주주총회소집결의 2024-03-12 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900609
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽재오 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김학석 신규 선임의 건 제3호의안 : 비상근 감사 장민수 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재오 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 대학원 경영학 - 前 애보트 아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄(싱가폴) - 現 (주)엠아이텍 영업마케팅본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학석 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학 - 現 법무법인(유한) 율촌 변호사 - 現 한국상사법학회 부회장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민수 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 전남대학교 법학전문대학원 - 법률사무소 영민 변호사 - 現 법무법인 영민 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900609
