주주총회소집공고 2024-03-08 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000331
| 2024년 3월 8일 | ||
| 회 사 명 : | (주)선익시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 박재규, 김혜동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 | |
| (전 화) 031-8012-1600 | ||
| (홈페이지)http://www.sunic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 임봉균 |
| (전 화) 031-8012-1600 | ||
| (제 34기 정기) |
제34기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제18조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
― 아 래 ―
1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대강당
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 9시～2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
8. 기타 사항
- 상법 제542조의 4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다
- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 8일
주식회사 선익시스템
대표이사 박재규, 김혜동 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김창곤 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 23-01 | 2023-02-24 | 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 23-02 | 2023-02-24 | 제33기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 23-03 | 2023-03-06 | 사내 직원대출 실행의 건 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 |
| 23-04 | 2023-03-09 | 사내 직원대출 실행의 건 | 찬성 |
| 23-05 | 2023-03-10 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건 | 찬성 |
| 23-06 | 2023-03-24 | 기업운전무역어음대출 신규 한도약정의 건 기타외화지급보증의 건 | 찬성 |
| 23-07 | 2023-04-03 | 사내 직원대출 실행의 건 | 찬성 |
| 23-08 | 2023-04-24 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건 | 찬성 |
| 23-09 | 2023-05-04 | 사내 직원대출 실행의 건 | 찬성 |
| 23-10 | 2023-06-13 | 사내 직원대출 실행의 건 | 찬성 |
| 23-11 | 2023-08-30 | 산업운영자금 대출갱신의 건 | 찬성 |
| 23-12 | 2023-12-15 | 주주명부폐쇄 및 배당 기준일 결정 | 찬성 |
| 24-01 | 2024-02-23 | 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 24-02 | 2024-02-23 | 제34기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000,000,000 | 26,500,120 | 26,500,120 |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1. 산업의 개요
OLED(Organic Light-Emitting Diode)디스플레이는 유기물질을 활용해 자체 발광하는 디스플레이로서 2000년 초반부터 개발되기 시작하여 2016년부터 본격적으로 성장하고 있는 산업 분야입니다.
한국디스플레이산업협회에 따르면 전 세계 디스플레이 시장은 2022년 1,227억 달러에서 2027년 1,375억 달러로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 이 중 OLED 디스플레이 비중은 34.3%에서 37.6%까지 확대되고 있으며, 전체 시장보다 큰 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
이러한 추세는 증강현실(AR)/가상현실(VR) 산업의 성장, 폴더블디스플레이, 롤러블디스플레이, 자동차 전장 분야 등 변화의 흐름이 가속화 될 수록 더 확대 될 것으로 예상됩니다.
2024년에는 디스플레이 시장이 전년의 감소를 회복하여 2022년 수준을 유지할 성으로 전망되며 OLED시장의 점유율은 여전히 LCD 시장을 대체하며 2027년까지 꾸준한 상승세를 보일 섣으로 예상됩니다.
세계 디스플레이 시장 및 전망(출처 : 한국디스플레이산업현회) |
2. 산업의 특성
OLED 디스플레이 장비산업은 전방산업인 OLED 디스플레이 산업에 절대적인 영향을 받고 있습니다. 이 산업은 기술변화와 제품변화의 속도가 매우 빠르며, 패널업체들은 새로운 공정에 맞는 기술을 지속적으로 제공해야 합니다..
디스플레이 패널 생산 산업은 수급상황에 따른 주기적 변동을 겪어 왔습니다. 신제품 개발, 양산 투자 및 출시, 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산, 원가 절감 및 기술개발, 가격하락, 수요 증가, 생산량 확대, 보급률 확대, 신제품 매력 감소의 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다. 디스플레이 산업은 CRT부터 OLED 까지 기술 변화에 따른 주력 제품의 변화가 활발하게 이루어지면서, 관련 업체들도 함께 성장해 나가고 있습니다.
디스플레이 기술의 발전 방향(출처 : 국가기술표준원) |
특히, OLED 디스플레이산업은 연구 개발 비용과 고도의 기술집약성을 필요로합니다. 또한 수직 계열화가 이루어져 있어 세트업체, 패널업체, 장비업체 등과 오랜 관계를 통해 얻는 노하우와 기술이 필요하므로 비교적 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다.
