[기재정정]주주총회소집결의 2024-05-02 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900243
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제 1호 안건 : 정관 변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건 | <부의 안건> 제 1호 안건 : 정관변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사3인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인) 제 2-1호 안건 : 사내이사 김택성 신규 선임의 건 제 2-2호 안건 : 사내이사 김광희 신규 선임의 건 제 2-3호 안건 : 사내이사 진근우 선임의 건 제 2-4호 안건 : 기타비상무이사 최진호 선임의 건 제 2-5호 안건 : 사외이사 김득환 선임의 건 제 2-6호 안건 : 사외이사 조원동 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로149 광화문 빌딩 20층(세미나룸C) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제 1호 안건 : 정관변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제 2-1호 안건 : 사내이사 김택성 신규 선임의 건 제 2-2호 안건 : 사내이사 김광희 신규 선임의 건 제 2-3호 안건 : 사내이사 진근우 선임의 건 제 2-4호 안건 : 기타비상무이사 최진호 선임의 건 제 2-5호 안건 : 사외이사 김득환 선임의 건 제 2-6호 안건 : 사외이사 조원동 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-05 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택성 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 現) HYUNDAI BIOSCIENCE USA INC. 부사장 前) 현대바이오사이언스(주) 부사장 前) (주)씨앤팜 부사장 |
| 김광희 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 현대바이오사이언스㈜ 부사장 前) 현대아이티(주) 이사 |
| 진근우 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 前) 삼양 바이오팜 의약연구소 차장 |
| 최진호 | 1948-09 | 3년 | 신규선임 | 現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수 現) 웨이캉 의과대학 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김득환 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사 | - |
| 조원동 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김득환 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사 |
| 조원동 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수 |
| 최진호 | 1948-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수 現) 웨이캉 의과대학 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사 |
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