NHN (181710) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2023-02-27 17:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008479


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중



2023 년  2 월  27 일
권 유 자: 성 명: 엔에이치엔 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16
전화번호: 1544-6859
작 성 자: 성 명: 김지혜
부서 및 직위: IR팀 / 팀장
전화번호: 1544-6859



<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 엔에이치엔 주식회사 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2023년 02월 27일 라. 주주총회일 2023년 03월 28일
마. 권유 시작일 2023년 03월 03일 바. 권유업무
    위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr  
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m  
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

주1) 기타주주총회의 목적사항은  '5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건' 입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
엔에이치엔
주식회사
보통주 1,591,418 4.42 본인 자사주

주) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
이준호 최대주주 보통주 6,800,000 18.88 최대주주 -
제이엘씨(주) 계열회사 보통주 5,500,000 15.27 계열회사 -
제이엘씨파트너스(주) 계열회사 보통주 4,000,000 11.11 계열회사 -
이수민 최대주주 친인척 보통주 1,000,000 2.78 - -
이수린 최대주주 친인척 보통주 1,000,000 2.78 - -
권선영 최대주주 친인척 보통주 140,800 0.39 - -
정승규 계열회사 임원 보통주 40,754 0.11 계열회사 임원 -
박준석 계열회사 임원 보통주 40,000 0.11 계열회사 임원 -
이성재 계열회사 임원 보통주 25,000 0.07 계열회사 임원 -
정연훈 계열회사 임원 보통주 20,000 0.06 계열회사 임원 -
안현식 발행회사 임원 보통주 20,000 0.06 발행회사 임원 -
성지현 계열회사 임원 보통주 14,958 0.04 계열회사 임원 -
정우진 발행회사 임원 보통주 10,526 0.03 발행회사 임원 -
박형민 계열회사 임원 보통주 7,500 0.02 계열회사 임원 -
김동훈 계열회사 임원 보통주 7,340 0.02 계열회사 임원 -
이광석 계열회사 임원 보통주 5,262 0.01 계열회사 임원 -
강진규 계열회사 임원 보통주 3,400 0.01 계열회사 임원 -
백도민 계열회사 임원 보통주 2,810 0.01 계열회사 임원 -
황선영 계열회사 임원 보통주 2,600 0.01 계열회사 임원 -
황재호 계열회사 임원 보통주 2,400 0.01 계열회사 임원 -
임병우 계열회사 임원 보통주 2,000 0.01 계열회사 임원 -
박근한 계열회사 임원 보통주 1,700 0.00 계열회사 임원 -
김상욱 발행회사 임원 보통주 1,238 0.00 발행회사 임원 -
최기린 계열회사 임원 보통주 340 0.00 계열회사 임원 -
백창열 계열회사 임원 보통주 200 0.00 계열회사 임원 -
남이천 계열회사 임원 보통주 200 0.00 계열회사 임원 -
권경희 계열회사 임원 보통주 120 0.00 계열회사 임원 -
- 18,649,148 51.78 - -

주1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
김지혜 보통주 0 직원 직원 -
이용연 보통주 0 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2023년 02월 27일 2023년 03월 03일 2023년 03월 28일 2023년 03월 28일

* 권유 종료일은 2023년 3월 28일 제10기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X



- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

 - 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길16, NHN IR팀                  
- 전화번호: 1544-6859
- 우편 접수 여부: 가능
(*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2023년  3월 28일    오전  9시
장 소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12
경기창조경제혁신센터 국제회의장


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일  17시 
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr  
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m  
기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간
 : 2023년 3월 18일 9시 ~ 2023년 3월 27일  17시
   (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

     * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)  

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항


III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


○ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 연결기준 영업수익은 게임, 결제&광고, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 9.9% 증가한 2조 1,148억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 410억 원, 당기 순손실 215억 원입니다. 2022년 별도기준 영업수익은 3,116억 원, 영업이익은 575억 원, 당기순이익 779억 원을 기록하였습니다.

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중  Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. 


나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표


※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 10(당)기 기말 제 9(전)기 기말
자                     산



