정기주주총회결과 2024-03-28 14:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900982
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,847,991 | - 매출액 | 828,908 | |
| - 부채총계 | 644,344 | - 영업이익 | 65,930 | ||
| - 자본금 | 14,452 | - 당기순이익 | 47,199 | ||
| - 자본총계 | 1,203,646 | *주당순이익(원) | 1,666 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,650,362,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 : 곽달원 사외이사 1명 재선임 : 손여원 기타비상무이사 1명 재선임 : 윤상현 감사위원 1명 재선임 : 손여원 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 곽달원) - 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손여원) - 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤상현) - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 손여원) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(45억원) - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기의 '시가배당율'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기의 '배당금총액'은 배당기준일인 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수 28,329,891주에서 배당 미지급 대상 주식수(최대주주 보유 주식수(12,185,999주))를 제외한 16,143,892주에 대한 배당금 총액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽달원 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 2019~2020 : 씨제이헬스케어 ETC사업총괄/생산총괄(부사장) 2021 : HK이노엔 생산총괄/수액사업총괄 (현) HK이노엔 대표이사(사장) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | 2011~2016 : 한국콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장 2016~2020 : 한국콜마(주) 대표이사 (현) 한국콜마홀딩스(주) 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손여원 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수 (현) 성균관대학교 약학대학 특임교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손여원 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 : 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 2017~2021 : 서울대학교 약학대학 객원교수 (현) 성균관대학교 약학대학 특임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900982
