컨소시엄을 구성하여 2024년 09월경 착공이 이루어질 예정임

(2) 향후 전망

ㅇ 풍력발전은 태양광 발전과 함께 여러 탈탄소 재생에너지 발전 수단 중 가장 보편적으로 개발 및 보급이 이루어지고 있으며, 기술적으로도 진일보하여, 널리 사용되는 재생에너지원 중 하나로 자리 잡고 있으며, 특히, 풍력발전 중에서도 해상풍력이 높은 성장세를 보일 것이라는 전망이 주를 이루고 있음

ㅇ 세계 풍력시장은 2021년 기준 육상풍력이 시장을 주도하며, 지난 6년간 연평균 12% 성장해왔으며, 2025년까지 글로벌 누적 풍력 발전 설비용량은 1,247GW로서 2020년 대비 60.3% 증가할 것으로 전망되어 연평균 8.4% 증가세를 유지할 것으로 분석되고 있음

ㅇ 풍력 발전에 대한 투자는 규모 면에서는 여전히 육상풍력이 우위를 보일 것이나 신규 투자 증가율은 해상풍력이 앞설 것으로 분석되고 있는바, 21∼25년 육상풍력 신규 발전용량 증가율은 15.7%임에 비해 해상풍력의 증가율은 113.4%에 달할 것으로 전망되고 있음

ㅇ 국내 풍력발전산업의 경우 2004년에 본격적으로 시작되어 수명연한(일반적으로 20년)에 도달하는 풍력발전단지가 증가하고 있고, 이에 따라 풍력 리파워링에 대한 수요가 증가하고 있으며, 리파워링사업의 경우 부지선정 및 주민민원 문제가 해결되고 사업인 신속이 진행됨에 따라 풍력 리파워링 산업의 수요확대가 예상됨

□ 사업 개요

구 분	세 부 사 항
발전소 명칭	감포 파인드그린 풍력발전사업
발전소 위치	경주시 감포읍 오류리 산320번지 일원
사업면적	102,040㎡(1차 사업면적)
발전소 용량	총 용량: 92MW 1차 : 50MW(5.0MW×10기)-개발행위 진행 중 2차 : 미정
연간전력 생산량	약 100,740 MW/Year(50MW 기준)
평균풍속/풍향	6.4m/s, 서 서북, 남 남서, 북 북동풍
이 용 율	약 23%(P75기준)
계통연계	양북 변전소를 통한 154kv 연계
총사업비	약 2700억원 1,398억원 예상(1차 사업) - 50MW 기준
사업추진 기간	7년 (2018년 ~ 2025년. 12월) 예상

 
라) 바이오 사업

당사는 향후 신수종 사업인 바이오 사업을 육성하기 위해 2020년 06월 26일 임시주주총회에서 아래와 같이 관련 사업 목적을 추가하였습니다.

관련 목적사업

22. 바이오 신약 연구 개발, 제조 및 판매업 23. 생명공학 분야 신약, 신기술, 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 양도업 24. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매업 25. 백신, 진단시약, 분석기, 바이오센서의 개발, 제조 및 판매업 26. 정밀화학 및 생명공학 제품의 제조 가공 및 판매업 27. 의약품, 원료의약품, 의약부외품 제조 및 판매업 28. 화장품, 건강식품 제조 및 판매업 29. 의료기기, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업 30. 원격 진료 및 AI 의료 시스템 개발 연구 및 용역업 31. 의료용 로봇 개발 및 제조 판매업 32. 생명공학 관련 교육 및 연구 용역업

