정기주주총회결과 2024-03-29 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903868
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,209 | - 매출액 | 31,309 | |
| - 부채총계 | 67,238 | - 영업이익 | -4,966 | ||
| - 자본금 | 8,975 | - 당기순이익 | -3,417 | ||
| - 자본총계 | 31,971 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,540 | - 매출액 | 158,770 | |
| - 부채총계 | 112,374 | - 영업이익 | -149 | ||
| - 자본금 | 8,975 | - 당기순이익 | 26,506 | ||
| - 자본총계 | 70,165 | *주당순이익(원) | 1,491 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 신경훈 선임의 건(신규) ▶ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유상현 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 현, 다산솔루에타 부사장 전, 다산솔루에타 사업부장 전, DMK 대표이사 전, HKC 부사장 전, 삼성디스플레이 상품기획팀 상무 전, 삼성디스플레이 개발팀 상무 성균관대학교 전자공학 학사 |
| 유상현 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 현, 다산벤처스 대표이사 전, 다산네트웍스 부사장 전, 다산솔루에타 경영지원본부장 전, 다산네트웍스 재무기획실 상무 중앙대학교 경영학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 현, 남서울대학교 총장 전, 서울시 중부기술교육원장 전, 아시아경제신문 논설고문 전, 대통령 비서실 홍보수석, 대변인 전, 국방홍보원장 동국대학교 대학원 신문방송학 석사 서울대학교 국어국문학 학사 | (주)하림지주(사외이사), 2024.03.31 임기만료 예정 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명중 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현, 디엠씨 감사 현 , 다산솔루에타 감사 현 , 다산인베스트 감사 성균관대학교 경영학 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903868