l. 유동자산
1,328,210,620,638
1,359,936,387,884
  현금및현금성자산(주5,9,25,34) 641,645,634,581
596,402,620,636
  단기금융상품(주5,25,34) 93,278,390,052
42,669,702,494
  당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) 58,845,825,034
269,352,370,154
  매출채권및기타채권(주5,10,31,34,38) 431,156,518,304
302,642,155,249
  계약자산(주5,31,34) -
-
  미수법인세환급액(주36) 18,178,897,197
1,974,064,340
  재고자산(주12) 46,606,710,635
48,524,936,174
  기타유동자산(주13) 38,498,644,835
98,370,538,837
ll. 비유동자산
1,706,942,393,664
1,667,235,118,635
  장기금융상품(주5,25,34)   531,820,349
14,995,825,162
  당기손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) 239,444,258,564
276,871,646,312
  기타포괄손익공정가치측정금융자산(주5,11,34) 135,672,955,204
266,045,088,756
  관계기업 및 공동기업 투자(주14) 214,731,305,858
184,924,780,131
  매출채권및기타채권(주5,10,34,38) 91,507,711,921
30,161,387,948
  이연법인세자산(주36) 66,740,925,471
57,382,485,276
  유형자산(주15,25) 483,197,922,380
388,211,647,718
  무형자산(주16) 413,101,086,909
378,974,767,666
  사용권자산(주17) 44,448,424,945
44,378,450,760
  투자부동산(주18) 3,526,571,526
8,382,227,232
  기타비유동자산(주13) 14,039,410,537
16,906,811,674
자     산     총     계
3,035,153,014,302
3,027,171,506,519
부                     채



l. 유동부채
749,165,000,098
719,698,393,937
  매입채무및기타채무(주5,19,24,31,34,38) 492,992,703,246
439,450,612,077
  계약부채(주31) 3,732,236,669
-
  단기차입금(주5,20,22,25,34) 62,798,591,249
71,411,587,162
  기타유동금융부채(주5,34) 6,929,526,002
8,821,262,850
  미지급법인세(주36) 39,079,888,736
80,562,649,926
  충당부채(주21) 4,480,254,533
2,844,987,733
  파생상품부채(주5,34) 22,012,804,832
23,987,404,824
  기타유동부채(주23,31) 117,138,994,831
92,619,889,365
ll. 비유동부채
283,007,968,192
208,865,467,729
  매입채무및기타채무(주5,19,24,34,38) 115,343,902,806
64,107,370,499
  장기차입금(주5,20,22,25,34) 76,371,267,396
40,999,045,361
  기타비유동금융부채(주5,34) -
-
  확정급여부채(주24) 62,775,596,239
61,492,568,897
  충당부채(주21,24,25) 5,850,794,584
6,543,529,500
  이연법인세부채(주36) 5,784,967,834
25,941,032,507
  기타비유동부채(주23) 16,881,439,333
9,781,920,965
부     채     총     계
1,032,172,968,290
928,563,861,666
자                     본



l. 지배기업 소유주지분
1,704,224,297,773
1,834,303,694,716
  자본금(주1,26)
18,758,957,500
9,782,512,500
  자본잉여금
1,228,665,726,731
1,237,749,302,661
  기타자본구성요소(주27,28)
(134,886,273,575)
(150,450,678,120)
  기타포괄손익누계액(주29)
2,259,426,816
83,385,414,332
  이익잉여금(주30)
589,426,460,301
653,837,143,343
ll. 비지배지분(주8)
298,755,748,239
264,303,950,137
자     본     총     계
2,002,980,046,012
2,098,607,644,853
부 채 및 자 본 총 계
3,035,153,014,302
3,027,171,506,519


② 연결포괄손익계산서

  연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업수익(주6,31,38)
2,114,846,458,004
1,923,677,420,336
II. 영업비용(주32,38)
2,073,825,367,491
1,825,808,219,104
III. 영업이익
41,021,090,513
97,869,201,232
IV. 영업외수익(주33)
19,447,626,889
14,330,796,349
V. 영업외비용(주33)
39,039,043,839
21,377,292,674
VI. 금융수익(주35,38)
73,016,272,023
121,167,330,229
VII. 금융비용(주35)
83,476,170,454
61,405,951,106
VIII. 관계기업 및 공동기업 투자이익(주14)
6,330,601,947
5,805,884,638
IX. 관계기업 및 공동기업 투자손실(주14)
13,883,506,036
5,514,954,438
X. 법인세비용차감전이익
3,416,871,043
150,875,014,230
XI. 법인세비용(주36)
24,936,399,399
46,947,663,412
XII. 계속영업순이익
(21,519,528,356)
103,927,350,818
XIII. 세후중단영업순이익(주40)
-
25,773,205,840
XIV. 당기순이익(주6)
(21,519,528,356)
129,700,556,658
  지배기업의 소유주지분 (22,508,449,590)
116,850,751,812
    계속영업순이익 (22,508,449,590)
95,852,745,237
    중단영업순이익(주40) -
20,998,006,575
  비지배지분 988,921,234
12,849,804,846
XV. 기타포괄손익(주29)
(44,683,410,644)
199,258,617,004
  후속적 당기손익 재분류항목



    해외사업환산손익 11,311,460,396
6,672,138,578
    (부의)지분법자본변동 70,392,534
607,546,829
  당기손익으로 재분류되지 않는 항목



