정기주주총회결과 2024-03-28 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903131
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,952 | - 매출액 | 14,601 | |
| - 부채총계 | 10,696 | - 영업이익 | -742 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -2,868 | ||
| - 자본총계 | 40,256 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,638 | - 매출액 | 14,687 | |
| - 부채총계 | 10,761 | - 영업이익 | -1,450 | ||
| - 자본금 | 3,823 | - 당기순이익 | -3,686 | ||
| - 자본총계 | 38,877 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 221,735,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 30원) → 재무제표 이사회 승인일: 2024년 3월 19일 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 민보홍) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 육점국) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 이선우) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민보홍 | 1967-06 | 3 | 재선임 | Deloitte Consulting Korea 본부장 ABeam Consulting Korea 부사장 (주)알엔투테크놀로지 부사장 |
| 육점국 | 1969-07 | 3 | 재선임 | LG금속 기술연구소 아모텍 책임연구원 (주)알엔투테크놀로지 경영기획실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선우 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국마이크로소프트 상무 가트너 코리아 지사장 SAP Concur Korea 부사장 (주)알엔투테크놀로지 감사 |
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