출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001550

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  3 월  16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디에이테크놀로지 주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 전화번호: 031-369-8800
작 성 자:	성 명: 양서진 부서 및 직위: 기획조정팀 과장 전화번호: 031-369-8814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 디에이테크놀로지	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 16일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 21일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 기타주주총회의목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 디에이테크놀로지	보통주	218,170	0.81	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이종욱	최대주주	보통주	2,263,702	8.45	최대주주	-
윤하나	특수관계인	보통주	483,503	1.80	특수관계인	-
윤동환	특수관계인	보통주	402,919	1.50	특수관계인	-
계		-	2,518,717	11.76	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최원찬	보통주	0	직원	직원	-
양서진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단)	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
와우에스앤에프(주) (한국경제TV주총지원사업단)	김경식	서울특별시 중구 청파로 463 3층	의결권 대리행사 권유 업무	02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 16일	2023년 03월 21일	2023년 03월 31일	2023년 03월 31일

* 권유 종료일은 2023년 3월 31일 제23기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

기준일(2022.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에  전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수 (일시) 2023년 03월 31일 오전 8시00분 주주총회 개회 전 (장소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 복지동 3층 대강당 2. 우편 접수 (일시) 2023년 03월 31일 주주총회 개회 전까지 (주소) 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 기획팀 담당자 앞 (전화번호) 031-369-8800 (팩스번호) 031-369-8877 3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023 년  3 월  31일    오전  8 시  00 분
장 소	경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계
   감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart        .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2023년 제 23기         사업보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기   2022년 12월 31일 현재
제 22 기   2021년 12월 31일 현재
주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23 (당)기말		제 22 (전)기말
자                        산
유  동  자  산		85,693,852,944		94,584,845,296
현금및현금성자산	1,675,151,338		12,516,638,433
금융기관예치금	7,917,449,177		19,225,594,509
매출채권	9,587,255,964		10,338,552,862
계약자산	14,628,723,829		6,232,456,912
기타수취채권	9,305,122,620		14,887,471,328
당기손익-공정가치 금융자산	21,657,414,203		19,387,647,102
재고자산	12,537,383,810		7,601,161,121
기타자산	8,074,240,232		4,319,267,749
당기법인세자산	311,111,771		76,055,280
비  유  동  자  산		46,721,759,703		53,798,649,078
금융기관예치금	30,000,000		30,000,000
기타수취채권	4,912,536,019		7,158,286,383
당기손익-공정가치 금융자산	17,973,466,741		12,694,774,861
관계기업투자주식	-		8,644,542,647
유형자산	21,085,782,621		18,232,587,521
사용권자산	227,694,357		438,223,595
무형자산	392,057,250		2,131,474,091
기타자산	315,183		3,122,936
투자부동산	341,914,951		3,360,707,628
이연법인세자산	1,009,903,438		781,786,127
순확정급여자산	748,089,143		323,143,289
자      산      총      계		132,415,612,647		148,383,494,374
부                        채
유  동  부  채		51,403,911,793		53,491,961,323
매입채무	16,438,937,330		7,854,599,675
계약부채	3,868,746,778		1,117,054,016
차입금	2,633,340,000		4,266,680,000
리스부채	208,769,137		273,060,013
기타지급채무	6,428,845,907		3,305,992,638
당기법인세부채	3,262,289		252,163,118
기타부채	6,722,832,189		2,567,840,009
전환사채	12,774,112,521		27,651,743,977
당기손익-공정가치금융부채	2,325,065,642		6,202,827,877
비  유  동  부  채		695,121,578		2,240,524,931
차입금	666,660,000		1,333,320,000
리스부채	28,461,578		128,806,695
이연법인세부채	-		778,398,236
부      채       총      계		52,099,033,371		55,732,486,254
자                        본
자본금	66,988,995,000		60,137,285,000
자본잉여금	101,816,173,832		95,860,194,460
자본조정	1,554,405,817		3,841,636,955
기타포괄손익누계액	147,202,949		191,809,325
결손금	(90,190,198,322)		(67,379,917,620)
자      본      총      계		80,316,579,276		92,651,008,120
부  채  및  자  본  총  계		132,415,612,647		148,383,494,374

