주주총회소집공고 2024-03-11 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000447
| 2024 년 3 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | 동아에스티주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 민 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동대문구 천호대로 64 | |
| (전 화) 02-920-8111 | ||
| (홈페이지) http://www.donga-st.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획관리실장 | (성 명) 이 대 우 |
| (전 화) 02-920-8181 | ||
| (제11기 정기) |
당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제11기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
3. 회의목적사항
가) 보고사항
- 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고
나) 결의사항
- 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동철)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김동철)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 장병원)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소
- https://vote.samsungpop.com
나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2024년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다) 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인
후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라) 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는
기권 처리
5. 주주총회 참석 안내
가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을,
대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인
신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회
참석이 거부될 수 있습니다.
나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최희주 (출석률: 87.5%) | 류재상 (출석률: 100%) | 김학준 (출석률: 100%) | 김범준 (출석률: 93.8%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2023.01.20 | 차입금 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.01.26 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.02.10 | 제10기 결산서류 승인의 건(별도) | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 동아참메드 유상증자 참여의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 특수관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.02.24 | 2022년 경영실적 및 2023년 경영계획 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 제10기 결산서류 승인의 건(연결) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제10기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 동아참메드에 대한 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 2023년 안전보건관리계획 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2022년 ISO 37001 최고경영자 검토 결과 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| ESG 중대성 평가 및 운영 계획 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 2023.03.09 | 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 6 | 2023.03.15 | 신규 차입금 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.04.11 | 제11회 무보증 공모사채 발행 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.04.26 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 내 위원회 구성의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 지배인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 2022~2023년 환경경영 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 9 | 2023.05.08 | 여신 연장 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 여신 대환 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10 | 2023.05.26 | 기존 여신 대환 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023.07.17 | 한도대출 약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023.07.26 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 대표이사 경영승계 규정 제정의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 2023년 2분기 경영실적 보고의 건 | - | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | ||
| R&D 현황 보고의 건 | - | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | ||
| 13 | 2023.09.26. | 동아참메드에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023.10.25 | 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 임원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 자기주식 취득의 건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 15 | 2023.12.08 | 주식배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 배당기준일 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 16 | 2023.12.19 | 앱티스 구주 인수 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 앱티스 신주 인수 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김범준 최희주 류재상 | 2023.02.24 | 내부회계관리자 임명동의(안) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2022년 내부감시장치 운영현황 보고 2022년 하반기 감사결과 보고 및 2023년 감사계획 승인 | 가결 - - 가결 |
| 2023.03.09 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 2022년 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인 | 가결 가결 | ||
| 2023.03.17 | 2022년 감사위원회의 감사보고서 승인 제10기 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 | 가결 가결 | ||
| 2023.05.11 | 2023년 1분기 결산 승인 2023년 내부회계관리 계획 보고 2022년 귀속 외부감사인 사후 평가 승인 | 가결 - 가결 | ||
| 2023.08.10 | 2023년 2분기 결산 승인 2023년 상반기 내부감사 결과보고 | 가결 - | ||
| 2023.11.09 | 2023년 3분기 결산 승인 2023년 상반기 내부회계관리 운영평가 보고 | 가결 - | ||
| 2023.12.19 | 외부감사인 용역 체결의 건 | 가결 | ||
| 평가보상 위원회 | 류재상 김학준 김범준 | 2023.02.24 | 2022년 회사ㆍ임원 성과평가 및 보상(안) 승인의 건 | 가결 가결 |
| 2023.11.16 | 임원 보상체계 개편 승인의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보 추천위원회 | 김학준 최희주 김민영 | 2023.02.24 | 제10기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 2,500,000,000 | 240,000,000 | 60,000,000 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 동아제약(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 90 | 1.4 |
| 상품 및 원재료매입 | 동아제약(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 66 | 1.0 |
| 상품 및 원재료매입 | 에스티젠바이오㈜ (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 213 | 3.4 |
| 상품 및 원재료매입 | 동아오츠카(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 460 | 7.2 |
| 상품 및 원재료매입 | 에스티팜(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 337 | 5.3 |
| 용역비 | 용마로지스(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 123 | 1.9 |
| 유무형자산취득 | 에스티젠바이오㈜ (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 82 | 1.3 |
| 현물출자 | 동아참메드㈜ (종속회사) | 2023.01~2023.12 | 210 | 3.3 |
| 유무형자산처분 | 동아쏘시오홀딩스(주) (관계회사) | 2023.01~2023.12 | 114 | 1.8 |
주1) 상기 비율은 2022년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 동아오츠카(주) (관계회사) | 상품 및 원재료매입 등 | 2023.01~2023.12 | 463 | 7.3 |
| 에스티팜(주) (관계회사) | 상품 및 원재료매입 등 | 2023.01~2023.12 | 353 | 5.6 |
| 에스티젠바이오㈜ (관계회사) | 상품 및 원재료매입 등 | 2023.01~2023.12 | 343 | 5.4 |
주1) 상기 비율은 2022년 별도 매출액 대비 거래상대방과의 거래금액 비율입니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
- 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로 36호까지 허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.
