정기주주총회결과 2024-03-25 13:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900243
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,238 | - 매출액 | 59,977 | |
| - 부채총계 | 63,796 | - 영업이익 | -4,567 | ||
| - 자본금 | 4,688 | - 당기순이익 | -9,696 | ||
| - 자본총계 | 70,442 | *주당순이익(원) | -1,126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,778 | - 매출액 | 62,413 | |
| - 부채총계 | 63,905 | - 영업이익 | -4,057 | ||
| - 자본금 | 4,688 | - 당기순이익 | -9,231 | ||
| - 자본총계 | 70,873 | *주당순이익(원) | -1,072 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박진균 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김창곤 재선임의 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 재선임) ▶ 원안대로 가 결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 박진균 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | (現) (주)동아엘텍 부사장 (現) (주)선익시스템 전략기획부문장 서울대학교 전기정보공학부 석사 카이스트 경영대학원 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창곤 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자공학 박사 前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 한국정보사회진흥원장 前 제8대 정보통신부 차관 前 정보통신부 정보화기획실 실장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) 양평군 개군면 주민자치위원회 위원 경기대학교 경영학 박사 (前) 한국도시가스협회 상근이사 (前) 대성그룹 관리이사 (前) 대구그린에너지센터(주) 감사 |
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