주주총회소집결의 2023-03-07 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900381
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨 캠퍼스)(주)디지캡 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 7. 블록체인 관련 정보 서비스업 8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업 9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업 10. 전자상거래 및 인터넷 관련업 11. 기타 정보 서비스업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 위 각호에 관련된 연구개발업 14. 위 각호에 관련된 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900381
