주주총회소집결의 2024-03-08 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900210
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제46기 별도재무제표(이익잉여금 처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건. 2-1호: 사내이사 강현석 선임의 건(중임) 2-2호: 사외이사 이채식 선임의 건(중임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건. 3-1호: 상근감사 김원근 선임의 건(중임) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현석 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 97년: 현대공업 입사. 07년: 현대공업 재직중(대표이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채식 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 84년: 현대공업 입사 16년: 현대공업 회장 17년: 현대공업 고문 18년: 현대공업 퇴사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 85년~06년: 금호석유화학 품질팀장 07년~20년: 원일산업 물류팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900210
