하이로닉 (149980) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000263


2023년 11월 08일

회 사 명 :	주식회사 하이로닉
대 표 이 사 :	권금례
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
	(전 화) 031-525-7000
	(홈페이지) http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 권금례
	(전 화) 031-525-7007

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

제17기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 11월 24일(금요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 사내이사 임근영 선임의 건
제4호 의안 : 사내이사 이상원 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 2020년 3월 5일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 11월 14일~2023년 11월 23일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 수정 전 의안에 관한 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

8. 기타사항
- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 11월 08일

주식회사 하이로닉

대표이사 권금례 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김지훈 (출석률:100%)	이은숙 (출석률: 86%)	김호영 (출석률: 60%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.20.	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건 3. 2023년 이사회 운영 계획 4. (주)아띠베뷰티 유상증자 사전 승인 5. 신주발행	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	(해당 없음)
2	2023.03.14.	1. 영업보고서 승인 2. 재무제표의 승인 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 4. 정기주주총회 소집	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	(해당 없음)
3	2023.03.31.	1. 대표이사 권금례 선임	찬성	찬성	찬성
4	2023.07.21.	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	(불출석)
5	2023.09.08.	1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건	찬성	(불출석)	(불출석)
6	2023.10.16.	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 2. 주식매수선택권 부여의 건 3. 임시 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 4. 정관개정안 부의의 건 5. 사내이사 선임 후보자 임근영 추천의 건 6. 사내이사 선임 후보자 이상원 추천의 건 7. 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

※ 사외이사 김호영은 2023. 03. 29. 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.
※ 이사회가 개최되었으나 의결안건이 없는 경우 위 표에 표기하지 아니하였습니다. 다만, 출석률 산정에 있어서는 의결안건이 없었던 이사회도 개최횟수에 산입하였습니다.
※ 출석률은 2023년도 각 이사별로 출석한 이사회 횟수를 같은 해 개최된 전체 이사회 횟수로 나눈 후 소수첫째자리에서 반올림하여 산출하였습니다. 단, 사업연도 중에 선임된 이사의 경우에는 선임 이후의 이사회만 반영하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회는 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000	25,500	12,750
기타비상무이사	1	1,500,000	30,000	30,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액입니다.
※ 상기 지급액은 2023년 1월 1일부터 2023년 10월 31일까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 개발, 제조, 판매 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다.

초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다.

피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), Q-switched Nd:Yag Laser, RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 플라즈마, Picosecond Laser 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성
국내 의료기기 시장은 고령화, 기대수명 증가, 안티에이징에 대한 관심 증대, 외모 중시로 인하여 향후 시장전망이 밝은 편입니다. 국내 시장의 경우, 2014년부터 2018년까지 연 평균 8.1%로 성장하였습니다. 2018년 시장규모는 약 6조 8,179억원이며, 2019년에는 총 시장규모가 약 7조 1,870억으로 추정되고 있습니다. 생산과 수출, 수입 모두 증가하는 추세입니다.

해외 의료기기 시장은 노령인구의 급증 및 건강과 외모에 대한 관심증가, 인접 국가인 중국의 경제성장으로인한 급격한 수요 증가와 의료기기 시장 규모가 큰 이란의 대외환경 변화에 따른 한국 제품의 수요 증가로 인하여 향후 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2023'에 따르면 2023년까지 연평균 10.6%로 성장하여 170억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성
최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 사회 인식의 변화로 인한 삶의 질 향상즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 피부관련 병의원 방문 및 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 피부미용에 대한 사회적 관심도 증가 및 흉터가 적은 비침습적 치료 선호 경향, 치료시간 단축과 빠른 회복 기대에 대한 소비자 니즈 증가에 따라 계절적 특성과 경기변동의 영향에 의한 민감도가 전년대비 낮아지는 추세입니다.

4) 경쟁요소

의료기기는 고가의 제품으로 사용자인 의사들이 의료기기의 구매를 선택할 경우 안전성, 브랜드 인지도, 가격, 사용 편리성, 효과성 등 여러가지를 복합적으로 생각하는 고관여 제품입니다. 이 중 가장 중요한 경쟁요소는 의사와 환자 동시에 만족시킬 수 있는 효과성입니다. 효과성의 검증을 위하여 우수한 임상데이터를 제공하며, 효과적인 프로토콜을 제공함으로 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

또한 의료기기는 미국, 유럽 등 해당국가의 인허가를 받지 못하면 판매 할 수 없습니다. 각 국가의 인허가 기준을 충족시키는 것 또한 경쟁력의 요소가 될 수 있습니다.

