주주총회소집결의 2023-03-15 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901411
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1)제26기(2022 사업연도) 영업보고 2)제26기(2022 사업연도) 감사보고 3)제26기(2022 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제26기(2022.01.01.~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2)제2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 김연선 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박정한 신규선임의 건 3)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연선 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 서울예술대 전)휴림로봇㈜ 사외이사 현)휴림웰니스㈜ 대표이사 현)㈜파라텍 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정한 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 전)한국캐피탈㈜ 영업본부장 현)㈜티비엘컴퍼니 대표이사 | 현)㈜티비엘컴퍼니 (대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901411
