램테크놀러지 (171010) 공시 - 주주총회소집결의

  1. Home
  2. 램테크놀러지
  3. 공시 보기

주주총회소집결의 2023-02-22 17:43:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900814

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)
              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

   제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 재선임의 건
 
   제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)
 
   제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재수 1961-04 3 재선임 前) SK하이닉스 근무
現) 램테크놀러지 사장
박정준 1974-02 3 재선임 現) 램테크놀러지 이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
고현적 1970-03 3 재선임 비상근 現) 삼영회계법인 근무

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900814

램테크놀러지 (171010) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입