정기주주총회결과 2023-03-31 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901948
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,245 | - 매출액 | 50,929 | |
| - 부채총계 | 51,838 | - 영업이익 | -17,070 | ||
| - 자본금 | 66,989 | - 당기순이익 | -24,695 | ||
| - 자본총계 | 78,407 | *주당순이익(원) | -1,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,393 | - 매출액 | 53,206 | |
| - 부채총계 | 52,099 | - 영업이익 | -17,723 | ||
| - 자본금 | 66,989 | - 당기순이익 | -24,952 | ||
| - 자본총계 | 79,294 | *주당순이익(원) | -1,012 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상화 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 전)동양파워(발전) 총괄본부장 전)동양인터내셔널 대표이사 전)동양시멘트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전)KTB NETWORKS㈜ 팀장 전)KGI증권 기업금융부 부장 전)CFO서비스 전무 현)엔에스엔 이사 | (주)엔에스엔(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한우 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)㈜모노솔라 관리이사 전)㈜동구바이오제약 CFO 전)㈜아토웨이브 대표이사 전)㈜삼현피에프 대표이사 현)㈜포커스에이치엔에스 비상임감사 현)성원자동기계주식회사(주) 부사장 |
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