OLED를 비롯한 디스플레이 산업은 생산제품이 규격화되어 있어 소품종 대량 생산이 용이하고, 기술 및 대규모 자본이 소요되는 기술 및 자본집약적 대규모 장치 산업으로서 대규모의 초기 설비투자와 안정적인 수급구조 확보가 필수적입니다. 이에 따라 신규기업의 시장진입이 어려운 특징을 가지고 있습니다.
3. 산업의 성장성
2024년에도 주요 스마트폰 제조 업체의 출하량 증가를 통해 OLED 성장세가 이어질 것으로 보입니다. 시장에서의 OLED침투율도 2017년 20%에서 2024년 56%까지 꾸준히 상승할 것으로 전망되고 있습니다.
oled 스마트폰 침투율 추이(출처 : 키움증권 리서치센터) |
코로나19 아후 확산된 언택트 소비 문화의 영향으로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)의 서비스 수요가 높아 질 것으로 예쌍됩니다. AR, VR, MR의 기술의 핵심은 이미지를 투사하는 마이크로 디스플레이 입니다. 현재 다양한 종류의 디스플레이가 사용되고 있지만, OLEDoS(OLED-on-Silicon)가 픽셀크기(2000ppi 이상), 초고화질, 저전력, 우수한 응답속도 및 명함비, 소형화 등의 측면에서 가장 우수하여 최근 AR, VR기기에 OLEDoS 채택되고 있습니다
AR/VR 시장 전망(출처 : Omdia) |
또한 자동차 전장 디스플레이용 OLED 시장규모는 2020년 5,615만 달러에서 2025년 9.7억 달러로 CAGR +77%의 가파른 성장을 예상하고 있습니다. 현재 전장 디스플레이 내 OLED 패널의 침투율은 매출액 기준 4% 수준이지만, 2025년에 두배 이상인 9%대의 성장이 예상됩니다. OLED는 LCD 대비 소비전력과 무게가 적으며 디자인 경쟁력을 갖추고 있어, 전기차 및 자율주행 등 시장 확대에 힘입서 수요가 증가할 것으로 예상되며, 더불어 프리미엄 시장에도 확대될 것으로 전망됩니다.
전장용 oled 디스플레이 시장 규모 추이(출처 : 키움증권 리서치센터) |
4. 경기변동의 특성
OLED 증착장비는 OLED 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로서, 각 패널업체의 OLED 패널 투자계획에 따라 장비 수요는 변동합니다. 이 산업은 패널 업체의 투자시기 따라 수주와 매출이 집중되며, 투자 비수기에는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큽니다.
일반적 디스플레이 산업의 경우 기술 및 특정 세대가 주기적으로 교체되면서 수급 상황에 따른 호황과 불황이 반복되는 특성이 있습니다. 그러나 OLED 디스플레이 산업은 본격적인 성장단계에 진입한 산업으로, 특정 세대가 주기적으로 반복되기 보다는 고객사 투자 현황에 따르면 현재 양산되고 있는 6GH 및 8G 급 패널 양산이 향후에도지속될 것으로 예상 됩니다. 또한 패널 양산을 위한 물질 개발, 테스트, 마이크로디스플레이를 적용한 AR/VR 제품의 상용화 등으로 중.소형 장비 수요와 저해상도 PMOLED 제품을 위한 중형급 장비 수요도 당분간 지속 될 것으로 전망됩니다.
또한 OLED 패널의 대형화 및 Flexible OLED에 적용될 신기술 및 생산 방식의 변화는 OLED 패널 제조의 패러다임을 변화시킬 수 있으며, 기존보다 빨라진 제품 라이프사이클을 예상 할 수 있습니다.