의료기기 산업은 연구개발에서 판매 인허가까지 수년이 소요됩니다. 또한 의학 및 공학의 전문적인 인력이 필요하며, 까다로운 인허가 절차, 안정성의 검증, 효과성을 입증해야하는 임상시험 등 많은 경험과 기술력이 필요한 고부가가치 산업입니다. 높은 기술력과 많은 초기 개발자금이 필요한 산업의 특성상 신규업체의 진입은 쉽지 않습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
국내에서 의료기기/피부미용기기제품의 레이저 및 에너지기기 등은 의료기기와 공산품으로 분류되고 있습니다. 이에 의료기기로 분류된 제품의 경우 국내 생산/판매를 위해서는 의료기기법에 따라 식품의약품안전처의 제조품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외 판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다. 또한 공산품으로 분류된 피부미용기기제품의 경우는 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 전파법의 규제에 따라야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2011년 이후 적극적인 R&D에 매진하여 집속초음파장비(HIFU)인 DOUBLO를 개발하였습니다. DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2016년에 산업통상자원부가 선정하는 세계일류상품으로 지정되었습니다. 2013년에는 국내 최초 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 또한, 2015년에 세계 최초 여성용 HIFU 장비인 Ultra Vera와, 모발이식 장비Easymo Graft, Doublo-M, MIRACLEAR Plus, 2016년 12월 Doublo-Gold를 출시하여 매출을 확대하였습니다. 2017년 6월 반도체 레이저수술기와 고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기 A-Fit 개발 및 출시하였으며, 2018년 9월 미국식품의약국(FDA)으로부터 의료기기 판매허가를 취득하였습니다. 하이로닉은 2018년 4월 독자개발로 국산화에 성공한 비침습적 허리둘레 감소에 사용하는 레이저 장비인 SLIMUS를 식품의약품안전처로부터 허가를 획득하였고, 2018년 9월 플라즈마 신기술을 적용한 Plasonic 런칭, 2019년 2월 고주파 전류(RF)와 플라즈마를 이용한 장비인 GENTLO와 색소치료, 문신제거, 리쥬비네이션 등에 사용되는 피코레이저 PICOHI의 해외 수출용 허가를 획득 하였습니다. GENLTO의 해외 명칭은 SILKRO이며 당사는 해당 장비에 대하여 2021년 7월 유럽 CE MDD 인증을 취득하였습니다. PICOHI의 경우 2020년 1월 식약처로부터 국내허가를 획득였으며 300ps(피코초)를 구현하여 더욱 강력한 효과를 기대할 수 있는 장비이며, 해당 장비에 대하여 2021년 4월 30일 유럽 CE MDD 인증을 취득하였으며, 2021년 10월 19일 미국 FDA로부터 510(k) 인증을 취득하였습니다. 당사는 신제품 개발 활동을 통하여 2021년 8월 집속형초음파자극시스템인 V-RO(NEW DOUBLO)를 출시하였습니다. 해당 장비는 집속초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 병행하여 조사할 수 있는 기능을 가진 장비입니다. 2023년 8월, 기존의 V-RO(NEW DOUBLO)를 개선한 V-RO 2.0(NEW DOUBLO 2.0)를 출시하였습니다. 당사의 집속형초음파자극시스템(V-RO, NEW DOUBLO, DOUBLO GOLD 등)이 2022년 현재 세계일류상품으로 신규 지정되었으며 고강도집속초음파수술기가 현재 세계일류상품으로 재지정되었습니다. 또한 당사의 범용전기수술기(SILKRO)와 엔디야그레이저수술기(PICOHI)가 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다. 이러한 기술혁신으로 Line-up확장하여 업계 트렌드를 선도하고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

2) 시장점유율

'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는업계통계자료가 존재하지 않아 당사의 정확한 시장점유율 산출이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다. 당사는 2007년 설립이후 현재까지 중화권, 동남아시아 지역, 유럽 등 선진시장에 성공적으로 진입하여 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 당사의 기존 제품인 전문가용 피부미용의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여 개인용 미용/의료기기 사업에 진출 하였습니다. 국내 뷰티디바이스 시장은 2013년 800억 규모에서 2018년 5,000억대까지 성장하며 시장규모가 폭발적으로 성장하고 있습니다. 아띠베뷰티는 이러한 시장에서 당사의 강점인 HIFU기술을 활용한 울트라리프, 이노리프 외 블루LED를 이용하여 여드름 치료장비인 아크제로(개인용 의료기기 식약처 허가), 플라즈마 기술과 갈바닉을 이용한 플라닉 등 신규제품을 꾸준히 출시하며 에스테틱샵과 개인소비자를 대상으로 국내외에 판매하고 있습니다. 아띠베뷰티는 인터넷 외에도 홈쇼핑, 대리점 등을 통하여 다양한 판매채널을 통한 판매망을 구축하고 있습니다.

