의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000888
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024 년 3 월 14 일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 베셀 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 전화번호: 031-683-3953 |
작 성 자: | 성 명: 장 준 영 부서 및 직위: 경영기획실 실장 전화번호: 031-8092-0611 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 베셀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 베셀 | 보통주 | 168,763 | 0.21 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
더이앤엠㈜ | 최대주주 | 보통주 | 10,045,008 | 12.57 | 최대주주 | - |
계 | - | 10,045,008 | 12.57 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
장준영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이왕주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩) | 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준 ㈜베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
주식회사 베셀 | www.vessel21.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영기획실 - 전화번호 : 031-683-3953 - 팩스번호 : 031-235-9194 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 3월 29일 오전 9시 |
장 소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ | Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ | 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 정기주주총회일의 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표 |
제20(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
제19(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 베셀과 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제20(당)기말 | 제19(당)기말 |
---|---|---|
<자산> | ||
Ⅰ. 유동자산 | 29,083,029,848 | 31,755,026,832 |
현금및현금성자산 | 9,886,027,160 | 3,137,046,379 |
단기금융상품 | 972,981,240 | 3,373,713,976 |
매출채권 | 2,175,920,906 | 3,107,657,301 |
계약자산 | 3,045,685,128 | 7,541,760,988 |
기타채권 | 2,059,861,431 | 1,980,358,803 |
기타유동자산 | 87,299,325 | 416,595,639 |
당기법인세자산 | 58,485,580 | 16,854,710 |
재고자산 | 10,796,769,078 | 12,181,039,036 |
Ⅱ. 비유동자산 | 43,641,340,112 | 52,527,032,561 |
장기금융상품 | 148,991,600 | 2,000,000 |
비유동성계약자산 | 8,316,461,398 | 9,078,110,047 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 417,651,220 | 807,092,255 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 50,000,000 | 50,000,000 |
관계기업투자주식 | - | 9,483,429,019 |
비유동성기타채권 | 57,346,000 | 141,884,320 |
투자부동산 | 6,021,081,331 | 5,765,953,983 |
유형자산 | 28,407,616,982 | 26,871,544,028 |
무형자산 | 203,398,344 | 289,353,959 |
기타비유동자산 | 18,793,237 | 37,664,950 |
자산 총계 | 72,724,369,960 | 84,282,059,393 |
<부채> | ||
Ⅰ. 유동부채 | 40,927,325,212 | 42,486,201,380 |
매입채무 | 4,756,959,156 | 4,370,986,075 |
기타채무 | 2,299,596,248 | 3,508,845,060 |
기타유동부채 | 7,520,890,865 | 9,220,792,301 |
유동성파생금융상품부채 | 582,490,783 | 7,157,947 |
단기차입금 | 18,852,000,000 | 24,261,314,563 |
유동성충당부채 | 312,071,354 | 100,844,230 |
유동성전환사채 | 306,364,197 | - |
유동성장기부채 | 6,290,000,000 | 1,000,000,000 |
당기법인세부채 | 6,952,609 | 16,261,204 |
Ⅱ. 비유동부채 | 4,433,190,675 | 11,443,112,956 |
장기차입금 | 52,790,000 | 6,290,000,000 |
비유동성기타채무 | 235,011,705 | 228,601,012 |
확정급여부채 | 569,824,580 | 564,999,731 |
기타비유동부채 | 24,720,727 | 65,384,510 |
충당부채 | 111,494,140 | 397,478,459 |
이연법인세부채 | 3,439,349,523 | 3,896,649,244 |
부채 총계 | 45,360,515,887 | 53,929,314,336 |
<자본> | ||
Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 27,546,495,298 | 30,990,921,272 |
자본금 | 39,943,994,000 | 6,196,897,000 |