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23 (당)기	제 23 (전)기
매출액	53,537,175,656	45,400,415,835
매출원가	57,934,560,826	44,888,025,440
매출총이익	(4,397,385,170)	512,390,395
판매비와관리비	13,651,433,998	13,225,873,445
영업손익	(18,048,819,168)	(12,713,483,050)
관계기업투자이익(손실)	(1,609,148,639)	(830,899,071)
기타수익	3,905,909,200	1,773,869,565
기타비용	6,812,852,761	4,685,471,288
금융수익	10,036,934,417	8,420,138,391
금융비용	10,833,402,353	7,174,243,051
법인세비용차감전순이익(손실)	(23,361,379,304)	(15,210,088,504)
법인세비용(수익)	(377,934,531)	145,057,929
계속사업당기순이익(손실)	(22,983,444,773)	(15,355,146,433)
중단영업손익(손실)	-	(305,201,769)
당기순이익(손실)	(22,983,444,773)	(15,660,348,202)
지배기업 소유주지분	(22,983,444,773)	(15,589,311,814)
비지배지분	-	(71,036,388)
연결 당기 세후 기타포괄손익	184,073,175	523,984,846
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	173,164,071	167,353,337
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업장환산외환차이	10,909,104	348,763,620
지분법자본변동	-	7,867,889
연결총포괄손익	(22,799,371,598)	(15,136,363,356)
지배기업 소유주 지분	(22,799,371,598)	(15,065,326,968)
비재배지분	-	(71,036,388)
주당순이익:
기본주당순이익(손실)	(933)	(660)
희석주당순이익(손실)	(933)	(660)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 디에이테크놀로지	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자                       산
유동자산		81,947,719,654		81,514,186,784
현금및현금성자산	1,064,955,030		9,409,702,632
금융기관예치금	5,762,214,942		17,134,903,670
매출채권	8,508,588,186		9,493,042,818
계약자산	14,628,723,829		6,232,456,912
기타수취채권	17,478,472,118		21,647,722,145
당기손익-공정가치 금융자산	14,093,487,451		5,916,962,102
재고자산	12,492,190,693		7,579,908,277
당기법인세자산	199,328,381		-
기타자산	7,719,759,024		4,099,488,228
비유동자산		54,411,761,892		61,774,379,924
기타수취채권	4,905,654,000		7,123,635,782
당기손익-공정가치 금융자산	17,973,466,741		12,694,774,861
관계기업투자	-		9,221,413,620
종속기업투자	7,799,884,000		7,799,884,000
유형자산	21,085,782,621		18,231,563,091
사용권자산	154,323,645		103,299,565
무형자산	392,057,250		2,130,678,105
기타자산	315,183		3,122,936
투자부동산	341,914,951		3,360,707,628
이연법인세자산	1,010,274,358		782,157,047
순확정급여자산	748,089,143		323,143,289
자      산      총      계		136,359,481,546		143,288,566,708
부                       채
유동부채		51,166,425,937		50,493,270,012
매입채무	16,355,359,621		7,558,699,530
계약부채	3,868,746,778		1,117,054,016
차입금	2,433,340,000		1,766,680,000
리스부채	154,806,316		95,336,545
기타지급채무	6,598,986,407		3,348,309,032
당기법인세부채	-		252,163,118
기타부채	6,656,008,652		2,500,455,917
전환사채	12,774,112,521		27,651,743,977
당기손익-공정가치 금융부채	2,325,065,642		6,202,827,877
비유동부채		671,128,684		1,333,320,000
차입금	666,660,000		1,333,320,000
리스부채	4,468,684		-
부      채      총      계		51,837,554,621		51,826,590,012
자                       본
자본금		66,988,995,000		60,137,285,000
자본잉여금		101,484,899,732		95,528,920,360
자본조정		1,270,714,357		3,557,945,495
결손금		(85,222,682,164)		(67,762,174,159)
자      본      총      계		84,521,926,925		91,461,976,696
자  본  및  부  채  총  계		136,359,481,546		143,288,566,708

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 디에이테크놀로지	(단위: 원)

