장원테크 (174880) 공시 - [기재정정]정기주주총회결과 (계속회)

[기재정정]정기주주총회결과 (계속회) 2023-04-10 15:10:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410900431

정정신고(보고)
정정일자 2023-04-10
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-03-31
3. 정정사유 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
가. 개별(별도) - 자산총계     : -
- 부채총계     : -
- 자본금       : -
- 자본총계     : -
- 매출액       : -
- 영업이익     : -
- 당기순이익   : -
*주당순이익(원): -
- 자산총계     : 54,790
- 부채총계     :  3,522
- 자본금       : 10,953
- 자본총계     : 51,268
- 매출액       : 16,068
- 영업이익     :    829
- 당기순이익   :-29,581
*주당순이익(원): -1,475
나. 연결 - 자산총계     : -
- 부채총계     : -
- 자본금       : -
- 자본총계     : -
- 매출액       : -
- 영업이익     : -
- 당기순이익   : -
*주당순이익(원): -
- 자산총계     : 84,049
- 부채총계     : 16,017
- 자본금       : 10,953
- 자본총계     : 68,032
- 매출액       : 66,613
- 영업이익     : -2,679
- 당기순이익   :-27,928
*주당순이익(원): -1,393
*회계감사인 감사의견 개별(별도): -
연결      : -
개별(별도): 한정(감사범위제한)
연결      : 한정(감사범위제한)
4. 기타결의내용 가. 보고사항

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고  

☞ 속회에서 재보고 예정

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속회 결의


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건
3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건
3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건
3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
가. 보고사항

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고  



나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

☞ 원안대로 가결





제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건
3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건
3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건
3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-31 2023-04-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)은  외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 위 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속회를 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다.

주주총회 속회일자 : 2023년 04월 10일(월) 오전 09시

주주총회 속회장소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9 4층강당
본 주주총회 결과는 2023년 03월 31일 개최한 주주총회의 속행으로  진행된 주주총회 결과 입니다.
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 54,790 - 매출액 16,068
- 부채총계 3,522 - 영업이익 829
- 자본금 10,953 - 당기순이익 -29,581
- 자본총계 51,268 *주당순이익(원) -1,475
나. 연결 - 자산총계 84,049 - 매출액 66,613
- 부채총계 16,017 - 영업이익 -2,679
- 자본금 10,953 - 당기순이익 -27,928
- 자본총계 68,032 *주당순이익(원) -1,393
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 한정(감사범위의 제한)
연결 한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고  


나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

☞ 원안대로 가결


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건
3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건
3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건
3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-04-10
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회 결과는 2023년 03월 31일 개최한 주주총회의 속행으로  진행된 주주총회 결과 입니다.
※관련공시 2023-03-16 주주총회소집결의
2023-03-16 주주총회소집공고
2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2023-03-31 정기주주총회결과
2023-04-07 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조경은 1985-01 3 신규선임 2007.02 중앙대학교 졸업
2009.02 서강대학교 석사 졸업
2018.07~ 현재 차차컴퍼니㈜ 대표이사
송소민 1992-08 3 신규선임 2011.02 서울예술대학교 졸업
2017.01~ 현재 ㈜송룩 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원신 1975-09 3 신규선임 2000.03 광주대학교 도시공학과 졸업
2001.10~2012.04 주식회사 미디어월 부장
-
김현우 1977-07 3 신규선임 1996.03~2000.02 전남대학교 음악학과 졸업
2009.03~2011.02 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업
2018.03~2020.02 (사)한국자원봉사포럼 차장
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박석환 1957-12 3 재선임 상근 2007.01~2008.10 메가마이다스투자자문 상무이사
2009.12~2011.10 캡스톤자산운용 대표이사
2012.01~2014.12 군인공제회 부이사장
2016.06~2022.03 한국애널리스트회 이사
현) 장원테크 상근감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410900431

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