    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 (89,859,957,837)
86,402,198,239
    기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 31,134,101,736
107,862,834,509
    확정급여제도의 재측정요소 2,660,592,527
(2,286,101,151)
XVI. 총포괄손익
(66,202,939,000)
328,959,173,662
  지배기업의 소유주지분 (70,707,919,504)
310,261,559,964
  비지배지분 4,504,980,504
18,697,613,698
XVII. 주당이익(주37)



  기본주당이익
(636)
6,404
  희석주당이익
(636)
6,402
XVIII. 주당이익-계속영업(주37)



  기본주당이익
(636)
5,253
  희석주당이익
(636)
5,251


③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총   계
자본금 자  본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
2021.1.1(전기초) 9,782,512,500 1,237,639,126,253 (77,473,656,319) (7,116,560,546) 434,077,558,257 247,255,805,283 1,844,164,785,428
총포괄이익
  당기순이익 - - - - 116,850,751,812 12,849,804,846 129,700,556,658
  기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - 84,385,131,291 - 2,017,066,948 86,402,198,239
  기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 - - - - 105,327,114,666 2,535,719,843 107,862,834,509
  해외사업환산손익 - - - 5,510,353,011 - 1,161,785,567 6,672,138,578
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - (2,418,281,392) 132,180,241 (2,286,101,151)
  지분법자본변동 - - - 606,490,576 - 1,056,253 607,546,829
총포괄이익 소계 - - - 90,501,974,878 219,759,585,086 18,697,613,698 328,959,173,662
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
  종속기업의 취득 - - - - - 52,639,088 52,639,088
  종속기업의 처분 - - - - - (23,523,868,653) (23,523,868,653)
  종속기업의 유상증자 - - 31,072,573,702 - - 13,085,423,873 44,157,997,575
  주식보상비용 - - 2,144,683,370 - - 2,351,158,458 4,495,841,828
  주식선택권행사 - 110,176,408 (356,502,208) - - - (246,325,800)
  자기주식의 취득 - - (46,163,407,707) - - - (46,163,407,707)
  비지배지분과의 거래 - - (59,674,368,958) - - 6,385,178,390 (53,289,190,568)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 - 110,176,408 (72,977,021,801) - - (1,649,468,844) (74,516,314,237)
2021.12.31(전기말) 9,782,512,500 1,237,749,302,661 (150,450,678,120) 83,385,414,332 653,837,143,343 264,303,950,137 2,098,607,644,853
2022.1.1(당기초) 9,782,512,500 1,237,749,302,661 (150,450,678,120) 83,385,414,332 653,837,143,343 264,303,950,137 2,098,607,644,853
총포괄이익
  당기순이익 - - - - (22,508,449,590) 988,921,234 (21,519,528,356)
  기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 - - - (89,859,957,837) - - (89,859,957,837)
  기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 - - - - 31,134,101,736 - 31,134,101,736
  해외사업환산손익 - - - 8,667,039,306 - 2,644,421,090 12,382,793,067
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - 1,792,415,866 868,176,661 2,590,283,909
  지분법자본변동 - - - 66,931,015 - 3,461,519 (49,788,576)
총포괄이익 소계 - - - (81,125,987,516) 10,418,068,012 4,504,980,504 (66,202,939,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
  종속기업의 취득 - - 2,784,285,442 - - 5,401,936,929 8,186,222,371
  종속기업의 처분 - - (501,438) - - (2,376,196) (2,877,634)
  종속기업의 유상증자 - - 30,320,236,948

20,583,971,764 50,904,208,712
  종속기업의 무상증자
8,976,445,000 (9,083,575,930) - - - - (107,130,930)
  주식보상비용 - - 2,141,809,418 - - 2,922,902,204 5,064,711,622
  주식선택권행사 - - - - - - -
  자기주식의 취득 - - (43,328,260,130) - -
(43,328,260,130)
  자기주식소각
- - 74,828,751,054 - (74,828,751,054) - -
  비지배지분과의 거래 - - (51,181,916,749) - - 1,040,382,897 (50,141,533,852)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 8,976,445,000 (9,083,575,930) 15,564,404,545 - (74,828,751,054) 29,946,817,598 (29,424,659,841)
2022.12.31(당기말) 18,758,957,500 1,228,665,726,731 (134,886,273,575) 2,259,426,816 589,426,460,301 298,755,748,239 2,002,980,046,012