또한 현재 바이오 산업 육성과 관련하여 아래와 같이 1차적으로 미국 신약 개발 전문 회사인 Eleison Pharmaceuticals 에 대한 지분 투자를 완료하며 동 사업부문에 대한 본격적인 진출을 계획하고 있습니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2020.11.20. 공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	Eleison Phamaceuticals Inc. (미국)	대표이사	Edwin Thomas
	자본금(원)	11,388,116,588	회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	6,400,000	주요사업	바이오의약품 개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,400,000
	취득금액(원)	13,390,800,000
	자기자본(원)	72,750,959,761
	자기자본대비(%)	18.41
	대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,400,000
	지분비율(%)	37.50
4. 취득방법		현금취득 (3자배정 유상증자 참여)
5. 취득목적		지분취득을 통한 신규사업 진출 및 기업가치 극대화
6. 취득예정일자		2020-11-20
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		147,695,815,673	취득가액/자산총액(%)	9.07
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 자산총액은 2019년도말 연결재무제표상 기준입니다. - 상기 자기자본은 2019년도말 연결재무제표를 기준에서 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 발행회사의 자본금 및 취득금액은 USD 12,000,000로 이사회 결의일 당일 서울외국환중개(주)의 매매기준환율(1,115.90 KRW/USD)을 적용하여 산정하였습니다. - 상기 취득예정일자는 출자회사의 주주명부 수령일 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약재무상황은 2019년말(당해년도), 2018년말(전년도), 2017년말(전전년도) 기준입니다.

Eleison Pharmaceuticals 은 현재 미국 식품의약국(FDA)에서 임상 3상을 진행 중인 췌장암 단일 2차 치료제 'Glufosfamide(글루포스파미드)' 와 FDA에서 임상 2상 이상을 진행 중인 'ILC(폐암과 소아 골육종 치료제)', 'DBD(뇌암 치료제)' 등 4종의 파이프라인을 보유하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 생략 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의 로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~3. 생략 4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기 관, 국내외 합작 또는 제휴법인, 개인에게 신주를 배정하는 경우 7. 생략 ③~⑥ 생략	제10조(신주인수권) ① 생략 ② 좌동       1.~3. 생략 4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기 관, 국내외 합작 또는 제휴법인, 개인에게 신주를 배정하는 경우 7. 생략 ③~⑥ 생략.	자금조달을 원활하기 위함
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 5 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택 권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ②~⑨ 생략	제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분15 범위 내에서 주식 매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택 권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ②~⑨ 생략	경영성과를 촉진하기 위함

※ 기타 참고사항

    "해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고방선	1969년 12월 31일	-	-
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
고방선	회계사/세무사	2009 ~ 2023	가율회계법인 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고방선	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기후보자는 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

  "해당사항 없음"

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

     결손금 보전을 통한 재무상태 개선

나. 자본감소의 방법

     액면가 500원의 기명식 보통주식 2주를 동일액면가의 기명식 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주	9,818,419	50.00%	2024.01.19	9,818,419,500 (19,636,839)	4,909,209,750 (9,818,419)

※ 기타 참고사항

(1) 상기 주식감자는 2024년 1월 18일 임시주주총회시 자본금 감소의 건으로 진행할 예정입니다.

(2) 단수처리방법 : 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단주주식이 발생할 때에는 신주 상장시 현금으로 지급할 예정입니다.

(3) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자 보호절차는 면제됩니다.

(4) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

(5) 상기내용은 관계 기관과의 협의 과정 및 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상엽	1970-10	사내이사	-	-	-
이선행	1975-11	사내이사	-	-	-
추광후	1967-04	사내이사	-	-	-
홍성호	1973-02	사내이사	-	-	-
민경훈	1970-02	사외이사	-	-	-
총  5 명 / 사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상엽	자산운용사	-	-	-
이선행	KLC그룹 대표이사	-	-	-
추광후	세무사	-	-	-
홍성호	환경공학박사	-	-	-
민경훈	(주)비원이노베이션 부대표	-	-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상엽	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이선행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
추광후	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
홍성호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
민경훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 민경훈

1. 전문성 후보자는 민경훈은 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사외이사 후보장 

후보자는 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다

확인서

※ 기타 참고사항

 "해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

 "해당사항 없음"

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기 재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

* 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105000525