과               목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	51,260,658,797	42,867,088,601
매출원가	56,727,753,528	43,192,689,704
매출총손실	(5,467,094,731)	(325,601,103)
판매비와관리비	11,936,318,976	11,217,437,472
영업손실	(17,403,413,707)	(11,543,038,575)
기타수익	1,848,353,134	2,719,042,263
기타비용	4,833,088,423	4,645,573,728
금융수익	9,865,890,278	4,904,405,491
금융비용	6,714,394,080	7,164,338,337
법인세비용차감전손실	(17,236,652,798)	(15,729,502,886)
법인세비용(수익)	397,019,278	(678,661,716)
당기순손실	(17,633,672,076)	(15,050,841,170)
기타포괄손익	173,164,071	167,353,337
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	173,164,071	167,353,337
당기총포괄손실	(17,460,508,005)	(14,883,487,833)
주당손익
기본주당손실	(716)	(639)
희석주당손실	(716)	(639)

결손금처리계산서
제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 디에이테크놀로지	(단위: 원)

과               목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 미처리결손금		85,400,170,974		67,939,662,969
(1) 전기이월미처리결손금(전기이월미처분이익잉여금)	67,939,662,969		53,056,176,136
(2) 회계변경 누적효과	(173,164,071)		(167,353,337)
(3) 전기오류수정
(4) 중간배당액
(5) 당기순손실(또는 당기순이익)	17,633,672,076		15,050,840,170
II. 임의적립금등의 이입액
V. 차기이월미처분결손금		85,400,170,974		67,939,662,969

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

    ※ 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

     - 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지
    -  자본잉여금(주식발행초과금)으로 적립되어 있는 자본준비금을 결손금 보전에           사용하려 함
   
다. 관련법령
   - 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의
      결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

라. 결손보전액  

(단위 : 원)

자본잉여금	미처리 결손금	결손보전 후 자본잉여금
101,484,899,732	(85,222,682,164)	16,262,217,568

※ 2022년 감사전 재무제표(별도)기준이며, 향후 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 전자등록을 할 수 없다고 객관적으로 인정될 만 한 특별한 사정의 경우 전자등록을 하지 아니할 수 있다.	사채 실물발행 근거조항 반영
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 정한 금액의 세부 지급방법은 이사회결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	세무상 임원상여 비용인정을 위한 규정 보완

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상화	1965.03.18	사내이사	-	없음	이사회
김동현	1964.01.20	사외이사	-	없음	이사회
총 (  2   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상화	경영관리	2011~2014 2013.01~2013.10 2012.10~2013.10	전)동양파워(발전) 총괄본부장 전)동양인터내셔널 대표이사 전)동양시멘트 대표이사	-
김동현	경영관리	1990-2002 2003-2005 2019-2021 2021.10~현재	전)KTB NETWORKS㈜ 팀장 전)KGI증권 기업금융부 부장 전)CFO서비스 전무 현)엔에스엔 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획 2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사    개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,    제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에    해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상화 사내이사 후보자> 이상화 사내이사 후보자는 기업 경영과 관련한 오랜 경험을 지니고 있으며, 특히 유통 및 영업분야와 관련한 전문성을 통해 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다. <김동현 사외이사 후보자> 김동현 후보자는 기업경영 및 회계분야에 대한 전문성과 오랜 경험을 통한 객관적인 시각을 통해 당사의 재무 건전성과 투명성을 강화하여 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이한우	1963.05.01	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이한우	경영관리	2008년~2009년 2010년~2011년 2011년~2018년 2018년~2019년 2020년~현재 2021년~현재	㈜모노솔라 관리이사 ㈜동구바이오제약 CFO  ㈜아토웨이브 대표이사 ㈜삼현피에프 대표이사 ㈜포커스에이치엔에스 비상임감사 성원자동기계주식회사(주)부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이한우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이한우 감사 후보자는 회계 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하였습니다.  감사로서 법령상 결격사유가 없으며, 회사와 독립적인 지위에서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (   2    )
보수총액 또는 최고한도액	50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (   3    )
실제 지급된 보수총액	14억
최고한도액	20억

※ 상기 이사의 수는 중도 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.6억
최고한도액	2억

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001550