④ 연결현금흐름표 

    연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업활동현금흐름
37,017,503,895
226,363,126,341
 1. 영업에서 창출된 현금 132,929,963,994
251,402,477,158
 (1) 당기순이익 (21,519,528,356)
129,700,556,658
 (2) 조정사항 137,986,187,724
94,512,773,749
   대손상각비(주10,31,32) 1,524,568,520
1,433,403,671
   유형자산상각비(주15,32) 42,436,737,785
36,826,697,035
   무형자산상각비(주16,32) 19,590,869,160
18,704,544,442
   사용권자산상각비(주17,22,32) 16,515,469,849
17,659,713,581
   투자부동산상각비(주18,32) 159,157,639
182,598,482
   기타의대손상각비(주10,33) 2,258,030,534
2,225,830,464
   투자손실(주33) 141,000,000
58,090,000
   외화환산이익(주33,35) (2,846,213,579)
(3,325,177,459)
   외화환산손실(주33,35) 5,185,161,994
1,013,484,804
   유형자산처분이익(주33) (568,702,293)
(1,048,011,315)
   유형자산처분손실(주33) 401,449,196
372,088,061
   무형자산처분이익(주33) (3,596,165,428)
(20,045,426)
   무형자산처분손실(주33) 54,987,385
158,778,674
   무형자산손상차손(주16,33) 3,067,472,333
14,133,622,292
   사용권자산처분이익(주33) (223,172,695)
(73,146,869)
   사용권자산처분손실(주33) 2,886,082
34,440,919
   당기손익공정가치측정금융자산평가이익(주35) (21,426,111,526)
(57,251,976,688)
   당기손익공정가치측정금융자산평가손실(주35) 42,340,128,606
42,750,621,232
   당기손익공정가치측정금융자산처분이익(주35) (26,350,517,206)
(39,969,914,056)
   당기손익공정가치측정금융자산처분손실(주35) 6,034,554,564
866,229,152
   관계기업 및 공동기업 투자이익(주14) (6,330,601,947)
(5,805,884,638)
   관계기업 및 공동기업 투자손실(주14) 13,883,506,036
5,514,954,438
   관계기업 및 공동기업 투자 처분이익(주35) -
(15,305,718,802)
   관계기업 및 공동기업 투자 처분손실(주35) 149,142,428
235,180,665
   관계기업 및 공동기업 투자 손상차손(주14,35) 5,739,787,709
2,993,540,680
   종속기업처분이익(주35) (1,965,937,627)
-
   종속기업처분손실(주35) 549,340,920
7,113,673,369
   기타금융부채평가이익(주35) -
(7,080,751)
   기타금융부채평가손실(주35) -
467,603,720
   파생상품평가이익(주35) (1,974,599,992)
(20,966,286)
   주식보상비용(주32) 5,064,711,622
4,495,841,828
   퇴직급여(주24,32) 18,867,281,606
16,637,783,573
   이자수익(주35) (11,814,197,487)
(4,178,450,536)
   이자비용(주35) 8,899,130,500
6,192,895,942
   배당금수익(주35) (3,163,591,379)
(2,796,356,053)
   법인세비용(주36) 25,380,624,415
66,790,632,358
   중단영업의 처분이익(주40) -
(22,546,746,754)
 (3) 자산 및 부채의 증감 16,463,304,626
27,189,146,751
   매출채권및기타채권의 감소(증가) (37,154,824,770)
(34,301,792,939)
   재고자산의 감소(증가) 2,225,509,405
(1,172,165,719)
   반품자산의 감소(증가) 137,817,917
7,863,980
   기타유동자산의 감소(증가) (19,271,672,641)
(10,910,141,164)
   기타비유동자산의 감소(증가) (4,539,863)
(8,768,665,991)
   계약자산의 감소(증가) 31,435,203
174,267,576
   매입채무및기타채무의 증가(감소) 57,608,469,598
64,033,627,463
   기타유동부채의 증가(감소) 21,529,645,412
27,454,692,852
   계약부채의 증가(감소) -
445,524,353
   충당부채의 증가(감소) 882,363,315
(2,089,042,541)
   임대보증금의 증가(감소) (421,882,629)
175,150,248
   기타비유동부채의 증가(감소) 7,099,518,368
8,121,803,048
   확정급여부채의 증가(감소) (16,198,534,689)
(15,981,974,415)
 2. 이자의 수취 10,355,727,083
3,901,019,380
 3. 이자의 지급 (8,661,257,790)
(6,155,399,708)
 4. 배당금의 수취 3,163,591,379
3,094,256,053
 5. 법인세의 납부 (100,770,520,771)
(25,879,226,542)
II. 투자활동현금흐름
507,358,756
(173,826,812,654)
 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 863,005,674,669
844,774,272,669
   단기금융상품의 감소 64,183,304,952
42,808,758,420
   장기금융상품의 감소 14,435,683,446
566,000,000
   단기대여금의 회수 64,516,839,993
5,345,991,863
   장기대여금의 회수 45,147,731,874
221,192,648
   당기손익공정가치측정금융자산의 처분 605,826,560,136
522,676,741,357
   기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 55,466,439,105
165,288,205,403
   관계기업 및 공동기업 투자의 처분 4,262,341,652
54,566,654,300
   유형자산의 처분 2,840,673,296
4,354,730,143
   무형자산의 처분 4,273,829,023
1,924,688,916
   임차보증금의 감소 2,052,271,192
869,438,467
   종속기업의 처분 -
611,198,908
   중단영업의 매각 -
45,540,672,244
 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (862,498,315,913)
(1,018,601,085,323)
   단기금융상품의 취득 113,232,745,725
38,210,506,410
   장기금융상품의 취득 445,423,133
15,542,909,558
   단기대여금의 증가 94,375,764,213
56,715,683,329
   장기대여금의 증가 44,860,876,623
5,055,311,192
   당기손익공정가치측정금융자산의 취득 378,246,757,462
655,088,963,692
   기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 15,978,652,430
13,799,227,120
   관계기업 및 공동기업 투자의 취득 49,439,099,644
114,344,443,662
   유형자산의 취득 130,200,838,518
72,974,364,133
   무형자산의 취득 21,879,159,047
16,812,122,727
   임차보증금의 증가 6,293,505,007
1,587,640,017
   종속기업의 취득 7,545,494,111
28,469,913,483
III. 재무활동현금흐름
11,109,733,772
7,746,842,707
 1.재무활동으로 인한 현금유입액 208,603,465,434
235,257,531,401
   단기차입금의 차입 125,526,581,333
145,733,335,426
   장기차입금의 차입 31,751,433,612
33,200,000,000
   종속기업의 유상증자 50,965,649,955
44,157,997,575
   주식선택권의 행사 -
298,198,400
   비지배지분과의 거래 359,800,534
11,868,000,000
 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (197,493,731,662)
(227,510,688,694)
   단기차입금의 상환 139,817,177,503
132,673,253,256
   유동성장기차입금의 상환 1,815,723,284
1,357,195,229
   장기차입금의 상환 1,103,712,236
-
   리스부채의 상환 10,410,219,351
14,930,454,279
   종속기업의 배당금 지급 485,333,333
6,729,480,692
   비지배지분과의 거래 426,174,895
25,187,780,131
   자기주식의 취득 43,328,260,130
46,163,407,707
   주식선택권의 행사 -
469,117,400
   무상증자 신주발행비 107,130,930
                              -
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
48,634,596,423
60,283,156,394
V. 기초의 현금및현금성자산
596,402,620,636
534,565,227,367
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,391,582,478)
1,554,236,875
VII. 기말의 현금및현금성자산
641,645,634,581
596,402,620,636