5) 조직도

보고일 현재 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 부서장 및 팀장 등 주요 직책을 보유하고 있는 임직원으로서 주식매수선택권 부여를 통하여 장기근속을 유도하고 이를 통한 회사의 업무 연속성을 확보함으로써 회사 성장에 기여할 것으로 기대됨

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
성명	직위	직책	주식의종류	주식수
권금례	임원	대표이사	보통주	5,000
김태한	직원	팀장	보통주	1,000
남경민	직원	팀장	보통주	1,000
정해일	직원	팀장	보통주	1,000
반호석	직원	CTO	보통주	2,000
한기웅	직원	연구소장	보통주	2,000
이은정	직원	팀장	보통주	1,000
사샤	직원	팀장	보통주	1,000
최경석	직원	팀장	보통주	1,000
이수철	직원	팀장	보통주	1,000
총 10명				총 16,000주

※ 위 표는 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제11조에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 자들의 목록이며, 상법 제542조의3 제3항에 따른 주주총회의 승인 대상입니다.
※ 주주총회의 승인 여부와 무관하게 상법 기타 법령이 정한 주식매수선택권 행사 제한 사유가 있을 경우 주식매수선택권 행사가 제한됩니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 총 16,000주
행사가격 및 행사기간	8,806원 / 2026. 07. 21. ~ 2029. 07. 20.	주1)
행사가격 및 행사기간	10,960원 / 2026. 10. 16. ~ 2029. 10. 15.	주2)
기타 조건의 개요	자발적 퇴사 시 이사회 결의로 취소

주1) 권금례, 김태한, 남경민, 정해일, 반호석, 한기웅에 대한 주식매수선택권 행사가액과 행사기간
주2) 이은정, 사샤, 최경석, 이수철에 대한 주식매수선택권 행사가액과 행사기간

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
15,339,233주	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	2,300,885주	2,272,885주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	21.07.16	7	보통주	8,000	-	7,000	1,000
2021년	21.10.18	2	보통주	5,000	-	5,000	-
2021년	21.12.15	1	보통주	2,000	-	2,000	-
2022년	22.07.20	10	보통주	10,500	-	8,500	2,000
2023년	23.01.20	11	보통주	15,000	-	11,000	4,000
2023년	23.07.21	7	보통주	13,000	-	1,000	12,000
2023년	23.10.16	4	보통주	4,000	-	0	4,000
계	-	총 42명	-	총 57,500주	총 0주	총 34,500주	총 23,000주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조의2 (우리사주매수선택권) ① 내지 ⑤ (생략) ⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. (생략) 2. (생략) 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 최소 사유가 발생한 경우 ⑦ (생략)	제11조의2 (우리사주매수선택권) ① 내지 ⑤ (생략) ⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. (생략) 2. (생략) 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 ⑦ (생략)	제5항 제3호의 '취소사유'를 '최소사유'로 기재한 오타의 수정
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상이 되도록 한다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상이 되도록 한다.	회사의 이사의 총수를 5명으로 제한하고 있어 이사 선임에 제한이 있음

※ 위 표에서 "(생략)"으로 표기한 사항은 위 표에서 기재를 생략하여 정관의 내용을 옮겨 적지 않는다는 것을 의미합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임근영	1975. 07. 07.	해당 없음	해당 없음	해당 없음	이사회
이상원	1976. 01. 27.	해당 없음	해당 없음	해당 없음	이사회
총 2 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

임근영

1975. 07. 07.

해당 없음

이사회

이상원

1976. 01. 27.

해당 없음

이사회

총 2 명

※ 후보자 임근영의 생년월일은 1975. 07. 07.이며, 이와 달리 출생년월을 1975년 10월로 기재한 2023. 10. 16. 주주총회 소집결의 공시 내용은 단순 오기입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
임근영	(주)하이로닉부문장	2023.06.~ 현재 2022.02.~2023.05. 2020.06.~2021.12. 2018.08.~2020.01. 2009.02.~2017.03. 2008.07.~2009.02. 2006.06.~2008.06. 2002.01.~2006.06.	(주)하이로닉 / 본부장 및 부문장 오늘의 꽃 / 부대표 자안그룹(주) (자안코스메틱) / 전무 서울랜드(주) / 상무 (주)골프존뉴딘홀딩스 / 실장 삼성SDS(주) / 선임 LS전선(주) / 대리 한일현대시멘트(주) / 대리	해당 없음
이상원	(주)하이로닉부문장	2023.05.~현재 2018.08.~2023.04. 2012.12.~2018.07. 2009.12.~2012.11. 2006.05.~2007.07. 2004.12.~2006.05. 2002.03.~2004.12.	(주)하이로닉 / 본부장 및 부문장 (주)일신수산 / Manager (주)LG전자(미국법인) / Senior Manager (주)만도(미국법인) / Manager (주)오리온 / PR3 (주)라이온코리아 / G3 (주)맥슨텔레콤 / 사원	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임근영	해당 없음	해당 없음	해당 없음
이상원	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 임근영에 대한 추천 사유
다양한 사업분야에서 다년간 책임자급 이상의 직책을 맡아 성공적으로 사업을 수행한 업무 경험과 (주)하이로닉 신사업본부장으로서 재직 중 보인 책임과 역량에 비추어 볼 때 회사의 국내외 영업부문의 성장에 기여할 것으로 기대

2. 후보자 이상원에 대한 추천 사유
국내 유수 대기업 등에서 다년간 관리 업무를 수행한 경험과 우수한 재무 관리 역량 및 (주)하이로닉 경영기획본부장으로 재직하며 보인 조직 관리 능력과 책임 의식에 비추어 볼 때 회사의 경영 관리 체계의 정립과 원활한 운영에 기여할 수 있을 것으로 기대

확인서

2023-11-08 확인서(이상원)

2023-11-08 확인서(임근영)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요