5. 경쟁요소
OLED 디스플레이 장비 시장은 전 세계적으로 다수의 업체가 경쟁을 하고 있지만, 각 장비당 경쟁사는 2∼ 3개로 압축되고 있습니다. 신규업체는 기존 업체들에 비해 현장에서 입증된 신뢰성 확보가 어려워 시장진입이 어려운 특징을 갖고 있습니다. 사전 양산 검증 받은 업체가 수주를 주도하고 있으며, 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보 능력, 생산 인프라가 구축된 장비 업체가 지속적으로 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 소형(R&D용) OLED 증착기 시장에서 독보적인 전세계 M/S 1위 지위를 확고하게 유지하고 있습니다. 또한 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체로 이 시장의 선두에 자리하고 있습니다,.
대형 OLED 증착기 시장에서도 시장 점유율 확대를 위한 연구개발 및 영업활동을 강화하고 있으며 이 과정에서 최근 기술경쟁력을 인정받아 산업통상자원부에서 추진하는 '소부장 으뜸기업'으로 선정되었습니다. 지속 가능한 성장에 중점을 두고 지원정책을 활용하고 성공적인 개발을 위하여 최선을 다하는 중입니다.
(2) 시장특성 및 점유율
OLED 패널 양산용 대형 증착기를 전세계적으로 공급하는 업체는 일본 업체와 당사 두 곳입니다. 당사는 2013년 개발 성공을 시작으로 2016년 국내 고객사에 양산 공급하여, 일본 업체의 독점적 시장구조를 타파하고 과점 체제로 전환하였습니다. 기타 R&D, 물질공급용 및 준 양산을 위한 중.소형 증착기의 경우, 산업의 성장과 더불어 약 2~3년 전부터 국내 및 해외 로컬업체들이 증착기 공급을 시도 하고 있지만, 당사의 시장점유율은 약 80% 이상으로 추정 됩니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
4차 산업혁명시대 도래로 인해 스마트팩토리, 헬스케어, 자율주행, 홈네트워크, 원격 근무의 다양한 새로운 ICT 융합서비스가 제공되고 있습니다.이 기술들의 핵심은 다양한 디지털 정보를 고해상도의 대형 디스플레이를 통해상호 주고 받는 것입니다. 따라서 향후 고해상도 OLED를 양산하기 위해서는 설비 대형화가 필수적입니다.
당사는 이에따라 당사의 특허기술인 새로운 하이브리드형 RGB 증착기 공법을 적용하여 혁신적 마스크 제작 공법, 물류 방식 등을 개발할 예정입니다. 이를 통해 양산을염두한 투자비 절감과 공정 단순화, 기술 확장성 등 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.
당사는 기술확장성과 더불어 기존 장비의 수요가 지속 될 것으로 보고 있어 현재 제조 및 판매하고 있는 장비의 기술 등을 점진적으로 개선 발전시켜 지속적으로 OLED증착장비 시장에서 점유율을 높여갈 목표를 우선적으로 하고 있습니다. 또한 기존의 디스플레이용 OLED 증착장비에 대한 지속적인 연구활동과 더불어 태양전지 등 다양한 분야에 적용 가능한 페로브스카이트 실험용 및 양산용 증착장비에 대한 미래준비를 진행하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도_선익시스템 |
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 11,640백만원 감소한 62,413백만원이며, 영업이익은 적자전환한 -4,057백만원이며, 당기순이익은 5,995백만원 감소한 -9,231백만원입니다.
