출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000334

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월 8일
권 유 자:	성 명: (주)선익시스템 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 293 전화번호: 031-8012-1600
작 성 자:	성 명: 박종훈 부서 및 직위: 경영기획팀 차장 전화번호: 031-8012-1691

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)선익시스템	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024.03.08	라. 주주총회일	2024.03.25
마. 권유 시작일	2024.03.15	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)선익시스템	보통주	739,004	7.88	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)동아엘텍	최대주주	보통주	4,506,240	48.06	최대주주	-
계		-	4,506,240	48.06	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박종훈	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)에스오피	법인	보통주	0	해당사항없음	해당사항없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)에스오피	김선우	경기도 남양주시 경북대로512번길 44-1	의결권 위임장 수령	02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.03.08	2024.03.15	2024.03.24	2024.03.25

나. 피권유자의 범위

주식회사 선익시스템의 제34기 정기주주총회(2024년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	(시작일)2024년 03월 15일, (종료일)2024년 03월 24일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-전자위임장 수여 기간 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)선익시스템 - 주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 (주)선익시스템 2층 경영기획팀 - 전화번호 : 031-8012-1691 - 팩스번호 : 031-8012-1297 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 15일~3월 24일 제34기 정기주주총회 개시 전 까지. ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  3월 25일    오전 9시
장 소	경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 15일~2024년 3월 24일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫날은 오전9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다. ※ 코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우 회사 홈페이지, 전자공시시스템을 통해 지체없이 안내하도록 하겠습니다. 코로나 19 확산 방지를 위해 주주님들께서는 직접 출석하기 보다는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주실 것을 당부드립니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 9시～2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 11,640백만원 감소한 62,413백만원이며, 영업이익은 적자전환한 -4,057백만원이며, 당기순이익은 5,995백만원 감소한 -9,231백만원입니다.
2023년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 12,655백만원 감소한 59,977백만원이며, 영업이익은 전자전환한 -4,567백만원이며, 당기순이익은 6,069백만원 감소한 -9,696백만원 입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 선익시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과      목	주석	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자                     산
Ⅰ. 유동자산			95,127,697,180		80,240,999,201
현금및현금성자산	6,34	32,418,652,206		29,471,050,158
단기투자자산	7,34	1,000,000,000		206,839,033
매출채권	8,24,31,34	6,828,144,052		15,045,423,599
계약자산	8,24,34	14,573,730,307		12,528,310,939
기타채권	8	53,033,828		51,059,418
미수금	34	2,277,004,971		277,523,336
미수수익		321,625,311		-
선급금		1,657,360,142		211,693,170
단기대여금	31,34	461,197,735		345,700,135
단기보증금	31,34	1,031,320,724		-
재고자산	9	23,691,668,242		10,850,371,824
기타유동자산	10,34	10,813,959,662		11,253,027,589
Ⅱ. 비유동자산			39,649,865,385		44,628,920,799
장기투자자산	7,34	600,001,500		500,000,500
장기계약자산	8,24,34	3,368,176,294		4,984,934,812
장기기타채권	8	83,420,578		136,454,406
투자부동산	12,14,18	1,288,124,466		1,302,523,530
유형자산	11,14,18	29,581,319,021		32,349,445,022
무형자산	13	1,075,393,323		1,176,248,147
장기보증금	31,34	968,764,530		1,665,726,235
장기대여금		4,583,334		-
이연법인세자산	29	2,680,082,339		2,142,950,462
퇴직급여자산	17	-		370,637,685
자     산     총     계			134,777,562,565		124,869,920,000
부                     채
Ⅰ. 유동부채			59,972,055,600		42,465,698,199
매입채무	34	15,498,076,392		6,122,111,480
미지급금	34	4,153,559,197		2,427,834,062
단기차입금	14,18,32,34	21,400,000,000		21,456,000,000
미지급비용		507,940,296		463,722,611
계약부채	24	16,444,203,572		9,449,605,120
충당부채	15	1,136,628,504		1,761,278,247
기타유동부채	16	168,798,892		204,818,265
당기법인세부채	29	22,382,653		122,438,827
유동리스부채	31,32	640,466,094		457,889,587
Ⅱ. 비유동부채			3,932,553,548		3,101,963,327
장기미지급금	12,34	2,350,084,947		1,485,681,705
장기미지급비용		393,399,939		337,032,671
장기임대보증금	34	100,400,000		100,400,000
퇴직급여부채	17	270,274,588		-
이연법인세부채	29	-		1,300,456
비유동리스부채	31,32,34	818,394,074		1,177,548,495
부     채     총     계			63,904,609,148		45,567,661,526
자                     본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분
자본금	1,19	4,688,383,000		4,625,385,500
자본잉여금	20	51,088,562,852		49,384,643,994
기타자본구성요소	21,23	(3,900,142,923)		(3,438,811,687)
이익잉여금	22	18,996,150,488		28,731,040,667
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자     본     총     계			70,872,953,417		79,302,258,474
부 채 와 자 본 총 계			134,777,562,565		124,869,920,000

