정기주주총회결과 2024-03-26 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801170
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,264,421 | - 매출액 | 663,980 | |
| - 부채총계 | 581,113 | - 영업이익 | 11,178 | ||
| - 자본금 | 43,075 | - 당기순이익 | 2,021 | ||
| - 자본총계 | 683,308 | *주당순이익(원) | 1,311 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,222,916 | - 매출액 | 605,221 | |
| - 부채총계 | 559,569 | - 영업이익 | 32,711 | ||
| - 자본금 | 43,075 | - 당기순이익 | 17,299 | ||
| - 자본총계 | 663,347 | *주당순이익(원) | 2,038 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,901,011,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 168,600 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김동철) --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장병원) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 김동철) --> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 장병원) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금(배당주식)은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급(배정)될 예정입니다. - 3호 의안과 4호 의안에서 선임된 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기개시일은 2024년 3월 29일이며, 상기3.나. 선임 후 사외이사수, 라. 선임 후 감사위원수는 해당 인원을 포함한 숫자입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 법무법인(유) 현 대표변호사 2021~현재 서울특별시 민간투자사업평가위원 2021~현재 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 | (주)현브레이크스루(감사) 동아쏘시오홀딩스(주)(사외이사_2024년3월28일 임기만료 예정이며 당사의 사외이사 임기개시일은 2024년3월29일부터임.) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 2017~현재 아주대학교 약학대학 특임교수 2020~2024.02 한국제약바이오협회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 법무법인(유) 현 대표변호사 2021~현재 서울특별시 민간투자사업평가위원 2021~현재 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 아주대학교 약학대학 특임교수 2020~2024.02 한국제약바이오협회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주차장 운영업 | 주차타워 신설 및 임대에 대한 부가가치세 신고 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 화장품,세제,세정제,비누,도료,프라스틱제품의 제조 및 매매업 주택의 건설,공급,판매 및 그 시공업 조립식 주택사업 | 해당 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항의 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801170