2023년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 12,655백만원 감소한 59,977백만원이며, 영업이익은 전자전환한 -4,567백만원이며, 당기순이익은 6,069백만원 감소한 -9,696백만원 입니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1)연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 선익시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 95,127,697,180 | 80,240,999,201 | |||
| 현금및현금성자산 | 6,34 | 32,418,652,206 | 29,471,050,158 | ||
| 단기투자자산 | 7,34 | 1,000,000,000 | 206,839,033 | ||
| 매출채권 | 8,24,31,34 | 6,828,144,052 | 15,045,423,599 | ||
| 계약자산 | 8,24,34 | 14,573,730,307 | 12,528,310,939 | ||
| 기타채권 | 8 | 53,033,828 | 51,059,418 | ||
| 미수금 | 34 | 2,277,004,971 | 277,523,336 | ||
| 미수수익 | 321,625,311 | - | |||
| 선급금 | 1,657,360,142 | 211,693,170 | |||
| 단기대여금 | 31,34 | 461,197,735 | 345,700,135 | ||
| 단기보증금 | 31,34 | 1,031,320,724 | - | ||
| 재고자산 | 9 | 23,691,668,242 | 10,850,371,824 | ||
| 기타유동자산 | 10,34 | 10,813,959,662 | 11,253,027,589 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,649,865,385 | 44,628,920,799 | |||
| 장기투자자산 | 7,34 | 600,001,500 | 500,000,500 | ||
| 장기계약자산 | 8,24,34 | 3,368,176,294 | 4,984,934,812 | ||
| 장기기타채권 | 8 | 83,420,578 | 136,454,406 | ||
| 투자부동산 | 12,14,18 | 1,288,124,466 | 1,302,523,530 | ||
| 유형자산 | 11,14,18 | 29,581,319,021 | 32,349,445,022 | ||
| 무형자산 | 13 | 1,075,393,323 | 1,176,248,147 | ||
| 장기보증금 | 31,34 | 968,764,530 | 1,665,726,235 | ||
| 장기대여금 | 4,583,334 | - | |||
| 이연법인세자산 | 29 | 2,680,082,339 | 2,142,950,462 | ||
| 퇴직급여자산 | 17 | - | 370,637,685 | ||
| 자 산 총 계 | 134,777,562,565 | 124,869,920,000 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 59,972,055,600 | 42,465,698,199 | |||
| 매입채무 | 34 | 15,498,076,392 | 6,122,111,480 | ||
| 미지급금 | 34 | 4,153,559,197 | 2,427,834,062 | ||
| 단기차입금 | 14,18,32,34 | 21,400,000,000 | 21,456,000,000 | ||
| 미지급비용 | 507,940,296 | 463,722,611 | |||
| 계약부채 | 24 | 16,444,203,572 | 9,449,605,120 | ||
| 충당부채 | 15 | 1,136,628,504 | 1,761,278,247 | ||
| 기타유동부채 | 16 | 168,798,892 | 204,818,265 | ||
| 당기법인세부채 | 29 | 22,382,653 | 122,438,827 | ||
| 유동리스부채 | 31,32 | 640,466,094 | 457,889,587 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,932,553,548 | 3,101,963,327 | |||
| 장기미지급금 | 12,34 | 2,350,084,947 | 1,485,681,705 | ||
| 장기미지급비용 | 393,399,939 | 337,032,671 | |||
| 장기임대보증금 | 34 | 100,400,000 | 100,400,000 | ||
| 퇴직급여부채 | 17 | 270,274,588 | - | ||
| 이연법인세부채 | 29 | - | 1,300,456 | ||
| 비유동리스부채 | 31,32,34 | 818,394,074 | 1,177,548,495 | ||
| 부 채 총 계 | 63,904,609,148 | 45,567,661,526 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | |||||
| 자본금 | 1,19 | 4,688,383,000 | 4,625,385,500 | ||
| 자본잉여금 | 20 | 51,088,562,852 | 49,384,643,994 | ||
| 기타자본구성요소 | 21,23 | (3,900,142,923) | (3,438,811,687) | ||
| 이익잉여금 | 22 | 18,996,150,488 | 28,731,040,667 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 70,872,953,417 | 79,302,258,474 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 134,777,562,565 | 124,869,920,000 | |||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 24,31,35 | 62,412,802,428 | 74,052,657,060 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 26 | 47,528,082,174 | 56,231,389,439 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 14,884,720,254 | 17,821,267,621 | |||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25,26,31,34 | 18,942,106,441 | 13,386,279,017 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (4,057,386,187) | 4,434,988,604 | |||
| Ⅵ. 영업외손익 | (5,481,095,355) | (5,931,686,543) | |||
| 1. 기타수익 | 27 | 730,092,145 | 215,498,367 | ||
