주주총회소집결의 2024-02-23 10:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900184
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박진균 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제34기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 박진균 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)선익시스템 전략기획부문장 現 (주)동아엘텍 부사장 카이스트 경영대학원 석사 서울대학교 전기정보공학부 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창곤 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 사외이사 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 한국전파기지국(주) 회장 前 제8대 정보통신부 차관 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)선익시스템 감사 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사 |
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