자본잉여금 | 5,058,534,164 | 21,129,118,551 |
자본조정 | (3,397,505,293) | (1,811,154,222) |
기타포괄손익누계액 | 10,249,927,227 | 7,535,365,646 |
이익잉여금(결손금) | (24,308,454,800) | (2,059,305,703) |
Ⅱ. 비지배지분 | (182,641,225) | (638,176,215) |
자본 총계 | 27,363,854,073 | 30,352,745,057 |
부채와 자본 총계 | 72,724,369,960 | 84,282,059,393 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
제20(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제19(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 베셀과 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 26,134,396,160 | 44,128,091,436 |
Ⅱ. 매출원가 | 27,942,051,602 | 39,398,960,952 |
Ⅲ. 매출총이익 | (1,807,655,442) | 4,729,130,484 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,301,335,299 | 12,603,277,426 |
Ⅴ. 대손상각비 | 465,630,836 | (893,895,930) |
Ⅵ. 영업이익(손실) | (12,574,621,577) | (6,980,251,012) |
금융수익 | 2,066,210,085 | 138,653,535 |
기타수익 | 1,078,674,530 | 2,746,529,733 |
금융비용 | 3,969,473,838 | 4,121,586,212 |
기타비용 | 1,043,002,166 | 3,314,095,541 |
기타의대손상각비 | 75,125,261 | - |
관계기업투자손익 | (9,479,889,925) | (2,351,459,524) |
Ⅶ. 법인세비용차감전순손실 | (23,997,228,152) | (13,882,209,021) |
Ⅷ. 법인세비용(수익) | (1,174,565,985) | 578,146,767 |
Ⅸ. 당기순이익(손실) | (22,822,662,167) | (14,460,355,788) |
Ⅹ. 기타포괄손익 | 2,712,436,260 | 705,258,545 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 3,318,591 | 500,067,119 |
해외사업장환산외환차이 | 6,857,685 | (157,631,424) |
지분법자본변동 | (3,539,094) | 657,698,543 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 2,709,117,669 | 205,191,426 |
재평가이익 | 2,714,629,736 | 127,554,259 |
보험수리적손익 | (5,512,067) | 77,637,167 |
XI. 당기총포괄이익(손실) | (20,110,225,907) | (13,755,097,243) |
XII. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주 지분 | (22,249,149,097) | (12,541,062,579) |
비지배지분 | (573,513,070) | (1,919,293,209) |
XIII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업의 소유주 지분 | (19,534,587,516) | (11,895,736,263) |
비지배지분 | (575,638,391) | (1,859,360,980) |
XIV. 주당손익 | ||
계속사업 기본주당순손실 | (1,384) | (1,045) |
계속사업 희석주당순손실 | (1,396) | (1,045) |
- 연결재무제표의 주석사항
연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)
2) 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 |
제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 베셀 | (단위: 원) |
과 목 | 제20(당)기말 | 제19(전)기말 |
<자산> | ||
Ⅰ. 유동자산 | 25,400,819,913 | 29,588,744,658 |
현금및현금성자산 | 9,530,419,453 | 2,596,949,456 |
단기금융상품 | 972,981,240 | 3,373,713,976 |
매출채권 | 696,165,200 | 1,653,442,134 |
계약자산 | 3,045,685,128 | 7,541,760,988 |
기타채권 | 1,676,559,257 | 3,488,808,824 |
기타유동자산 | 47,432,881 | 111,529,051 |
당기법인세자산 | 57,006,100 | 16,805,420 |
재고자산 | 9,374,570,654 | 10,805,734,809 |
Ⅱ. 비유동자산 | 35,478,603,480 | 37,656,836,666 |
장기금융상품 | 146,991,600 | |
비유동성계약자산 | 8,316,461,398 | 9,078,110,047 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 417,651,220 | 807,092,255 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 50,000,000 | 50,000,000 |
관계기업투자주식 | - | 3,927,654,367 |
종속기업투자주식 | 101,687,181 | 101,687,181 |
비유동성기타채권 | 17,068,000 | 48,874,320 |
투자부동산 | 6,129,416,249 | 5,765,953,983 |
유형자산 | 20,141,838,180 | 17,581,506,612 |
무형자산 | 146,479,800 | 273,392,900 |
기타비유동자산 | 11,009,852 | 22,565,001 |
자산 총계 | 60,879,423,393 | 67,245,581,324 |
<부채> | ||
Ⅰ. 유동부채 | 30,567,250,348 | 32,806,377,771 |
매입채무 | 2,378,681,969 | 2,533,477,201 |
