제이에스코퍼레이션 (194370) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-02-15 11:34:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800186

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-28 11 : 00
3. 장소 서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) 더갤러리 138
4. 의안 주요내용 1. 보고사항  
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2. 부의사항
제1호 의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
               별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
               및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
    제2-1호 : 사내이사 홍종훈 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
    제3-1호: 감사위원 주영섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍종훈 1983-10 3 재선임 UNIVERSITY OF ILLINOIS(2009)
삼성SDI 미국법인 근무
GUESS HANDBAG(2011.10~2013.06)
㈜제이에스코퍼레이션 (부사장)(2011.06~현재)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
주영섭 1956-10 2 신규선임 사외이사인 감사위원 서울대학교 기계공학 학사
한국과학원 생산공학 석사
펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사
GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09)
(주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10)
중소기업청 청장 (2016.01~2017.07)
(현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800186

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