주주총회소집결의 2024-02-22 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900437
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지호로30길28, 마리오타워 207호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 외부감사인선임보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김두헌 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 김정호 중임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두헌 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 1986-1991 중앙대학교 경제학과 학사 1993-1995 중앙대학교 경제학과 석사 1994-2005 LG투자증권 WM영업팀장 2005-2014 우리투자증권WM전략부장, 법인영업부장 2015-2021 NH투자증권 WM지원본부장, 지역본부장, Digital 영업 및 솔루션본부장 2022-2022 파인만자산운용 대표이사 2023-현재 앱클론 주식회사 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 1983-1987 서강대 생명과학과 학사 1988-1990 KAIST 생명과학과 석사 1989-1995 LG 생명과학연구소 연구원 1995-2000 캐나다 McGill University Department of Biochemistry 박사 2000-2001 미국 MIT 박사후연수 2001-2005 서강대 생명과학과 조교수 2005-2010 서강대학교 생명과학과 부교수 2010-현재 서강대학교 생명과학과 교수 2012-2014 서강대학교 생명과학과 학과장 2017-2020 한국연구재단 국책연구본부 전문위원 2021-현재 앱클론 주식회사 사외이사 | 없음 |
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