2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 10(당)기 기말 2022년 12월 31일 현재
제 9(전)기 기말 2021년 12월 31일 현재
엔에이치엔 주식회사 (단위 : 원)
과                  목 제 10(당)기 기말 제 9(전)기 기말
자                  산



l. 유동자산
194,042,809,476
260,204,470,735
   현금및현금성자산 87,518,378,095
33,217,791,255
   당기손익공정가치측정금융자산 1,927,000,000
126,804,917,857
   매출채권및기타채권 100,505,725,922
95,693,459,699
   재고자산 1,566,104,545
1,099,179,347
   기타유동자산 2,525,600,914
3,389,122,577
ll. 비유동자산
1,619,805,032,383
1,646,694,233,947
   당기손익공정가치측정금융자산 30,003,577,329
39,220,452,359
   기타포괄손익공정가치측정금융자산 52,985,415,170
88,796,168,816
   종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 1,223,921,037,187
1,214,621,740,024
   매출채권및기타채권 50,379,606,384
8,064,286,697
   이연법인세자산 43,217,612,707
28,840,551,388
   유형자산 142,426,710,580
197,841,700,187
   무형자산 14,364,150,713
14,295,366,541
   사용권자산 607,619,557
1,084,802,599
   투자부동산 59,652,789,979
50,790,199,568
   기타비유동자산 2,246,512,777
3,138,965,768
자     산     총     계
1,813,847,841,859
1,906,898,704,682
부                  채



l. 유동부채
64,848,114,662
119,709,644,531
   매입채무및기타채무 33,928,115,381
29,736,155,842
   단기차입금 104,984,001
463,725,543
   미지급법인세 15,558,928,915
64,298,365,353
   충당부채 11,263,595
12,136,399
   파생상품부채 4,282,715,438
5,796,558,779
   기타유동부채 10,962,107,332
19,402,702,615
ll. 비유동부채
68,594,179,193
59,852,725,699
   매입채무및기타채무 2,732,947,277
673,554,077
   장기차입금 502,845,277
957,170,250
   확정급여부채 27,638,188,574
27,989,847,796
   충당부채 1,797,995,947
684,410,217
   파생상품부채 35,922,202,118
22,253,000,000
   기타비유동부채 -
7,294,743,359
부     채     총     계
133,442,293,855
179,562,370,230
자                  본



l. 자본금
18,758,957,500
9,782,512,500
ll. 자본잉여금
1,264,693,963,032
1,273,777,538,962
lll. 기타자본구성요소
(161,630,717,731)
(136,282,603,861)
lV. 기타포괄손익누계액
(11,415,227,454)
20,979,299,289
V. 이익잉여금
569,998,572,657
559,079,587,562
자     본     총     계
1,680,405,548,004
1,727,336,334,452
부 채 및 자 본 총 계
1,813,847,841,859
1,906,898,704,682


② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 10(당)기 제 9(전)기
 I.   영업수익 311,627,307,107 324,132,618,098
 II.   영업비용 254,133,683,915 285,678,576,529
 III.  영업이익 57,493,623,192 38,454,041,569
 IV.  영업외수익 22,913,204,809 9,593,490,500
 V.   영업외비용 3,671,438,377 3,640,618,760
 VI.  금융수익 50,032,998,533 174,274,934,395
 VII. 금융비용 35,640,282,437 53,885,742,102
 VIII. 법인세비용차감전이익 91,128,105,720 164,796,105,602
 IX.  법인세비용 13,276,713,236 21,121,239,278
 X.   당기순이익 77,851,392,484 143,674,866,324
 XI.  기타포괄손익 (24,498,183,078) 116,398,271,205
 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

    확정급여제도의 재측정요소 162,072,069 (624,254,280)
    기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 (32,394,526,743) 26,931,992,249
    기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익 7,734,271,596 90,090,533,236
XII. 총포괄손익 53,353,209,406 260,073,137,529
XIII. 주당이익

  기본주당이익 2,323 7,874
  희석주당이익 2,323 7,871


③ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)
구  분 당  기 전  기
처분예정일: 2023년 3월 28일 처분확정일: 2022년 3월 29일
I. 미처분이익잉여금
569,998,572
559,079,587
 전기이월미처분이익잉여금 559,079,587
325,938,442
 당기순이익 77,851,392
143,674,866
 재측정손실  162,072
(624,254)
 기타이익잉여금조정 (74,828,751)
-
 기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익 7,734,272
90,090,533
II. 이익잉여금처분액
-
-
III. 차기이월미처분이익잉여금
569,998,572
559,079,587


④ 자본변동표

자본변동표
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사     (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
총   계
2021.1.1(전기초) 9,782,512,500 1,273,667,362,554 (91,507,377,316) (5,952,692,960) 325,938,442,282 1,511,928,247,060
총포괄손익
   당기순이익 - - - - 143,674,866,324 143,674,866,324
   기타포괄손익공정가치측정금융자산
  평가손익
- - - 26,931,992,249 - 26,931,992,249
   기타포괄손익공정가치측정금융자산
  처분손익
- - - - 90,090,533,236 90,090,533,236
   확정급여제도의 재측정요소 - - - - (624,254,280) (624,254,280)
총포괄손익 소계 - - - 26,931,992,249 233,141,145,280 260,073,137,529
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
   종속기업으로부터의 사업양수 - - (400,000,000) - - (400,000,000)
   주식보상비용 - - 2,144,683,370 - - 2,144,683,370
   주식선택권의 행사
110,176,408 (356,502,208)

(246,325,800)
   자기주식의 취득 - - (46,163,407,707) - - (46,163,407,707)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 - 110,176,408 (44,775,226,545) - - (44,665,050,137)
2021.12.31(전기말) 9,782,512,500 1,273,777,538,962 (136,282,603,861) 20,979,299,289 559,079,587,562 1,727,336,334,452
2022.1.1(당기초) 9,782,512,500 1,273,777,538,962 (136,282,603,861) 20,979,299,289 559,079,587,562 1,727,336,334,452
총포괄손익
   당기순이익 - - - - 77,851,392,484 77,851,392,484
   기타포괄손익공정가치측정금융자산
  평가손익
- - - (32,394,526,743) - (32,394,526,743)
   기타포괄손익공정가치측정금융자산
  처분손익
-
- - 7,734,271,596 7,734,271,596
   확정급여제도의 재측정요소 - - - - 162,072,069 162,072,069
총포괄손익 소계 - - - (32,394,526,743) 85,747,736,149 53,353,209,406
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
   주식보상비용 - - 2,354,099,418 - - 2,354,099,418
   무상증자 8,976,445,000 (9,083,575,930) - - - (107,130,930)
   종속기업 합병 - - (59,202,704,212) - - (59,202,704,212)
   자기주식의 취득 - - (43,328,260,130) - - (43,328,260,130)
   자기주식의 소각 - - 74,828,751,054 - (74,828,751,054) -
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계 8,976,445,000 (9,083,575,930) (25,348,113,870) - (74,828,751,054) (100,283,995,854)
2022.12.31(당기말) 18,758,957,500 1,264,693,963,032 (161,630,717,731) (11,415,227,454) 569,998,572,657 1,680,405,548,004


