퓨처코어 (151910) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-14 14:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900544

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 09시 00분
2. 장소 경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4, 본사 강당
3. 의안 주요내용 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

【보고사항】 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의안건】
  -. 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01부터 2022.12.        31까지)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 정영선 후보자 선임의                   건(신규선임)
    제3-2호 의안 : 사외이사 동재준 후보자 선임의                   건(신규선임)
-. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정영선 1962-10 3년 신규선임 前. ㈜쌍방울 품질관리 상무이사
前. ㈜비비안 감사실 상무이사
전남대학교 화학과
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
동재준 1982-09 3년 신규선임 現. 강남세브란스병원 가정의학 조교수
現. 비엔제이바이오 대표이사
現. 강남세브란스병원 데이터센터 병원의 회원
現. 강남세브란스병원 미래혁신 본부장
연세대학교 의과대학 의학박사
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사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 1. 외국환거래법상의 소액해외송금업
1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
주력사업 집중

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