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옵티팜(153710)
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옵티팜 (153710) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-08 15:37:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900630
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-25
시간
오전 9:00
2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 중임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현욱
1975-02
3
재선임
단국대학교 경영학과 졸업
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 신한회계법인 공인회계사
현) 최현욱공인회계사사무소 공인회계사
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900630
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