기타채무 | 1,632,617,971 | 2,797,709,762 |
기타유동부채 | 7,468,621,356 | 9,167,543,664 |
유동성파생금융상품부채 | 582,490,783 | 7,157,947 |
단기차입금 | 12,450,000,000 | 17,214,314,563 |
유동성충당부채 | 298,474,072 | 86,174,634 |
유동성전환사채 | 306,364,197 | - |
유동성장기부채 | 5,450,000,000 | 1,000,000,000 |
Ⅱ. 비유동부채 | 2,706,006,991 | 7,634,206,284 |
장기차입금 | 52,790,000 | 5,450,000,000 |
비유동성기타채무 | 158,394,483 | 72,148,630 |
기타비유동부채 | 24,720,727 | 65,384,510 |
충당부채 | 111,494,140 | 397,478,459 |
이연법인세부채 | 2,358,607,641 | 1,649,194,685 |
부채 총계 | 33,273,257,339 | 40,440,584,055 |
<자본> | ||
Ⅰ. 자본금 | 39,943,994,000 | 6,196,897,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 5,058,534,164 | 21,129,118,551 |
Ⅲ. 자본조정 | (1,726,593,212) | (1,726,593,212) |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 8,918,743,075 | 6,204,113,339 |
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | (24,588,511,973) | (4,998,538,409) |
자본 총계 | 27,606,166,054 | 26,804,997,269 |
부채와 자본 총계 | 60,879,423,393 | 67,245,581,324 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 |
제20(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제19(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 베셀 | (단위: 원) |
과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 9,821,976,029 | 27,738,965,545 |
Ⅱ. 매출원가 | 14,601,550,590 | 25,726,212,054 |
Ⅲ. 매출총이익 | (4,779,574,561) | 2,012,753,491 |
Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,615,967,901 | 8,136,549,047 |
Ⅴ. 대손상각비 | 384,521,944 | (856,307,683) |
Ⅵ. 영업손실 | (11,780,064,406) | (5,267,487,873) |
금융수익 | 2,123,016,217 | 196,466,726 |
기타수익 | 949,199,376 | 2,655,812,597 |
금융비용 | 3,464,999,542 | 3,668,669,397 |
기타비용 | 6,814,213,256 | 2,629,661,247 |
기타의대손상각비 | 610,765,261 | - |
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | (19,597,826,872) | (8,713,539,194) |
법인세비용(수익) | (7,853,308) | 1,085,355,833 |
Ⅶ. 당기순손실 | (19,589,973,564) | (9,798,895,027) |
Ⅷ. 기타포괄손익 | 2,714,629,736 | 78,533,080 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | - |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 2,714,629,736 | 78,533,080 |
재평가이익 | 2,714,629,736 | 78,533,080 |
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실) | (16,875,343,828) | (9,720,361,947) |
Ⅹ. 주당손익 | ||
기본주당순손실 | (1,219) | (816) |
희석주당순손실 | (1,230) | (816) |
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분(결손금처리)계산서 |
제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 베셀 | (단위: 원) |
과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ. 미처리결손금 | (24,972,805,498) | (5,382,831,934) |
전기이월미처리결손금 | (5,382,831,934) | 4,416,063,093 |
당기순손실 | (19,589,973,564) | (9,798,895,027) |
Ⅱ. 결손금 처리액 | ||
Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (24,972,805,498) | (5,382,831,934) |
- 별도재무제표의 주석사항
별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시될 '감사보고서'를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
구분 | 당기 | 전기 |
---|---|---|
이사의 수 (사외이사수) | 3명(0명) | 3명(0명) |
보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 | 10억원 |
(최고한도액) 실제 지급된 보수총액 | - | 00억원 |
※ 기타 참고사항(해당사항 없음)
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
구분 | 당기 | 전기 |
---|---|---|
감사의 수 | 1명 | 1명 |
보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
(최고한도액) 실제 지급된 보수총액 | - | 00억원 |
※ 기타 참고사항(해당사항 없음)
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000888