주주총회소집결의 2024-02-13 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801236
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 1. 제1호 의안:제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 500원 2. 제2호 의안:정관 일부 개정 승인의 건 3. 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 4. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 2. 제 11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ오하이오 주립대학 통계학 박사 ㆍ1997~1999 미국 국립보건원 연구원 ㆍ1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수 ㆍ2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수 ㆍ2004~(現) 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수 ㆍ2022~(現) 롯데쇼핑(주) 사외이사 ㆍ2023~(現) 사단법인 한국인공지능학회장 | ㆍ롯데쇼핑㈜ 사외이사ㆍ롯데쇼핑㈜ 감사위원회 위원 ㆍ롯데쇼핑㈜ 사외이사후보추천위원회 위원장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용대 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ오하이오 주립대학 통계학 박사ㆍ1997~1999 미국 국립보건원 연구원 ㆍ1999~2001 한국외국어대 정보통계학과 조교수 ㆍ2001~2004 이화여대 통계학전공 조교수 ㆍ2004~(現) 서울대학교 자연과학대학 통계학과 교수 ㆍ2022~(現) 롯데쇼핑(주) 사외이사 ㆍ2023~(現) 사단법인 한국인공지능학회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801236