(2) 산업의 성장성
- 2023년 국내 제약시장은 약 26조 500억원으로 지난해 대비 7.9% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대비 8.8% 성장하였으나 일반의약품 시장은 성장이 정체되는 모습을 보였습니다. 하지만 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.
■ 국내 제약시장 규모
| (단위 : 십억원, %) |
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 전문의약품 | 23,360 | 21,464 | 19,720 |
| 일반의약품 | 2,691 | 2,691 | 2,354 |
| 계 | 26,051 | 24,155 | 22,074 |
| 성장율 | 7.9 | 9.4 | 6.4 |
주) 자료의 출처는 IQVIA 입니다.
(3) 경기변동의 특성
- 제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않으며, 안정적인 성장을 하고 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
- 국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.
정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.
국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.
(5) 회사의 경쟁우위 요소
- 당사는 구 동아제약(주)에서 인적분할함으로써 급변하는 제약시장의 환경에 빠르게 대처할 수 있는 체제를 갖추었으며, 전문의약품 사업에 집중할 수 있습니다. 자가개발의약품, 바이오의약품, 제네릭, 도입의약품 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며 다수의 블럭버스터 제품을 바탕으로 시장지배력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 연구개발 능력은 국내 최고 수준으로 이미 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 성공적인 신약개발로 그 능력을 인정받고 있으며, 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2013년 3월 1일을 분할기일로 동아쏘시오홀딩스주식회사(분할 전 동아제약주식회사)에서 인적분할되어 전문의약품, 의료기기 및 의약부외품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 전문의약품 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 스티렌, 자이데나, 모티리톤, 슈가논 등 자사개발 신약 및 그로트로핀, 가스터 등 다양한 전문의약품(ETC)을 제조, 판매하고 있으며, 천안, 대구, 송도캠퍼스에서 각종 제품을 생산하고 있습니다. 한편 당사는 연구개발 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 투자규모를 확대해가고 있으며 현재 항암제를 중심으로 한 First-in-Class 신약 개발을 목표로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
당사의 2023년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,640억원으로 전년 대비 4.5% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 그로트로핀, 슈가논, 오팔몬 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다.
■ 전문의약품 부문
전문의약품 부문은 전년 대비 11.3% 증가한 4,232억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 949억으로 전년 대비 54.3% 성장으로 ETC 주요제품 중 가장 크게 성장하였으며, 자사개발신약인 슈가논도 전년 대비 10.8% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.
■ 해외사업부문
해외사업부문은 전년 대비 10.7% 감소한 1,394억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 캄보디아 경기침체로 감소하였으나, 다베포에틴알파 및 항결핵제 매출 증가로 박카스 매출 감소분을 일부 상쇄하였습니다.
■ 의료기기 부문
의료기기 부문은 전반적인 매출 부진으로 전년 대비 19.7% 감소한 126억원의 매출을 달성하였습니다. 2022년 496억원의 매출을 달성한 진단사업부는 당사의 종속회사인 동아참메드(주)로 현물출자되었습니다.
(2) 시장점유율
당사는 전체의약품 시장의 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 결산월 | 매출액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||
| 당 사 | 12 | 663,980 | 635,393 | 593,228 |
| 유한양행 | 12 | 1,858,984 | 1,775,847 | 1,687,810 |
| 녹 십 자 | 12 | 1,626,644 | 1,711,313 | 1,537,826 |
| 한미약품 | 12 | 1,490,887 | 1,331,721 | 1,203,186 |
| 대웅제약 | 12 | 1,375,329 | 1,280,092 | 1,152,976 |
주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.
주2) 상기 타사의 매출액은 타사 제출 공시자료를 참고하였습니다.
(3) 시장의 특성
국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.
정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.