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과       목	주석	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 매출액	24,31,35		62,412,802,428		74,052,657,060
Ⅱ. 매출원가	26		47,528,082,174		56,231,389,439
Ⅲ. 매출총이익			14,884,720,254		17,821,267,621
Ⅳ. 판매비와관리비	25,26,31,34		18,942,106,441		13,386,279,017
Ⅴ. 영업이익(손실)			(4,057,386,187)		4,434,988,604
Ⅵ. 영업외손익			(5,481,095,355)		(5,931,686,543)
1. 기타수익	27	730,092,145		215,498,367
2. 기타비용	27	38,174,028		32,115,055
3. 금융수익	28,34	2,303,930,921		4,171,636,280
4. 금융비용	28,33,34	8,476,944,393		10,286,706,135
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)			(9,538,481,542)		(1,496,697,939)
Ⅷ. 법인세비용	29		(307,784,390)		1,739,292,343
Ⅸ. 당기순이익(손실)			(9,230,697,152)		(3,235,990,282)
Ⅹ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여부채의 재측정요소	17	(504,193,027)		311,011,308
기타포괄손익 합계			(504,193,027)		311,011,308
XI. 총포괄손익			(9,734,890,179)		(2,924,978,974)
XII. 주당손익
1. 기본주당이익(손실)	30		(1,072)		(382)
2. 희석주당이익(손실)	30		(1,072)		(382)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총   계
2022.1.1 (전기초)	4,524,932,000	46,922,157,195	(2,858,296,045)	31,656,019,641	-	80,244,812,791
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(3,235,990,282)	-	(3,235,990,282)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	311,011,308	-	311,011,308
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
주식보상비용	-	-	9,352,108	-	-	9,352,108
주식매수선택권	100,453,500	2,462,486,799	(589,867,750)	-	-	1,973,072,549
2022.12.31 (전기말)	4,625,385,500	49,384,643,994	(3,438,811,687)	28,731,040,667	-	79,302,258,474
2023.1.1 (당기초)	4,625,385,500	49,384,643,994	(3,438,811,687)	28,731,040,667	-	79,302,258,474
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(9,230,697,152)	-	(9,230,697,152)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(504,193,027)	-	(504,193,027)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
주식보상비용	-	-	3,137,117	-	-	3,137,117
주식매수선택권	62,997,500	1,703,918,858	(464,468,353)	-	-	1,302,448,005
2023.12.31 (당기말)	4,688,383,000	51,088,562,852	(3,900,142,923)	18,996,150,488	-	70,872,953,417

