정기주주총회결과 2024-03-29 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901481
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,517 | - 매출액 | 292,602 | |
| - 부채총계 | 75,700 | - 영업이익 | 15,296 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 15,813 | ||
| - 자본총계 | 141,816 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,475 | - 매출액 | 307,539 | |
| - 부채총계 | 85,647 | - 영업이익 | 15,398 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 13,113 | ||
| - 자본총계 | 143,827 | *주당순이익(원) | 869 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,014,578,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명 (재선임) 상근감사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건. ※이익배당금(예정): (주당 200원) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호:사내이사 강현석 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 2-2호:사외이사 이채식 선임의 건 (중임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건. 3-1호: 상근감사 김원근 선임의 건 (중임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 배당금은 총발행주식중 자기주식을 제외한 15,072,894주에 대한 배당입니다.(주당200원) 2. 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. 3. 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현석 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | ㈜현대공업 1997년 입사 ~ 재직중(26년) ㈜현대공업 사장(공동 대표이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채식 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | ㈜현대공업 84년~18퇴사 (현대공업 34년근속) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 금호석유화학 품질팀장 원일산업 물류팀장 |
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