정기주주총회결과 2024-03-28 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801807
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 762,884 | - 매출액 | 862,765 | |
| - 부채총계 | 470,072 | - 영업이익 | 84,042 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 44,326 | ||
| - 자본총계 | 292,812 | *주당순이익(원) | 3,499 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 503,815 | - 매출액 | 285,074 | |
| - 부채총계 | 273,294 | - 영업이익 | 41,317 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 53,196 | ||
| - 자본총계 | 230,521 | *주당순이익(원) | 4,202 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 350 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,471,861,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.10 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 550원) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(최용준) ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(고영일) ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 광운대학교 법학과 학사 前 동아건설산업㈜ 구조조정본부 前 (주)태광이엔씨(브로던) CFO 前 씨싸이트㈜ CFO 2024.03~現 ㈜제이에스코퍼레이션 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 건국대 경영학 박사(수료) 前 우리회계법인 대표이사 前 아주저축은행 사외이사 前 하나은행 사외이사 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대 경영학 박사(수료) 前 우리회계법인 대표이사 前 아주저축은행 사외이사 前 하나은행 사외이사 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801807
