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슈피겐코리아 (192440) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-12 17:12:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901339
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-04-08
시간
오전 9시
2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
<부의안건>
○제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 696원)
○제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안: 선우희연 사외이사 재선임의 건 (3년)
제2-2호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보 미정/3년)
○제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년)
제3-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년)
○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)
○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건인 제15기 재무제표 및 현금배당 승인의 건과 관련하여, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표 및 현금배당을 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시
2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김대영
1971-10
3년
재선임
2009.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 대표이사
최철규
1972-05
3년
재선임
2009.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 경영지원 부문장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연
1980-08
3년
재선임
2003.09~2009.12 :
삼일회계법인
(감사, 세무본부)
2018.09~현재 :
세종대학교 경영경제대학 부교수
해당없음
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
선우희연
1980-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
2003.09~2009.12 :
삼일회계법인
(감사, 세무본부)
2018.09~현재 :
세종대학교
경영경제대학 부교수
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901339
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