주주총회소집결의 2023-02-10 07:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800004
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제10기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ2-1호 : 사내이사 정우진 선임의 건 ㆍ2-2호 : 사외이사 정지원 선임의 건 - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) ㆍ감사위원회 위원 정지원 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 상기 "제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. 3. 제 10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | ㆍ서울대학교 사회학 학사 ㆍ서치솔루션㈜ ㆍ네이버㈜ ㆍ엔에이치엔㈜ 사업센터장 ㆍ(現) 엔에이치엔㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍ(現) MC Partners CRO | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ시드니대학교 경영학 학사 ㆍ고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료 ㆍPwC 삼일회계법인 ㆍ(現) MC Partners CRO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800004