국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당기 중 글로벌 의약품 시장에서 가장 주목 받고 있는 항체-약물 접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC) 전문기업인 앱티스를 인수하였습니다. 신규 모달리티인 3세대 ADC 링커 플랫폼 기술, 파이프라인을 인수해 R&D 부문에서 신성장동력을 확보하게 되었습니다.
(5) 조직도
회사조직도(2023.12.31) |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2023년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,640억원으로 전년 대비 4.5% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 그로트로핀, 슈가논, 오팔몬 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다.
■ 전문의약품 부문
전문의약품 부문은 전년 대비 11.3% 증가한 4,232억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 949억으로 전년 대비 54.3% 성장으로 ETC 주요제품 중 가장 크게 성장하였으며, 자사개발신약인 슈가논도 전년 대비 10.8% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.
■ 해외사업부문
해외사업부문은 전년 대비 10.7% 감소한 1,394억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 캄보디아 경기침체로 감소하였으나, 다베포에틴알파 및 항결핵제 매출 증가로 박카스 매출 감소분을 일부 상쇄하였습니다.
■ 의료기기 부문
의료기기 부문은 전반적인 매출 부진으로 전년 대비 19.7% 감소한 126억원의 매출을 달성하였습니다. 2022년 496억원의 매출을 달성한 진단사업부는 당사의 종속회사인 동아참메드(주)로 현물출자되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
(1)연결 재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 11 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 동아에스티 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 기말 | 제 10(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 544,298,744,995 | 502,838,961,350 | ||
| 현금및현금성자산 | 212,754,234,956 | 264,577,929,433 | ||
| 매출채권 | 106,724,348,396 | 87,093,140,698 | ||
| 기타금융자산 | 61,462,326,227 | 14,360,857,969 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 30,354,279,379 | 24,419,901,986 | ||
| 재고자산 | 116,313,589,529 | 100,145,707,910 | ||
| 기타유동자산 | 16,659,618,068 | 12,229,428,693 | ||
| 당기법인세자산 | 30,348,440 | 11,994,661 | ||
| II. 비유동자산 | 720,121,842,585 | 654,885,972,254 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,808,467,929 | 1,769,090,504 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 13,864,663,250 | 10,817,984,851 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 19,445,911,293 | 18,950,851,765 | ||
| 유형자산 | 454,041,694,375 | 437,577,686,252 | ||
| 무형자산 | 121,121,112,173 | 61,982,966,596 | ||
| 투자부동산 | 84,305,693,645 | 83,677,564,292 | ||
| 관계기업투자 | - | 3,750,360,196 | ||
| 기타비유동자산 | 24,059,762,277 | 36,238,296,688 | ||
| 이연법인세자산 | 474,537,643 | 121,171,110 | ||
| 자 산 총 계 | 1,264,420,587,580 | 1,157,724,933,604 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 387,764,020,949 | 182,707,624,179 | ||
| 단기매입채무 | 43,288,841,233 | 35,670,073,141 | ||
| 기타금융부채 | 84,359,934,252 | 61,619,359,348 | ||
| 단기차입금 | 237,880,228,662 | 62,873,022,981 | ||
| 유동리스부채 | 2,860,453,315 | 2,158,911,256 | ||
| 반품충당부채 | 6,062,663,932 | 7,453,716,098 | ||
| 기타유동부채 | 11,873,741,096 | 11,041,771,105 | ||
| 당기법인세부채 | 1,438,158,459 | 1,890,770,250 | ||
| II. 비유동부채 | 193,348,675,540 | 284,906,306,588 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,870,448,831 | 10,603,039,532 | ||
| 장기차입금 | 161,991,916,515 | 245,912,440,972 | ||
| 비유동리스부채 | 3,972,592,353 | 1,235,898,825 | ||
| 종업원급여부채 | 5,337,950,700 | 5,190,611,523 | ||
| 기타비유동부채 | 11,085,691,430 | 8,463,040,777 | ||
| 이연법인세부채 | 9,090,075,711 | 13,501,274,959 | ||
| 부 채 총 계 | 581,112,696,489 | 467,613,930,767 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 657,366,772,417 | 671,576,773,291 | ||
| 자본금 | 43,074,825,000 | 42,232,940,000 | ||
| 주식발행초과금 | 286,677,842,727 | 286,659,846,851 | ||
| 자본조정 | (11,278,968,255) | (2,882,433,841) | ||
| 기타자본구성요소 | 142,202,780,493 | 141,593,153,862 | ||
| 이익잉여금 | 196,690,292,452 | 203,973,266,419 | ||
| II. 비지배지분 | 25,941,118,674 | 18,534,229,546 | ||
| 자 본 총 계 | 683,307,891,091 | 690,111,002,837 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,264,420,587,580 | 1,157,724,933,604 | ||