⑤ 현금흐름표 

현금흐름표
제 10(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 9(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엔에이치엔 주식회사     (단위 : 원)
과                        목 제 10(당) 기 제 9(전) 기
I. 영업활동현금흐름
75,131,481,004
165,658,496,195
1. 영업에서 창출된 현금 104,490,617,263 
80,504,681,365
(1) 당기순이익 77,851,392,484 
143,674,866,324
(2) 조정사항 237,997,390
(72,923,376,112)
  대손상각비(환입) 1,649,520,509
99,025,446
  기타의대손상각비 27,659,991
1,194,608,576
  유형자산상각비 9,623,751,809
19,922,723,381
  무형자산상각비 1,689,207,420
1,834,188,194
  사용권자산상각비 125,332,046
136,135,032
  투자부동산상각비 1,385,349,560
970,178,064
  외화환산이익 931,514,446
(1,223,905,295)
  외화환산손실 2,611,896,816
55,406,597
  유형자산처분이익 (68,952,727)
(637,807,951)
  유형자산처분손실 1,263,623
1,501,539
  무형자산처분이익 (19,970,999,736)
(7,305,976,464)
  무형자산처분손실 -
58,778,674
  사용권자산처분이익 (1,586,482)
(123,878)
  무형자산손상차손 -
1,024,010,813
  당기손익공정가치측정금융자산평가이익 -
(466,793,498)
  당기손익공정가치측정금융자산평가손실 951,633,304
6,101,871,149
  당기손익공정가치측정금융자산처분이익 (217,450,128)
(99,278,583)
  당기손익공정가치측정금융자산처분손실 395,116,432
674,701,989
  종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익 (4,457,171,953)
(81,506,813,149)
  종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실 17.612.569
59,125
  종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손 16,825,027,065
24,700,561,102
  파생상품평가이익 (2,688,641,223)
(1,540,267,983)
  파생상품평가손실 14,844,000,000
22,253,000,000
  퇴직급여 5,160,028,588
6,895,413,433
  주식보상비용 1,652,188,151
2,144,683,370
  이자수익 (5,985,715,938)
(1,877,118,141)
  이자비용 25,765,479
120,041,307
  배당금수익 (37,565,065,467)
(87,573,418,239)
  법인세비용 13,276,713,236
21,121,239,278
(3) 자산 및 부채의 증감 26,401,227,389 
9,753,191,153
  매출채권및기타채권의 감소(증가) 9,916,797,399
4,199,316,503
  재고자산의 감소(증가) (241,812,151)
732,442,364
  기타유동자산의 감소(증가) 1,720,929,171
(1,433,281,924)
  기타비유동자산의 감소(증가) 236,128,979
3,744,880,706
  매입채무및기타채무의 증가(감소) 609,153,021
2,803,979,073
  충당부채의 증가(감소) (872,804)
(3,105,956,194)
  기타유동부채의 증가(감소) 14,901,217,909
5,047,875,360
  기타비유동부채의 증가(감소) -
6,012,728,941
  임대보증금의 증가(감소) 2,873,836,200
121,500,000
  확정급여부채의 증가(감소) (4,913,650,961)
(8,410,222,975)
  비유동충당부채의 증가(감소) 1,299,500,626 
39,929,299
2. 이자의 수취 4,399,132,961
1,511,462,389
3. 이자의 지급 (25,765,479)
(110,204,342)
4. 배당금의 수취 37,565,065,467
86,730,460,158
5. 법인세의 납부 (71,297,569,208)
(2,977,903,375)
II. 투자활동현금흐름
25,252,473,632
(97,639,664,629)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 518,667,302,527
346,728,331,889
  단기대여금의 회수 78,033,572,240
8,956,000,000
  장기대여금의 회수 45,000,000,000


