주주총회소집결의 2024-03-14 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900859
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 정유석 선임의 건 3-2호 : 사내이사 원정호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 1998.02 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 98'~20' 삼성물산 03'~07' 에이스침대 중국법인장 08'~10' 엠트론스토리지테크콜러지 대표이사 10'~17' 원진산업 부사장(중국,베트남 법인장0 17'~21' 녹원씨엔아이 대표이사 |
| 원정호 | 1990-12 | 3 | 신규선임 | 2017.02 호서대학교 영어영문학과 졸업 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900859
