신화콘텍 (187270) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 15:29:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901718

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 91,677 - 매출액 46,140
- 부채총계 31,132 - 영업이익 4,751
- 자본금 5,072 - 당기순이익 6,362
- 자본총계 60,545 *주당순이익(원) 692
나. 연결 - 자산총계 94,494 - 매출액 51,943
- 부채총계 33,677 - 영업이익 4,913
- 자본금 5,072 - 당기순이익 3,891
- 자본총계 60,817 *주당순이익(원) 430
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 459,929,650
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 *제1호 의안
-제22기 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

*제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의건-1주당50원배당(원안대로 승인)

*제3호 의안:이사 선임의 건
-제3-1호의안: 사내이사 이정진 재선임의 건 (원안대로 승인)

-제3-2호의안:사내이사 허준도 재선임의 건 (원안대로 승인)

-제3-3호의안:사내이사 김정섭 재선임의 건 (원안대로 승인)
       
*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

*제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
※관련공시 2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이정진 1959-03 3 재선임 - 전 삼성전자
- 전 현대전자
- 현직 (주)신화콘텍 대표이사
허준도 1960-07 3 재선임 - 전 한일합섬
- 전 태일정밀
- 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄
김정섭 1967-02 3 재선임 - 전 마루스
- 전 아라콘
- 현직 (주)신화콘텍 연구소장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901718

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