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		5,575,203,307		(12,380,459,622)
1. 영업으로부터 창출된 현금(주32)	6,513,492,186		(12,372,202,881)
2. 이자의 수취	424,265,662		201,084,046
3. 이자의 지급	(1,224,232,122)		(279,371,386)
4. 법인세납부액	(138,322,419)		70,030,599
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(3,047,090,065)		13,381,988,236
1. 단기투자자산의 증가	(1,000,000,000)		(21,639,380,040)
2. 단기투자자산의 감소	206,839,033		37,845,958,347
3. 장기투자자산의 증가	(100,001,000)		(499,999,500)
4. 장기투자자산의 감소	-		-
5. 기타채권의 수취	51,059,418		49,158,514
6. 대여금의 증가	(264,339,600)		(406,000,000)
7. 대여금의 감소	144,258,666		280,800,000
8. 보증금의 증가	(387,184,159)		(780,219,251)
9. 보증금의 감소	49,870,730		494,315,430
10. 유형자산의 취득	(1,676,461,068)		(1,745,729,356)
11. 유형자산의 처분	13,167,415		6,818,182
12. 무형자산의 취득	(84,299,500)		(223,734,090)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		532,864,513		22,163,952,378
1. 단기차입금의 차입	4,500,000,000		26,873,047,170
2. 단기차입금의 상환	(4,556,000,000)		(6,273,047,170)
3. 주식매수선택권의 행사	1,302,448,005		1,973,072,549
4. 리스부채의 상환	(713,583,492)		(409,120,171)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		3,060,977,755		23,165,480,992
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		29,471,050,158		6,951,189,405
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(113,375,707)		(645,620,239)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		32,418,652,206		29,471,050,158

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.


(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 선익시스템	(단위 : 원)

과      목	주석	제 34(당) 기		제 33(전) 기
자                     산
Ⅰ. 유동자산			93,959,572,018		78,644,532,245
현금및현금성자산	5,33	31,684,455,462		28,162,470,349
단기투자자산	6,33	1,000,000,000		206,839,033
매출채권	7,33	6,684,398,252		14,782,963,599
계약자산	7,23,33	14,573,730,307		12,528,310,939
미수금	33	2,277,004,971		277,523,336
미수수익		321,625,311		-
선급금		1,657,360,142		211,693,170
대여금	30,33	461,197,735		345,700,135
단기보증금	30,33	1,031,320,724
재고자산	8	23,461,401,454		10,886,045,023
기타유동자산	9,33	10,807,077,660		11,242,986,661
Ⅱ. 비유동자산			40,278,222,248		45,192,723,894
장기투자자산	6,33	600,000,500		499,999,500
장기계약자산	7,23,33	3,368,176,294		4,984,934,812
종속기업투자주식	10	2,207,224,773		2,207,224,773
유형자산	11,13,17,31	29,381,117,247		32,150,776,437
무형자산	12	1,073,312,589		1,173,103,637
장기보증금	30,33	932,084,227		1,626,660,310
이연법인세자산	28	2,716,306,618		2,179,386,740
퇴직급여자산	16	-		370,637,685
자     산     총     계			134,237,794,266		123,837,256,139
부                     채
Ⅰ. 유동부채			60,010,368,156		41,551,797,591
매입채무	30,33	16,153,148,227		6,059,933,210
미지급금	33	4,031,442,185		2,246,383,959
단기차입금	13,17,31,33	21,000,000,000		21,000,000,000
미지급비용	33	480,265,023		438,406,447
계약부채	23	16,444,203,572		9,449,605,120
충당부채	14	1,136,628,504		1,761,278,247
기타유동부채	15	159,206,072		191,009,545
유동리스부채	30,31,33	605,474,573		405,181,063
Ⅱ. 비유동부채			3,785,564,921		2,949,164,773
장기미지급금	12,33	2,345,067,109		1,480,563,039
장기미지급비용		393,399,939		337,032,671
퇴직급여부채	16	270,274,588		-
비유동리스부채	30,31,33	776,823,285		1,131,569,063
부     채     총     계			63,795,933,077		44,500,962,364
자                     본
Ⅰ. 자본금	1,18	4,688,383,000		4,625,385,500
Ⅱ. 자본잉여금	19	51,088,562,852		49,384,643,994
Ⅲ. 기타자본구성요소	20,22	(3,900,142,923)		(3,438,811,687)
Ⅳ. 이익잉여금	21	18,565,058,260		28,765,075,968
자     본     총     계			70,441,861,189		79,336,293,775
부 채 와 자 본 총 계			134,237,794,266		123,837,256,139

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템	(단위 : 원)

