선익시스템 (171090) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 16:53:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329901647

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 106,629 - 매출액 65,079
- 부채총계 15,725 - 영업이익 3,882
- 자본금 4,499 - 당기순이익 2,259
- 자본총계 90,904 *주당순이익(원) 269
나. 연결 - 자산총계 107,497 - 매출액 65,641
- 부채총계 16,863 - 영업이익 3,678
- 자본금 4,499 - 당기순이익 2,317
- 자본총계 90,634 *주당순이익(원) 275
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 826,029,100
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

   가.감사보고
   나.영업보고
   다.외부감사인 선임보고  
   라.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

   제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건
   ▶ 원안대로 가결
   제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건
   ▶ 원안대로 가결
   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   ▶ 원안대로 가결
   제4호 의안 : 이사 선임의 건
   ▶ 원안대로 가결
    제4-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건
    제4-2호 의안 : 사내이사 이영종 재선임의 건
    제4-3호 의안 : 사내이사 진병욱 재선임의 건
    제4-4호 의안 : 사외이사 김창곤 신규선임의 건

   제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 선임)
   ▶ 원안대로 가결
   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)
   ▶ 원안대로 가결
   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)
   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재규 1955-03 3 재선임 現 (주)선익시스템 대표이사
現 (주)동아엘텍 대표이사
중앙대학교 전자공학과 학사
이영종 1960-09 3 재선임 現 (주)선익시스템 대표이사
前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장
前 하이닉스반도체 디바이스팀장
KAIST 전자재료공학과 석/박사
진병욱 1961-01 3 재선임 現 (주)선익시스템 사내이사
前 (주)동아엘텍 이사
前 넷시큐어테크놀러지 전무이사
한국방송통신대학교 경영학 학사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창곤 1949-07 3 신규선임 前 한국전파기지국(주) 회장
前 한국디지털케이블연구원 원장
前 제8대 정보통신부 차관
前 정보통신부 정보화기획실 실장
없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최원순 1955-03 3 재선임 상근 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)
前 한국도시가스협회 기획과장
前 대성그룹 관리이사
前 대구그린에너지센터(주) 감사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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