| 2. 기타비용 | 27 | 38,174,028 | 32,115,055 | ||
| 3. 금융수익 | 28,34 | 2,303,930,921 | 4,171,636,280 | ||
| 4. 금융비용 | 28,33,34 | 8,476,944,393 | 10,286,706,135 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (9,538,481,542) | (1,496,697,939) | |||
| Ⅷ. 법인세비용 | 29 | (307,784,390) | 1,739,292,343 | ||
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | (9,230,697,152) | (3,235,990,282) | |||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | |||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | |||||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 17 | (504,193,027) | 311,011,308 | ||
| 기타포괄손익 합계 | (504,193,027) | 311,011,308 | |||
| XI. 총포괄손익 | (9,734,890,179) | (2,924,978,974) | |||
| XII. 주당손익 | |||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 30 | (1,072) | (382) | ||
| 2. 희석주당이익(손실) | 30 | (1,072) | (382) | ||
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 4,524,932,000 | 46,922,157,195 | (2,858,296,045) | 31,656,019,641 | - | 80,244,812,791 |
| Ⅰ. 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (3,235,990,282) | - | (3,235,990,282) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 311,011,308 | - | 311,011,308 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 9,352,108 | - | - | 9,352,108 |
| 주식매수선택권 | 100,453,500 | 2,462,486,799 | (589,867,750) | - | - | 1,973,072,549 |
| 2022.12.31 (전기말) | 4,625,385,500 | 49,384,643,994 | (3,438,811,687) | 28,731,040,667 | - | 79,302,258,474 |
| 2023.1.1 (당기초) | 4,625,385,500 | 49,384,643,994 | (3,438,811,687) | 28,731,040,667 | - | 79,302,258,474 |
| Ⅰ. 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (9,230,697,152) | - | (9,230,697,152) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (504,193,027) | - | (504,193,027) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 3,137,117 | - | - | 3,137,117 |
| 주식매수선택권 | 62,997,500 | 1,703,918,858 | (464,468,353) | - | - | 1,302,448,005 |
| 2023.12.31 (당기말) | 4,688,383,000 | 51,088,562,852 | (3,900,142,923) | 18,996,150,488 | - | 70,872,953,417 |
| "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 5,575,203,307 | (12,380,459,622) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금(주32) | 6,513,492,186 | (12,372,202,881) | ||
| 2. 이자의 수취 | 424,265,662 | 201,084,046 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,224,232,122) | (279,371,386) | ||
| 4. 법인세납부액 | (138,322,419) | 70,030,599 | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (3,047,090,065) | 13,381,988,236 | ||
| 1. 단기투자자산의 증가 | (1,000,000,000) | (21,639,380,040) | ||
| 2. 단기투자자산의 감소 | 206,839,033 | 37,845,958,347 | ||
| 3. 장기투자자산의 증가 | (100,001,000) | (499,999,500) | ||
| 4. 장기투자자산의 감소 | - | - | ||
| 5. 기타채권의 수취 | 51,059,418 | 49,158,514 | ||
| 6. 대여금의 증가 | (264,339,600) | (406,000,000) | ||
| 7. 대여금의 감소 | 144,258,666 | 280,800,000 | ||
| 8. 보증금의 증가 | (387,184,159) | (780,219,251) | ||
| 9. 보증금의 감소 | 49,870,730 | 494,315,430 | ||
| 10. 유형자산의 취득 | (1,676,461,068) | (1,745,729,356) | ||
| 11. 유형자산의 처분 | 13,167,415 | 6,818,182 | ||
| 12. 무형자산의 취득 | (84,299,500) | (223,734,090) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 532,864,513 | 22,163,952,378 | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 4,500,000,000 | 26,873,047,170 | ||
| 2. 단기차입금의 상환 | (4,556,000,000) | (6,273,047,170) | ||