과       목	주석	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 매출액	23,30,34		59,977,486,428		72,632,833,690
Ⅱ. 매출원가	25,30		46,234,936,914		55,951,367,810
Ⅲ. 매출총이익			13,742,549,514		16,681,465,880
Ⅳ. 판매비와관리비	24,25,30,33		18,309,302,475		12,733,152,306
Ⅴ. 영업이익(손실)			(4,566,752,961)		3,948,313,574
Ⅵ. 영업외손익			(5,513,529,278)		(5,973,792,663)
1. 기타수익	26	663,985,190		147,245,117
2. 기타비용	26	22,743,789		18,049,737
3. 금융수익	27,33	2,295,128,380		4,161,330,214
4. 금융비용	27,32,33	8,449,899,059		10,264,318,257
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)			(10,080,282,239)		(2,025,479,089)
Ⅷ. 법인세비용	28	(384,457,558)			1,600,974,497
Ⅸ. 당기순이익(손실)			(9,695,824,681)		(3,626,453,586)
Ⅹ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여부채의 재측정요소	16	(504,193,027)		311,011,308
기타포괄손익 합계			(504,193,027)		311,011,308
XI. 총포괄손익			(10,200,017,708)		(3,315,442,278)
XII. 주당손익
1. 기본주당이익(손실)	29		(1,126)		(428)
2. 희석주당이익(손실)	29		(1,126)		(428)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템	(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총   계
2022.1.1 (전기초)	4,524,932,000	46,922,157,195	(2,858,296,045)	32,080,518,246	80,669,311,396
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(3,626,453,586)	(3,626,453,586)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	311,011,308	311,011,308
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
주식보상비용	-	-	9,352,108	-	9,352,108
주식매수선택권	100,453,500	2,462,486,799	(589,867,750)	-	1,973,072,549
2022.12.31 (전기말)	4,625,385,500	49,384,643,994	(3,438,811,687)	28,765,075,968	79,336,293,775
2023.1.1 (당기초)	4,625,385,500	49,384,643,994	(3,438,811,687)	28,765,075,968	79,336,293,775
Ⅰ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(9,695,824,681)	(9,695,824,681)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(504,193,027)	(504,193,027)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:
주식보상비용	-	-	3,137,117	-	3,137,117
주식매수선택권	62,997,500	1,703,918,858	(464,468,353)	-	1,302,448,005
2023.12.31 (당기말)	4,688,383,000	51,088,562,852	(3,900,142,923)	18,565,058,260	70,441,861,189

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 선익시스템	(단위 : 원)

과                        목	제 34(당) 기		제 33(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,034,986,150		(13,056,474,628)
1. 영업활동으로부터 창출된 현금(주31)	6,778,320,163		(13,061,291,013)
2. 이자의 수취	416,950,499		191,690,654
3. 이자의 지급	(1,200,203,890)		(256,983,508)
4. 법인세납부액	39,919,378		70,109,239
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,049,789,149)		13,339,898,813
1. 단기투자자산의 증가	(1,000,000,000)		(21,638,880,040)
2. 단기투자자산의 감소	206,839,033		37,834,858,347
3. 장기투자자산의 증가	(100,001,000)		(499,999,500)
4. 대여금의 증가	(259,339,600)		(406,000,000)
5. 대여금의 감소	143,842,000		280,800,000
6. 보증금의 증가	(387,184,159)		(780,219,251)
7. 보증금의 감소	45,997,730		494,315,430
8. 유형자산의 취득	(1,628,811,068)		(1,728,060,265)
9. 유형자산의 처분	13,167,415		6,818,182
10. 무형자산의 취득	(84,299,500)		(223,734,090)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		650,163,819		22,619,656,660
1. 단기차입금의 차입	4,500,000,000		26,750,000,000
2. 단기차입금의 상환	(4,500,000,000)		(5,750,000,000)
3. 주식매수선택권의 행사	1,302,448,005		1,973,072,549
4. 리스부채의 상환	(652,284,186)		(353,415,889)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)		3,635,360,820		22,903,080,845
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		28,162,470,349		5,905,009,743
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(113,375,707)		(645,620,239)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		31,684,455,462		28,162,470,349