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 663,980,368,109 | 635,392,682,732 | ||
| II. 매출원가 | 335,885,233,290 | 320,000,598,748 | ||
| III. 매출총이익 | 328,095,134,819 | 315,392,083,984 | ||
| 판매비와일반관리비 | 211,423,954,407 | 210,543,922,620 | ||
| 경상연구개발비 | 105,492,718,038 | 88,175,420,283 | ||
| IV. 영업이익 | 11,178,462,374 | 16,672,741,081 | ||
| 기타수익 | 7,077,125,171 | 9,197,368,436 | ||
| 기타비용 | 13,088,946,117 | 6,732,973,026 | ||
| 금융수익 | 21,761,139,102 | 19,008,772,500 | ||
| 금융비용 | 19,336,389,542 | 17,703,108,888 | ||
| V. 지분법손실 | (1,587,531,796) | (2,926,796,971) | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 6,003,859,192 | 17,516,003,132 | ||
| 법인세비용 | 3,982,471,231 | 4,744,709,139 | ||
| VII. 당기순이익 | 2,021,387,961 | 12,771,293,993 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (10,741,237,438) | 10,134,417,556 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | 1,008,159,802 | (4,589,474,003) | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,772,428,945) | 18,475,139,474 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||||
| 해외사업환산손익 | 1,023,031,705 | (4,666,410,614) | ||
| 지분법자본변동 | - | 915,162,699 | ||
| IX. 총포괄이익 | (8,719,849,477) | 22,905,711,549 | ||
| 당기순이익의 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 11,122,465,147 | 13,552,040,798 | ||
| 비지배지분 | (9,101,077,186) | (780,746,805) | ||
| 당기순이익 합계 | 2,021,387,961 | 12,771,293,993 | ||
| 총포괄손익의 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (14,746,137) | 16,852,611,550 | ||
| 비지배지분 | (8,705,103,340) | - | ||
| 총포괄손익 합계 | (8,719,849,477) | 16,852,611,550 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 1,320 | 1,519 | ||
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,287 | 1,468 | ||
※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 11 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 동아에스티 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 기말 | 제 10(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 481,949,842,106 | 452,307,482,539 | ||
| 현금및현금성자산 | 180,464,264,703 | 218,644,068,288 | ||
| 매출채권 | 92,293,113,195 | 86,354,697,004 | ||
| 기타금융자산 | 62,000,961,063 | 14,137,355,582 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 30,354,279,379 | 24,419,901,986 | ||
| 재고자산 | 101,627,068,517 | 97,141,359,962 | ||
| 기타유동자산 | 15,210,155,249 | 11,610,099,717 | ||
| II. 비유동자산 | 740,966,263,847 | 682,835,603,327 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,288,649,296 | 1,729,678,604 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 13,864,663,250 | 10,817,984,851 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 19,445,911,293 | 18,950,851,765 | ||
| 유형자산 | 435,984,836,223 | 432,956,853,589 | ||
| 무형자산 | 76,621,061,375 | 61,907,667,447 | ||
| 투자부동산 | 84,305,693,645 | 83,677,564,292 | ||
| 종속기업투자 | 78,148,125,785 | 28,809,510,287 | ||
| 관계기업투자 | 5,508,010,000 | 7,901,420,000 | ||
| 기타비유동자산 | 24,799,312,980 | 36,084,072,492 | ||
| 자 산 총 계 | 1,222,916,105,953 | 1,135,143,085,866 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 374,169,548,935 | 178,432,421,098 | ||
| 단기매입채무 | 37,118,239,962 | 34,151,808,356 | ||
| 기타금융부채 | 82,130,234,267 | 60,885,395,944 | ||
| 단기차입금 | 234,366,457,838 | 61,373,022,981 | ||
| 유동리스부채 | 2,283,218,430 | 2,135,983,062 | ||
| 반품충당부채 | 5,509,741,875 | 7,453,716,098 | ||
| 기타유동부채 | 11,323,498,104 | 10,575,629,702 | ||
| 당기법인세부채 | 1,438,158,459 | 1,856,864,955 | ||
| II. 비유동부채 | 185,399,897,471 | 284,746,306,588 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,630,448,831 | 10,443,039,532 | ||
| 장기차입금 | 155,071,916,515 | 245,912,440,972 | ||
| 비유동리스부채 | 3,319,907,219 | 1,235,898,825 | ||
| 종업원급여부채 | 5,201,857,765 | 5,190,611,523 | ||
| 기타비유동부채 | 11,085,691,430 | 8,463,040,777 | ||
| 이연법인세부채 | 9,090,075,711 | 13,501,274,959 | ||
