정기주주총회결과 2024-03-26 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901166
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,446 | - 매출액 | 59,028 | |
| - 부채총계 | 37,907 | - 영업이익 | -2,577 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -13,758 | ||
| - 자본총계 | 46,539 | *주당순이익(원) | -1,281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,246 | - 매출액 | 58,874 | |
| - 부채총계 | 51,145 | - 영업이익 | -8,208 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -15,330 | ||
| - 자본총계 | 46,100 | *주당순이익(원) | -1,305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | Ⅰ. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2023. 1. 1 ∼ 2023. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 가. 제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 나. 제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 다. 제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재) |
| 이성화 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재) |
| 박정기 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 동의대학교 회계학 학사졸업 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 ㈜그린플러스 상무(2012~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충남대학교 사법학과 졸업 사법연수원 제 35기 수료 변호사 김영재 법률사무소 대표 법무법인 베스트로 대표변호사 |
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