주주총회소집결의 2024-03-07 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901245
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 나.제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 다.제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 제 27회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재) |
| 이성화 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재) |
| 박정기 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 동의대학교 회계학 학사 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 (주)그린플러스 상무(2012~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충남대학교 사법학과 학사졸업(95.02) 제44회 사법시험합격(02.12) 사법연수원 제35기 수료(06.01) 변호사 김영재 법률사무소대표(06.02~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901245
