의결권대리행사권유참고서류 2024-04-15 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415000841
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 04월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이비프로바이오 주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 전화번호: 053) 582-8036 |
| 작 성 자: | 성 명: 정지윤 부서 및 직위: IR팀 대리 전화번호: 053) 582-8036 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜에이비프로바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 04월 15일 | 라. 주주총회일 | 2024년 04월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 04월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜에이비프로바이오 | 보통주 | 1,815 | 0.01 | 본인 | 자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다. |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베리타스투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 14,215,027 | 4.99 | 최대주주 | - |
| IAN YAN PUI CHAN (㈜에이비프로바이오) | 등기임원 | 보통주 | 9,142,053 | 3.21 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 23,357,080 | 8.20 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권형석(㈜에이비프로바이오) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 정지윤(㈜에이비프로바이오) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠메가홀딩스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜케이디엠메가홀딩스 | 김학영 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임장 확보 | 02) 2051-9114 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 04월 15일 | 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 에이비프로바이오의 제21기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 04월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 04월 18일 오전 9시 ~ 2024년 04월 29일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막날(29일)은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 온라인 주총장 | http://vote.samsungpop.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2024년 04월 18일 ~ 2024년 04월 29일 임시주주총회 개시전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 04월 30일 오전 9시 |
| 장 소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.04.18 ~ 2024.04.29 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2024년 4월 18일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 29일에는 오후 5시까지만 가능)
|
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증 (※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.) |
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재용 | 1962.11.25 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 장호준 | 1970.10.06 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 조호성 | 1974.12.22 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이시원 | 1972.03.08 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 권진만 | 1970.01.06 | 여 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재용 | ㈜알피 대표이사 ㈜세인트팜 부회장 | - | 경북대학교 전공학과졸업 ㈜오피콤 영업이사 ㈜엔지켐생명과학 부사장 ㈜에이비프로바이오 부회장 | - |
| 장호준 | ㈜케이알팜 대표이사 켐코리아 대표 | - | 대구대학교 경상대학 회계학과 졸업 서울대학교 생활과학대학원 AWASB 최고위과정 수료 코오롱제약 근무 | - |
| 조호성 | ㈜그레이스팜 대표이사 | - | 대전대학교 경제학과 졸업 ㈜대웅제약 근무 ㈜한국에자이 근무 ㈜에코스 부사장 | - |
| 이시원 | ㈜휴렉 이사 | - | 대구카톨릭대학교 졸업(학사) ㈜대구농협중앙회 근무 ㈜아이에프씨 이사 | - |
| 권진만 | ㈜도원인베스트먼트 대표이사 | - | 고려대학교 경영대학원 졸업(경영학석사) 한국공인회계사 안건회계법인 감사본부 KTB Network 투자본부장 위업인베스트먼트 대표이사 도원회계법인 감사2본부 전무이사 주택도시보증공사 감사위원장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1.전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있다. 후보자 들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다 |
확인서
01. 확인서(이재용) |
02. 확인서(장호준) |
03. 확인서(조호성) |
04. 확인서(이시원) |
05. 확인서(권진만) |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이시원 | 1972.03.08 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 권진만 | 1970.01.06 | 사외이사 | 여 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이시원 | ㈜휴렉 이사 | - | 대구카톨릭대학교 졸업(학사) ㈜대구농협중앙회 근무 ㈜아이에프씨 이사 | - |
| 권진만 | ㈜도원인베스트먼트 대표이사 | - | 고려대학교 경영대학원 졸업(경영학석사) 한국공인회계사 안건회계법인 감사본부 KTB Network 투자본부장 위업인베스트먼트 대표이사 도원회계법인 감사2본부 전무이사 주택도시보증공사 감사위원장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 이시원 후보자는 경영, 금융 분야에대한 전문지식과 많은 경험 을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 - 후보자 권진만 후보자는 다년간 공인회계사로 활동하며 회계법인 감사본부에서의 다양한 경험 회계, 재무 전문가로서 관련 분야의 전문지식을 바탕으로 당사의 내부감독 역활을 효과적으로 수핼 할 것으로 판단 되어 추천 하였습니다. |
확인서
확인서(권진만) |
확인서(이시원) |
※ 기타 참고사항
- 해당 사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415000841
