정기주주총회결과 2024-03-28 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902854
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,749 | - 매출액 | 38,941 | |
| - 부채총계 | 43,658 | - 영업이익 | -4,296 | ||
| - 자본금 | 7,102 | - 당기순이익 | -2,617 | ||
| - 자본총계 | 47,090 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,399 | - 매출액 | 42,976 | |
| - 부채총계 | 43,810 | - 영업이익 | -2,952 | ||
| - 자본금 | 7,102 | - 당기순이익 | -2,869 | ||
| - 자본총계 | 48,588 | *주당순이익(원) | -203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 길준봉 재선임의건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업 으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조) | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길준봉 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 전) TJB 대전방송 근무 현) 램테크놀러지(주) 대표이사 |
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