| 3. 주식매수선택권의 행사 | 1,302,448,005 | 1,973,072,549 | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (713,583,492) | (409,120,171) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III) | 3,060,977,755 | 23,165,480,992 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 29,471,050,158 | 6,951,189,405 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (113,375,707) | (645,620,239) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 32,418,652,206 | 29,471,050,158 | ||
※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(2)별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 선익시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 93,959,572,018 | 78,644,532,245 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,33 | 31,684,455,462 | 28,162,470,349 | ||
| 단기투자자산 | 6,33 | 1,000,000,000 | 206,839,033 | ||
| 매출채권 | 7,33 | 6,684,398,252 | 14,782,963,599 | ||
| 계약자산 | 7,23,33 | 14,573,730,307 | 12,528,310,939 | ||
| 미수금 | 33 | 2,277,004,971 | 277,523,336 | ||
| 미수수익 | 321,625,311 | - | |||
| 선급금 | 1,657,360,142 | 211,693,170 | |||
| 대여금 | 30,33 | 461,197,735 | 345,700,135 | ||
| 단기보증금 | 30,33 | 1,031,320,724 | |||
| 재고자산 | 8 | 23,461,401,454 | 10,886,045,023 | ||
| 기타유동자산 | 9,33 | 10,807,077,660 | 11,242,986,661 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 40,278,222,248 | 45,192,723,894 | |||
| 장기투자자산 | 6,33 | 600,000,500 | 499,999,500 | ||
| 장기계약자산 | 7,23,33 | 3,368,176,294 | 4,984,934,812 | ||
| 종속기업투자주식 | 10 | 2,207,224,773 | 2,207,224,773 | ||
| 유형자산 | 11,13,17,31 | 29,381,117,247 | 32,150,776,437 | ||
| 무형자산 | 12 | 1,073,312,589 | 1,173,103,637 | ||
| 장기보증금 | 30,33 | 932,084,227 | 1,626,660,310 | ||
| 이연법인세자산 | 28 | 2,716,306,618 | 2,179,386,740 | ||
| 퇴직급여자산 | 16 | - | 370,637,685 | ||
| 자 산 총 계 | 134,237,794,266 | 123,837,256,139 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 60,010,368,156 | 41,551,797,591 | |||
| 매입채무 | 30,33 | 16,153,148,227 | 6,059,933,210 | ||
| 미지급금 | 33 | 4,031,442,185 | 2,246,383,959 | ||
| 단기차입금 | 13,17,31,33 | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||
| 미지급비용 | 33 | 480,265,023 | 438,406,447 | ||
| 계약부채 | 23 | 16,444,203,572 | 9,449,605,120 | ||
| 충당부채 | 14 | 1,136,628,504 | 1,761,278,247 | ||
| 기타유동부채 | 15 | 159,206,072 | 191,009,545 | ||
| 유동리스부채 | 30,31,33 | 605,474,573 | 405,181,063 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,785,564,921 | 2,949,164,773 | |||
| 장기미지급금 | 12,33 | 2,345,067,109 | 1,480,563,039 | ||
| 장기미지급비용 | 393,399,939 | 337,032,671 | |||
| 퇴직급여부채 | 16 | 270,274,588 | - | ||
| 비유동리스부채 | 30,31,33 | 776,823,285 | 1,131,569,063 | ||
| 부 채 총 계 | 63,795,933,077 | 44,500,962,364 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,18 | 4,688,383,000 | 4,625,385,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 19 | 51,088,562,852 | 49,384,643,994 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 20,22 | (3,900,142,923) | (3,438,811,687) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 21 | 18,565,058,260 | 28,765,075,968 | ||
| 자 본 총 계 | 70,441,861,189 | 79,336,293,775 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 134,237,794,266 | 123,837,256,139 | |||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 23,30,34 | 59,977,486,428 | 72,632,833,690 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 25,30 | 46,234,936,914 | 55,951,367,810 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 13,742,549,514 | 16,681,465,880 | |||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 24,25,30,33 | 18,309,302,475 | 12,733,152,306 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (4,566,752,961) | 3,948,313,574 | |||
| Ⅵ. 영업외손익 | (5,513,529,278) | (5,973,792,663) | |||
| 1. 기타수익 | 26 | 663,985,190 | 147,245,117 | ||
| 2. 기타비용 | 26 | 22,743,789 | 18,049,737 | ||
