[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902407
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 2) 부의안건 - 제4호 의안 | - 제4호 의안: 이사 선임의 건 | - 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 4-2. 사외이사 김동현 |
| 3.의안 주요내용 2) 부의안건 - 제5호 의안 | - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 | - 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사 및 감사 선임관련 사항은 추후 확정 후 공시 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 4-2. 사외이사 김동현 - 제5호 의안 : 감사 이한우 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상화 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 전)동양파워(발전) 총괄본부장 전)동양인터내셔널 대표이사 전)동양시멘트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전)KTB NETWORKS㈜ 팀장 전)KGI증권 기업금융부 부장 전)CFO서비스 전무 현)엔에스엔 이사 | (주)엔에스엔(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한우 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)㈜모노솔라 관리이사 전)㈜동구바이오제약 CFO 전)㈜아토웨이브 대표이사 전)㈜삼현피에프 대표이사 현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사 현)성원자동기계주식회사(주) 부사장 |
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