[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900792
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 오타수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | 나.전자투표 행사기간 : 2024년 3월 14일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) | 나.전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안:제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *1주당 현금배당 120원(액면가의 24%) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사3인,사외이사1인) 3-1 : 사내이사 엄기민 3-2 : 사내이사 곽재선 3-3 : 사내이사 곽정현 3-4 : 사외이사 서동진 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 의거하여 2020년 제21기 정기주주총회부터 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따따 주주총회에 참석아지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나.전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한함) 라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기민 | 1965-04 | 2년 | 재선임 | 前.KG케미칼 이사 現.KG ETS 대표이사 |
| 곽재선 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 現.KG그룹, 이데일리 회장 現.한국무역협회장 부회장 現.한국철강협회 부회장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2년 | 재선임 | 前.KG그룹 경영지원실장 現.KG스틸 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동진 | 1958-06 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 화학공학 학사 한국과학기술원(KAIST)화학공학 박사 現.청정기술연구센터장 現.청정에너지연구센터장 現.한국바이오연료포럼 부회장 現.아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표 | 해당없음 |
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