| 3. 금융수익 | 27,33 | 2,295,128,380 | 4,161,330,214 | ||
| 4. 금융비용 | 27,32,33 | 8,449,899,059 | 10,264,318,257 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (10,080,282,239) | (2,025,479,089) | |||
| Ⅷ. 법인세비용 | 28 | (384,457,558) | 1,600,974,497 | ||
| Ⅸ. 당기순이익(손실) | (9,695,824,681) | (3,626,453,586) | |||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | |||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | |||||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 16 | (504,193,027) | 311,011,308 | ||
| 기타포괄손익 합계 | (504,193,027) | 311,011,308 | |||
| XI. 총포괄손익 | (10,200,017,708) | (3,315,442,278) | |||
| XII. 주당손익 | |||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 29 | (1,126) | (428) | ||
| 2. 희석주당이익(손실) | 29 | (1,126) | (428) | ||
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2022.1.1 (전기초) | 4,524,932,000 | 46,922,157,195 | (2,858,296,045) | 32,080,518,246 | 80,669,311,396 |
| Ⅰ. 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (3,626,453,586) | (3,626,453,586) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 311,011,308 | 311,011,308 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래: | |||||
| 주식보상비용 | - | - | 9,352,108 | - | 9,352,108 |
| 주식매수선택권 | 100,453,500 | 2,462,486,799 | (589,867,750) | - | 1,973,072,549 |
| 2022.12.31 (전기말) | 4,625,385,500 | 49,384,643,994 | (3,438,811,687) | 28,765,075,968 | 79,336,293,775 |
| 2023.1.1 (당기초) | 4,625,385,500 | 49,384,643,994 | (3,438,811,687) | 28,765,075,968 | 79,336,293,775 |
| Ⅰ. 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (9,695,824,681) | (9,695,824,681) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (504,193,027) | (504,193,027) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래: | |||||
| 주식보상비용 | - | - | 3,137,117 | - | 3,137,117 |
| 주식매수선택권 | 62,997,500 | 1,703,918,858 | (464,468,353) | - | 1,302,448,005 |
| 2023.12.31 (당기말) | 4,688,383,000 | 51,088,562,852 | (3,900,142,923) | 18,565,058,260 | 70,441,861,189 |
| "첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 선익시스템 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34(당) 기 | 제 33(전) 기 | ||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,034,986,150 | (13,056,474,628) | ||
| 1. 영업활동으로부터 창출된 현금(주31) | 6,778,320,163 | (13,061,291,013) | ||
| 2. 이자의 수취 | 416,950,499 | 191,690,654 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,200,203,890) | (256,983,508) | ||
| 4. 법인세납부액 | 39,919,378 | 70,109,239 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,049,789,149) | 13,339,898,813 | ||
| 1. 단기투자자산의 증가 | (1,000,000,000) | (21,638,880,040) | ||
| 2. 단기투자자산의 감소 | 206,839,033 | 37,834,858,347 | ||
| 3. 장기투자자산의 증가 | (100,001,000) | (499,999,500) | ||
| 4. 대여금의 증가 | (259,339,600) | (406,000,000) | ||
| 5. 대여금의 감소 | 143,842,000 | 280,800,000 | ||
| 6. 보증금의 증가 | (387,184,159) | (780,219,251) | ||
| 7. 보증금의 감소 | 45,997,730 | 494,315,430 | ||
| 8. 유형자산의 취득 | (1,628,811,068) | (1,728,060,265) | ||
| 9. 유형자산의 처분 | 13,167,415 | 6,818,182 | ||
| 10. 무형자산의 취득 | (84,299,500) | (223,734,090) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 650,163,819 | 22,619,656,660 | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 4,500,000,000 | 26,750,000,000 | ||
| 2. 단기차입금의 상환 | (4,500,000,000) | (5,750,000,000) | ||
| 3. 주식매수선택권의 행사 | 1,302,448,005 | 1,973,072,549 | ||
| 4. 리스부채의 상환 | (652,284,186) | (353,415,889) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III) | 3,635,360,820 | 22,903,080,845 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 28,162,470,349 | 5,905,009,743 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (113,375,707) | (645,620,239) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 31,684,455,462 | 28,162,470,349 | ||
