정기주주총회결과 2024-03-28 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902955
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,210 | - 매출액 | 17,066 | |
| - 부채총계 | 10,953 | - 영업이익 | -7,646 | ||
| - 자본금 | 21,759 | - 당기순이익 | -10,069 | ||
| - 자본총계 | 48,257 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,879 | - 매출액 | 17,449 | |
| - 부채총계 | 11,132 | - 영업이익 | -8,487 | ||
| - 자본금 | 21,759 | - 당기순이익 | -13,904 | ||
| - 자본총계 | 44,747 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 : 사외이사 류제만 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본감소(감자) 결의의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류제만 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 학력 1981.02 충북고 졸업 1988.02 충남대 경제학 경력 1988.03~2017.12 코스닥시장본부 코넥스 시장부 2020.03~2022.03 사단법인 코넥스협회 상근부회장 2021.09~(현재) 시큐레터(주) 사외이사 2022.03~(현재) 사단법인 코넥스협회 전문위원 | 시큐레터(주) 사외이사 |
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