| 부 채 총 계 | 559,569,446,406 | 463,178,727,686 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 43,074,825,000 | 42,232,940,000 | ||
| II. 주식발행초과금 | 286,677,842,727 | 286,659,846,851 | ||
| III. 자본조정 | (11,278,968,255) | (2,882,433,841) | ||
| IV. 기타자본구성요소 | 144,195,922,443 | 144,252,020,881 | ||
| V. 이익잉여금 | 200,677,037,632 | 201,701,984,289 | ||
| 자 본 총 계 | 663,346,659,547 | 671,964,358,180 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,222,916,105,953 | 1,135,203,021,566 | ||
| 포괄손익계산서 | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 605,220,778,248 | 635,839,633,102 | ||
| II. 매출원가 | 291,765,603,022 | 312,443,900,629 | ||
| III. 매출총이익 | 313,455,175,226 | 323,395,732,473 | ||
| 판매비와일반관리비 | 187,014,590,059 | 206,107,717,927 | ||
| 경상연구개발비 | 93,730,040,555 | 86,760,663,133 | ||
| IV. 영업이익 | 32,710,544,612 | 30,527,351,413 | ||
| 기타수익 | 6,929,423,438 | 4,190,869,116 | ||
| 기타비용 | 20,352,284,321 | 22,313,960,402 | ||
| 금융수익 | 20,968,741,131 | 18,689,192,481 | ||
| 금융비용 | 18,864,419,624 | 17,546,398,675 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 21,392,005,236 | 13,547,053,933 | ||
| 법인세비용 | 4,092,657,220 | 4,527,303,644 | ||
| VI. 당기순이익 | 17,299,348,015 | 9,019,750,289 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (11,654,187,623) | 13,714,967,907 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 1,008,159,802 | (4,589,474,003) | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,662,347,425) | 18,304,441,910 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 5,645,160,392 | 22,734,718,196 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 2,038 | 1,069 | ||
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,897 | 996 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티주식회사 | (단위 : 주 / 천원) |
| 구 분 | 당기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일) | 전기 (처분확정일 : 2023년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 처분전이익잉여금 | 48,147,566 | 49,172,513 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 42,447,694 | 21,848,320 | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,662,347) | 18,304,443 | ||
| 당기순이익 | 17,299,348 | 9,019,750 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | 1,062,871 | - | ||
| 합 계 | 48,147,566 | 49,172,513 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 6,744,012 | 6,724,821 | ||
| 배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%) | 5,901,012 | 5,884,218 | ||
| 배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 0.02주(2%) | 843,000 | 840,600 | ||
| IV. 차기이월이익잉여금 | 41,403,554 | 42,447,694 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2 조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 2. 의약품소분업 3. 연구, 개발 및 기술개발과 기술정보 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 4. 한약재 수출입 및 판매업 5. 의료기기, 위생용품의 제조, 수입, 임대, 수리 및 판매업 6. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품의 제조 및 매매업 7. 화장품, 세제, 세정제, 비누, 도료, 프라스틱제품의 제조 및 매매업 8. 효소의 제조 및 매매업 9. 무역업 및 무역대리업 10. 수입품의 판매 및 위탁업 11. 부동산 개발, 매매 및 임대업 12. 전산용역 및 임대업 13. 조림, 육림 및 약초재배업(앵속제외) 14. 창고업 및 자동차 운수사업 15. 기계· 전기 및 전자기기 제조 및 매매업 16. 의약품가공수탁, 제조시설 및 기구임대업 17. 교육 서어비스업 18. 금형 및 기타장치 제조 및 매매업 19. Engineering 용역업 20. 주류 수출입 중개업 21. 통신판매업 22. 자가측정 대행업 23. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업 24. 단미사료제조업 25. 주택의 건설, 공급, 판매 및 그 시공업 26. 조립식 주택사업 27. 임대주택 건설 및 임대업 28. 아파트형 공장건설, 분양 및 임대업 29. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 30. 상가, 업무용 시설의 건설, 공급, 판매 및 그 시공업 31. 식품의 유통전문판매업 32. 인터넷 관련 전자상거래 사업 33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업 35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | 제 2 조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 2. 의약품소분업 3. 연구, 개발 및 기술개발과 기술정보 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 4. 한약재 수출입 및 판매업 5. 의료기기, 위생용품의 제조, 수입, 임대, 수리 및 판매업 6. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품의 제조 및 매매업 7. 효소의 제조 및 매매업 8. 무역업 및 무역대리업 9. 수입품의 판매 및 위탁업 10. 부동산 개발, 매매 및 임대업 11. 전산용역 및 임대업 12. 조림, 육림 및 약초재배업(앵속제외) 13. 창고업 및 자동차 운수사업 14. 기계· 전기 및 전자기기 제조 및 매매업 15. 의약품가공수탁, 제조시설 및 기구임대업 16. 교육 서어비스업 17. 금형 및 기타장치 제조 및 매매업 18. Engineering 용역업 19. 주류 수출입 중개업 20. 통신판매업 21. 자가측정 대행업 22. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업 23. 단미사료제조업 24. 임대주택 건설 및 임대업 25. 아파트형 공장건설, 분양 및 임대업 26. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 27. 상가, 업무용 시설의 건설, 공급, 판매 및 그 시공업 28. 식품의 유통전문판매업 29. 인터넷 관련 전자상거래 사업 30. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 31. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업 32. 주차장 운영업 <본호 신설 2024. 3. 26> 33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | - 향후 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항 삭제 - 주차타워 신설 및 임대 사업을 위하여 주차장 운영업 추가 - 삭제 및 추가에 따른 조문번호 수정 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동철)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 1974.06.22 | 사외이사 후보자 | 미해당 | 임원 | 사외이사후보 추천위원회 |
장병원 | 1956.11.06 | 사외이사 후보자 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
총 ( 2 ) 명 | |||||
※ 김동철 사외이사 후보자는 현재 동아쏘시오홀딩스 사외이사로 역임 중이며, 2024년 3월 28일부로 임기만료 예정입니다. 이에, 당사가 선임할 사외이사 2인은 그 선임일과 취임일을 달리하여 선임에 대한 효력발생시기를 3월 29일로부터 하는 것으로 의안 상정하였습니다. 선임일은 제11기 정기주주총회일이며, 취임일은 2024년 3월 29일입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김동철 | 법무법인(유) 현 대표변호사 | 2014~현재 | 법무법인(유) 현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 | 없음 |
장병원 | 아주대학교 약학대학 특임교수 | 2017~현재 2020~2024 2013~2014 | 아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장 제1대 식품의약품안전처 차장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동철 | 없음 | 없음 | 없음 |
장병원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
○ 김동철 사외이사 후보자 - 전문성 본 후보자는 변호사, 법무/투자 분야 전문가로서, 여러 투자사업 분야에 대한 평가 및 자문 경험을 풍부히 가지고 있으며, 이를 기반으로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.
- 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.
- 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히, 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.
○ 장병원 사외이사 후보자 - 전문성 본 후보자는 보건/의료 분야 전문가로서, 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있음. 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.
- 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.
- 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
사외이사후보추천위원회 추천 ○ 김동철 사외이사 후보자 |
확인서
확인서_김동철후보자 |
확인서_장병원후보자 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김동철)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 장병원)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 1974.06.22 | 사외이사 후보자 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
장병원 | 1956.11.06 | 사외이사 후보자 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
※ 김동철 감사위원회 위원 후보자는 현재 동아쏘시오홀딩스 사외이사로 역임 중이며, 2024년 3월 28일부로 임기만료 예정입니다. 이에, 당사가 선임할 감사위원회 위원 2인은 그 선임일과 취임일을 달리하여 선임에 대한 효력발생시기를 3월 29일로부터 하는 것으로 의안 상정하였습니다. 선임일은 제11기 정기주주총회일이며, 취임일은 2024년 3월 29일입니다.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
김동철 | 법무법인(유) 현 대표변호사 | 2014~현재 | 법무법인(유) 현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 | 없음 |
장병원 | 아주대학교 약학대학 특임교수 | 2017~현재 2020~2024 2013~2014 | 아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장 제1대 식품의약품안전처 차장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동철 | 없음 | 없음 | 없음 |
장병원 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○ 김동철 감사위원회 위원 후보자 |
확인서
확인서_김동철후보자 |
확인서_장병원후보자 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 2024년, 제12기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000,000원 |
(전 기 : 2023년, 제11기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,425,678,660원 |
| 최고한도액 | 2,500,000,000원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.donga-st.com) 투자정보-공고란에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000447