※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2023.03.17)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제34기 | 제33기 | 제32기 |
| 주식배당 | - | - | - |
| 현금배당 | - | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재규 | 1955.03.25 | - | - | 최대주주 | 이사회 |
| 박진균 | 1987.07.15 | - | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 김창곤 | 1949.07.14 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재규 | (주)동아엘텍 대표이사 (주)선익시스템 대표이사 | 99.04~현재 | (주)동아엘텍 대표이사 | 없음 |
| 09.03~현재 | (주)선익시스템 대표이사 | |||
| 1985년 | 중앙대학교 전자공학과 학사 | |||
| 박진균 | (주)동아엘텍 부사장 (주)선익시스템 부사장 | 24.01~현재 | (주)동아엘텍 부사장 | 없음 |
| 23.03~현재 | (주)선익시스템 전략기획부문장 | |||
21.03~ | 카이스트 경영대학원 석사 | |||
| 17.03~ 19.02 | 서울대학교 전기정보공학부 석사 | |||
| 김창곤 | 한국전파기지국(주) 회장 | 15.10~ 19.03 | 한국전파기지국(주) 회장 | 없음 |
| 11.09~ 15.10 | 한국디지털케이블연구원 원장 | |||
| 08.09~ 11.08 | 건국대학교 석좌교수 | |||
| 04.01~ 05.01 | 제8대 정보통신부 차관 | |||
| 2002년 | 한양대학교 전자공학 박사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박재규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박진균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김창곤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 본 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 박재규 사내이사 후보자(재선임) 박재규 후보자는 동아엘텍의 대표이사로서 선익시스템을 인수한 후 2009년 3월 대표이사로 취임 이후 재직기간 동안 디스플레이 기술기업으로 위상을 강화하였으며 본격적인성장을 이끌어냄. 인수 당시 실적 부진으로 어려웠던 선익시스템을 주변의 반대에도 불구하고 OLED시장 가능성에 확신을 가지고 인수를 결정하였으며, 그 후 실적과 기술 고도화 목표를 달성하여 2017년도 코스닥 시장에 진입함. 후보자의 이러한 사업다각화 경험과 결단 등 뛰어난 비지니스 마인드를 바탕으로 대내외 환경 변화속에서도 회사의 기술경쟁력을 차별화하고 지속적인 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함. □ 박진균 사내이사 후보자(신규선임) 박진균 후보자는 2019년 6월 입사후 영업부문과 개발부문, 전략기획부문을 경험함으로서 대내외 업무에 정통하며 2023년 3월 전략기획부분 부문장으로 취임 하였으며 재직기간동안 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 조직 문화 개선에 앞장섰음. 2024년 1월 부사장으로 취임함. KAIST에서 경영학 석사와 서울대에서 전기정보공학 석사를 취득였으며 핵심 기술력을 중시하는 당사의 경영철학에 따라 후보자의 이러한 경험과 역량이 당사의 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함. □ 김창곤 사외이사 후보자(재선임) 김창곤 후보자는 약 28여년의 정보통신부 공직생활을 통해 제8대 정보통신부 차관을 역임 하는 등 정보통신 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았으며 이후 건국대학교와 한양대학교의 석좌교수로 강단에 서며 LGU+ 상임고문과 한국디지털케이블연구원장, 한국전파기지국 회장을 역임하여 이러한 경험과 노하우가 당사의 경쟁력을 제고하는 역할을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함. |
확인서
2024 임원확인서(박재규) |
2024 임원확인서(박진균) |
2024 임원확인서(김창곤) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최원순 | 1955.03.08 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최원순 | 양평군 개군면 주민자치위원회위원(비상근) | 17.01~현재 | 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) | 없음 |
| 04.03~14.12 | 대성그룹 관리이사 | |||
| 95.12~04.02 | 한국도시가스협회 기획과장 | |||
| 1992년 | 경기대학교 경영학 박사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최원순 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최원순 후보자는 1983년 대우 무역부문과 대한석탄협회 기획과장 직무를 시작하여 21년의 경험을 바탕으로 2004년 대성그룹 관리이사, 대구그린에너지센터 감사 등을 역임함. 뛰어난 윤리의식과 오랜 관리경험을 바탕으로 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
2023 임원확인서(최원순) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10.2억 원 |
| 최고한도액 | 30억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.25억 원 |
| 최고한도액 | 2억 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.15 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 15일(예정) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 또한 당사 홈페이지(http://www.sunic.co.,kr/에도 게재 할 예정입니다.
한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000331
