[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-28 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802245
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오탈자 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | [제5호 의안] 감사위원 엄철현 선임의 건 | [제5호 의안] 감사위원 엄철현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,287,800 | - 매출액 | 582,334 | |
| - 부채총계 | 91,075 | - 영업이익 | 213,292 | ||
| - 자본금 | 9,187 | - 당기순이익 | 192,895 | ||
| - 자본총계 | 1,196,725 | *주당순이익(원) | 9,016 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 752,345 | - 매출액 | 184,301 | |
| - 부채총계 | 65,810 | - 영업이익 | 58,405 | ||
| - 자본금 | 9,187 | - 당기순이익 | 60,129 | ||
| - 자본총계 | 686,535 | *주당순이익(원) | 3,637 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,525,746,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제12기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,000원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경) ⇒ 원안대로 승인 [제3-1호 의안] 사내이사 김가람 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3-2호 의안] 사내이사 박신정 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 엄철현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 엄철현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제8호 의안] 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김가람 | 1978-09 | 3 | 재선임 | (00년) KAIST 전자공학 학사 (00년~04년) ㈜가온아이 연구원 (04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원 (07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장 (12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사 |
| 박신정 | 1979-09 | 3 | 재선임 | (05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사 (07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임 (12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장 (13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사 (14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄철현 | 1975-02 | 3 | 재선임 | (13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사 | 나눔엔젤스 (대표이사) |
| 권진형 | 1975-01 | 3 | 재선임 | (99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사 | KCA 파트너스 (공동대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄철현 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사 |
| 권진형 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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