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2023.03.17)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제34기(2023년 예정)	제33기	제32기
주식배당	-	-	-
현금배당	-	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재규	1955.03.25	-	-	최대주주	이사회
박진균	1987.07.15	-	-	특수관계인	이사회
김창곤	1949.07.14	사외이사	-	없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박재규	(주)동아엘텍 대표이사 (주)선익시스템 대표이사	99.04~현재	(주)동아엘텍 대표이사	없음
		09.03~현재	(주)선익시스템 대표이사
		1985년	중앙대학교 전자공학과 학사
박진균	(주)동아엘텍 부사장 (주)선익시스템 부사장	24.01~현재	(주)동아엘텍 부사장	없음
		23.03~현재	(주)선익시스템 전략기획부문장
		21.03~ 23.01	카이스트 경영대학원 석사
		17.03~ 19.02	서울대학교 전기정보공학부 석사
김창곤	한국전파기지국(주) 회장	15.10~ 19.03	한국전파기지국(주) 회장	없음
		11.09~ 15.10	한국디지털케이블연구원 원장
		08.09~ 11.08	건국대학교 석좌교수
		04.01~ 05.01	제8대 정보통신부 차관
		2002년	한양대학교 전자공학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박진균	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김창곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.   2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.   3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박재규 사내이사 후보자(재선임) 박재규 후보자는 동아엘텍의 대표이사로서 선익시스템을 인수한 후 2009년 3월 대표이사로 취임 이후  재직기간 동안 디스플레이 기술기업으로 위상을 강화하였으며 본격적인성장을 이끌어냄. 인수 당시 실적 부진으로 어려웠던 선익시스템을 주변의 반대에도 불구하고 OLED시장 가능성에 확신을 가지고 인수를 결정하였으며, 그 후 실적과 기술 고도화 목표를 달성하여 2017년도 코스닥 시장에 진입함. 후보자의 이러한 사업다각화 경험과 결단 등 뛰어난 비지니스 마인드를 바탕으로 대내외 환경 변화속에서도  회사의 기술경쟁력을 차별화하고 지속적인 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함. □ 박진균 사내이사 후보자(신규선임) 박진균 후보자는 2019년 6월 입사후 영업부문과 개발부문, 전략기획부문을 경험함으로서 대내외 업무에 정통하며 2023년 3월 전략기획부분 부문장으로 취임 하였으며 재직기간동안 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 조직 문화 개선에 앞장섰음. 2024년 1월 부사장으로 취임함.  KAIST에서 경영학 석사와 서울대에서 전기정보공학 석사를 취득하였으며  핵심 기술력을 중시하는 당사의 경영철학에 따라 후보자의 이러한 경험과 역량이 당사의 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함.   □ 김창곤 사외이사 후보자(재선임) 김창곤 후보자는 약 28여년의 정보통신부 공직생활을 통해 제8대 정보통신부 차관을 역임 하는 등 정보통신 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았으며 이후 건국대학교와 한양대학교의 석좌교수로 강단에 서며 LGU+ 상임고문과 한국디지털케이블연구원장, 한국전파기지국 회장을 역임하여 이러한 경험과 노하우가 당사의 경쟁력을 제고하는 역할을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최원순	1955.03.08	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최원순	양평군 개군면 주민자치위원회위원(비상근)	17.01~현재	양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)	없음
		04.03~14.12	대성그룹 관리이사
		95.12~04.02	한국도시가스협회 기획과장
		1992년	경기대학교 경영학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최원순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최원순 후보자는 1983년 대우 무역부문과  대한석탄협회 기획과장 직무를 시작하여 21년의 경험을 바탕으로 2004년 대성그룹 관리이사, 대구그린에너지센터 감사 등을 역임함. 뛰어난 윤리의식과 오랜 관리경험을 바탕으로 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
보수총액 또는 최고한도액	30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
실제 지급된 보수총액	10.2억 원
최고한도액	30억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.25억 원
최고한도액	2억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000334