  임차보증금의 감소 294,086,000
335,000,000
  당기손익공정가치측정금융자산의 처분 336,244,509,863
38,121,916,070
  기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 12,186,306,267
133,276,134,328
  종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 19,197,014,587
155,415,773,158
  유형자산의 처분 537,244,607
2,273,309,647
  무형자산의 처분 19,423,248,479
8,350,198,686
  합병으로인한현금의증가 7,751,320,484
-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (493,414,828,895)
(444,367,996,518)
  단기대여금의 증가 126,904,859,020
44,273,572,240
  장기대여금의 증가 45,000,000,000
3,300,000,000
  임차보증금의 증가 57,233,200
86,654,000
  당기손익공정가치측정금융자산의 취득 202,702,489,892
171,140,505,508
  기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 8,693,452,746
13,034,294,340
  종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 41,967,548,499
168,397,099,769
  유형자산의 취득 12,814,962,172
36,846,875,858
  무형자산의 취득 5,274,283,366
7,284,761,794
  종속기업 사업양수 -
4,233,009
  물적분할로 인한 현금의 감소 50,000,000,000
-
III. 재무활동현금흐름 - (43,929,296,717)
(54,768,959,573)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 -
76,298,198,400
  단기차입금의 차입 -
76,000,000,000
  주식선택권의 행사 -
298,198,400
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (43,929,296,717)
(131,067,157,973)
  단기차입금의 상환 -
84,000,000,000
  자기주식의 취득 43,328,260,130
46,163,407,707
  무상증자 신주발행비 107,130,930
-
  주식선택권의 행사 -
469,117,400
  리스부채의 상환 493,905,657
434,632,866
IV.  현금및현금성자산의 증가(I + II + III)
56,454,657,919
13,249,871,993
V.  기초의 현금및현금성자산
33,217,791,255
19,228,734,650
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,154,071,079)
739,184,612
VII. 기말의 현금및현금성자산
87,518,378,095
33,217,791,255



(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.


□ 이사의 선임


○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

    - 2-1호: 사내이사 정우진 선임의 건 (재선임)

    - 2-2호: 사외이사 정지원 선임의 건 (신규선임)


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
정우진 1975년 3월 9일

사내이사

- 없음 이사회
정지원 1982년 1월 7일 사외이사 - 없음 이사회
총 (  2 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
정우진 엔에이치엔㈜ 대표이사 -
2000년 ~ 2001년
2001년 ~ 2013년
2013년 ~ 2014년
2014년 ~  현재

- 서울대학교 사회학 학사
- 서치솔루션㈜

- 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜)
- 엔에이치엔㈜ 사업센터장
- 현) 엔에이치엔㈜ 대표이사

해당사항없음
정지원 MC Partners CRO -
-

2008년 ~ 2021년
2021년 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인 

- 현) MC Partners CRO

해당사항없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
정우진 없음 없음 없음
정지원 없음 없음 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, MC 파트너스의 CRO서의 경력을 가지고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 본 후보자는 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 의사결정을 내릴 수 있도록 노력하겠습니다.

본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변하며, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 인지하고 엄중히 임하도록 하겠습니다.


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 정우진 사내이사 ]
후보자는 국내외 게임산업에 대한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 게임사업 총괄디렉터를 역임 하였으며, 대표이사 취임 이후 게임사업의 핵심 의사결정 및 방향성을 제시하고 있습니다. 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단, 재선임을 추천합니다.

[ 정지원 사외이사 ]
후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 주요 경영 사안의 의사결정과 감독을 충실히 수행하고 회사의 기업가치 및 경영 투명성을 제고할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.


확인서

확인서_정우진 사내이사



확인서_정지원 사외이사



□ 감사위원회 위원의 선임


○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

    - 감사위원회 위원 정지원 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
정지원 1982년 1월 7일 사외이사 - 없음 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
정지원 MC Partners CRO - - 시드니대학교 경영학 학사 해당사항없음
- - 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료
2008년 ~ 2021년 - PwC 삼일회계법인 
2021년 ~ 현재 - 현) MC Partners CRO


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
정지원 없음 없음 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사위원회 위원으로서 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.


확인서

확인서_정지원 감사위원회 위원




□ 이사의 보수한도 승인


○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 60억원 

참고: 주식매수선택권의 경우 별도로 주주총회에서 승인, 부여하는 것으로, 주식매수선택권 행사이익은 이사보수한도에 포함되지 않습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6( 3 )
실제 지급된 보수총액 15.5억원
최고한도액 60억원


※ 기타 참고사항


2022년 임원보수 집행 현황
(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)
인원수 보수총액 1인당 평균 보수액 비 고
6   1,552,933                   258,822  -

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수입니다.

(2) 유형별

(단위 : 천원)
구 분 인원수 보수총액 1인당
평균 보수액
비 고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3 1,444,933 481,644 -
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
- - - -
감사위원회 위원 3 108,000 36,000 -
감사 - - - -

참고: 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.



□ 기타 주주총회의 목적사항


○ 제5호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 


가. 의안의 요지
이사회결의로 연장한 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인을 받고자 함.


나. 세부내역

부여일 (이사회 결의일)

2018년 11월 07일

행사기간 연장 이사회 결의일

2022년 11월 03일

행사기간 연장 대상자

이승찬

행사기간 연장 대상 주식수

15,140주

행사기간 연장 후 행사기간

2020년 11월 07일 ~ 2025년 11월 06일

행사가격

37,965원

부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정 예정

기타

주식매수선택권 부여 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008479

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