주주총회소집결의 2024-03-12 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900964
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239, 오송공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 예정 : 주당 350원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽달원) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손여원) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤상현) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 손여원) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽달원 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 2019~2020 : 씨제이헬스케어 ETC사업총괄/생산총괄(부사장) 2021 : HK이노엔 생산총괄/수액사업총괄 (현) HK이노엔 대표이사(사장) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | 2011~2016 : 한국콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장 2016~2020 : 한국콜마(주) 대표이사 (현) 한국콜마홀딩스(주) 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손여원 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수 (현) 성균관대학교 약학대학 특임교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손여원 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수 (현) 성균관대학교 약학대학 특임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900964
