주주총회소집공고 2023-10-17 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231017000174
| 2023년 10월 17일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 장원테크 | |
| 대 표 이 사 : | 김진명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) | |
| (전 화)054-462-8896 | ||
| (홈페이지)http://www.jangwontech.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 배현호 |
| (전 화) 054-462-8896 | ||
| (제24기 임시) |
임시주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 2023년(제24기) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 11월 03일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 대회의실
3. 회의목적사항
[부의안건]
제1호 의안: 자본감소(감자) 결의의 건
① 목적 : 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
② 감자방법 : 액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 무상병합
③ 감자비율 : 80%(5대1)
④ 자본금 및 발행주식수 변동 내용
구분 | 감자 전 | 감자 후 |
자본금(원) | 10,953,162,500 | 2,190,632,500 |
발행주식수(주) | 21,906,325 | 4,381,265 |
⑤ 자본감소의 주요일정
가. 임시주주총회 예정일 : 2023년 11월 03일
나. 매매거래정지 예정기간 : 2023년 12월 01일부터 2023년 12월 20일까지
다. 감자 기준일 : 2023년 12월 04일
라. 신주 상장 예정일 : 2023년 12월 21일
⑥ 채권자 이의제출 기간 : 결손금 보전을 위한 자본감소는 상법 제439조 2항에 의거 채권자보호절차는 면제됨
⑦ 1주 미만 단주의 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급함.
⑧ 자본금 감소의 주요일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음
⑨ 기타 ‘자본금 감소의 결의의 건’과 관련하여 부수적인 사항의 집행은 대표이사에게 위임함.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 인감날인),
위임인 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증
7. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2023년 10월 17일
주식회사 장원테크
대표이사 김 진 명
(직인 생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김원신 (출석률: 0%) | 김현우 (출석률: 0%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| DIR-381 | 23.01.20 | 발행전환사채 조기상환 및 처분 결정의 건 | - | - |
| DIR-382 | 23.02.03 | 재무제표 확정의 건 | - | - |
| DIR-383 | 23.02.08 | 취득 전환사채 조기상환 청구 승인의 건 | - | - |
| DIR-384 | 23.02.14 | 발행전환사채 조기상환 및 처분 결정의 건 | - | - |
| DIR-385 | 23.02.22 | 주식 양도 결정의 건 | - | - |
| DIR-386 | 23.03.02 | 재무제표 확정의 건 | - | - |
| DIR-387 | 23.03.16 | 제23기 정기주주총회 소집의 건 전자투표제 및 전자위임장권유제도 도입 승인의 건 | - | - |
| DIR-388 | 23.03.30 | 금전대여 승인의 건 | - | - |
| DIR-389 | 23.04.20 | 전환사채 조기상환 및 처분결정의 건 | - | - |
| DIR-390 | 23.05.09 | 베트남 현지법인에 대한 대여금 연장의 건 | - | - |
| DIR-391 | 23.06.15 | 종속회사(JANGWONTECH VINA) 매출채권 출자전환 승인의 건 | - | - |
| DIR-392 | 23.07.10 | 전환사채 조기상황 청구의 건 | - | - |
| DIR-393 | 23.08.14 | 전환사채 조기상환 청구의 건 | - | - |
| DIR-394 | 23.09.08 | 상환전환우선주 매수 및 전환청구 승인의 건 | - | - |
| DIR-395 | 23.09.15 | 자본감소 결의의 건 임시주주총회 소집 결정의 건 | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액(*) | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 20 | 10 | - |
(*)퇴직인원에대한 금액이 포함되어있습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 카메라, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스 등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트 싱크등을 생산하고 있습니다.
(1) 산업의 특성
모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어 기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.
모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.
과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.
케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.
모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의 노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에 맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이 또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.
(2)산업의 성장성
전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '17년 스마트폰 시장은 15.7억 대(6.3%↑)로 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력이 될 것입니다.
(3) 경기변동의 특성
모바일 금속 부품산업의 영업상황은 전방 산업인 모바일기기 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 모바일기기 부품산업은 전방 산업인 모바일기기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있습니다. 모바일기기의 최대 성수기는 크리스마스 시즌, 입학/졸업 시즌 등으로 볼 수 있으며, 부품산업의 경우 그 보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.
(4) 경쟁요소
한정된 고객사를 거래 선으로 하는 국내 휴대폰 금속케이스 제조사업은 기술, 인력 생산능력 및 품질에 따른 대규모 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발 및 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력이 주요 경쟁 요소입니다.
중국 및 국내에서 금속부품을 생산하는 업체는 국내 4개사와 중국업체 2개사가 있습니다. 중국 로컬업체 2개사는 주요 고객사의 경쟁사와도 거래를 하고 있기 때문에 국내업체 대비 대응력이 떨어집니다. 주요 고객사의 글로벌 물량의 83%이상을 국내업체들이 점유를 하고 있는 상황입니다.
납기, 품질, 단가, 대응력에서는 전 세계 금속 부품업체들 중 국내업체 4개사가 가장 경쟁력을 가지고 있기 때문에 신규업체 발굴 및 진입이 어려운 실정입니다. 현재 경쟁업체 K사의 점유율이 높은 이유는 국내뿐만 아니라 중국 천진, 혜주법인에도 생산시설을 보유하고 있으며, 제조 역사가 길고 제조기술력 및 제조 노-하우가 풍부하기 때문입니다.
당사는 2014년 하반기부터 베트남 법인을 정상 가동하여 선두업체와의 점유율 격차를 줄이고, 2015년에는 베트남 법인의 안정적인 사내 내재화 인프라를 바탕으로 경쟁업체와의 점유 비교우위를 선점하였으며, 고객사의 베트남 생산라인이 당사의 베트남 법인의 내재화 된 설비 및 인력으로 부품을 공급함으로서 타사 대비 베트남 생산에 대해 우위를 점하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 카메라, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트 싱크 등을 생산하고 있습니다.
스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.
특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 이동전화기제조업 및 기타 비철금속 주조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.
(2) 시장점유율
휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰, 카메라, 노트북 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.
최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.
특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.
모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항없음.
(5) 조직도
장원테크 조직도 |
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 17,525,060 | 80% | 2023.12.04 | 10,953,162,500 (21,906,325) | 2,190,632,500 (4,381,265) |
※ 기타 참고사항
1) 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.
2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.
3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소는 생략합니다.
4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 주식병합 후 단주 차이로 인하여 발행주식수 및 자본금이 변경될 수 있습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 아니하며, 당사의 기제출된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에서 확인이 가능합니다.
가. 코로나19에 관한 사항 나. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 본인 신분증 - 대리행사: 위임장(본인 서명 및 인감날인), 대리인 신분증 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231017000174
