주주총회소집공고 2023-03-09 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000844
| 2023년 3월 9일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 디지캡 | |
| 대 표 이 사 : | 한 승 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) | |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
| (홈페이지)http://www.digicaps.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)김 민 용 |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
| (제23기 정기주주총회) |
(주)디지캡 주주 제위
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 3월 29일(수) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항
- 제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)
- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 준비물
1) 직접참석: 신분증
2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주), 대리인 신분증
6. 경영참고사항
상법 제542조에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
상법시행령 제31조④항4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.
* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
* 주주총회에 참석하시는 주주님들의 안전과 건강을 위해 발열 등 코로나19가 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 착용을 권고해 드리오니 협조 부탁드립니다.
2023년 3월 9일
(주)디지캡 대표이사 한승우
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김기홍 사외이사 (출석률: 100%) | 공태용 사외이사 (출석률: 100%) | 강훈 사외이사 (출석률: 67%) | 이장재 기타비상무이사 (출석률: 86%) | 김영호 기타비상무이사 (출석률: 86%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 22-1 | 22.01.07 | - 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22-2 | 22.01.25 | - 2021년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22-3 | 22.02.18 | - 법률 대리인 선임 승인의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 22-4 | 22.03.08 | - 정기주주총회 소집 승인의 건 - 정기주주총회 의안 부의의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 22-5 | 22.03.25 | - 감사위원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 |
| 22-6 | 22.06.02 | - 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-7 | 22.07.20 | - 임시 이사회 의장 선임 승인의 건 - 기부채납 취소 행정 소송 승인의 건 | 찬성 찬성 | 찬성 - | 찬성 - | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
주1) 사외이사 강훈은 제22기 정기주주총회(22.03.25)에서 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김기홍 사외이사 공태용 사외이사 이장재 기타비상무이사 | 22.01.26 | - 2021년 (가)결산 재무제표 승인의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건 | 가결 |
| 22.03.08 | - 2022년 사업보고 | - | ||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 등 | 5명 | 3,000,000 | 45,000 | 9,000 | - |
주1) 상기 인원수에는 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명이 포함되어 있으며, 주총승인금액은 전체 이사보수한도입니다.
주2) 사외이사 강훈은 제22기 정기주주총회(22.03.25)에서 신규 선임되었습니다.
| (단위: 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위: 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화 한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠,디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠 산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.
[콘텐츠/디지털콘텐츠/디지털콘텐츠산업 관계] |
디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.
[디지털콘텐츠산업의 가치사슬 구조] |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다.
[주요 사업영역] |
당사의 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 지상파 DMB방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군을 확보하고 있습니다.
당사의 주요고객군이 있는 방송산업 중 당사는 ‘지상파방송사업자’, ‘유료방송 플랫폼’, ‘온라인 유통 플랫폼(OTT)’에 솔루션을 공급하고 있으며, ‘시청자’가 사용하는 단말기에 당사 솔루션이 적용되어 있습니다.
[방송시장 유통구조] |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 보호솔루션
가) CAS 솔루션
디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. CAS 솔루션(Conditional Access System, 제한수신시스템)은 유료방송서비스에 가입하여 요금을 낸 가입자에게만 방송프로그램 시청이 가능하도록 수신을 제한하는 시스템입니다.
[CAS 솔루션 개념도] |
나) DRM 솔루션
DRM 솔루션(Digital Rights Management, 디지털저작권관리기술)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. 콘텐츠 DRM은 비용을 지불한 이용자들에게만 디지털콘텐츠의 사용권한을 부여하여 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 솔루션입니다.
[DRM 솔루션 개념도] |
2) 방송서비스 솔루션
유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드시스템과 방송콘텐츠와 다양한 데이터를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 시스템으로 구성됩니다.
당사는 헤드엔드시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/ 개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 단말시스템의 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다.
[유료방송사 방송시스템] |
3) N-스크린 솔루션
N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 국내 유료방송사업자들은 온라인 동영상 서비스 시장의 성장에 대응하고 브랜드 이미지 재형성을 통한 젊은 세대 공략을 위해 OTT 및 VOD 서비스를 확충하고 있습니다.
가) 모바일 IPTV 솔루션
모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VOD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VOD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.
[모바일 IPTV 솔루션 개념도] |
주1) 회사 자체자료입니다.
나) VOD 솔루션
주문형비디오(VOD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다.
[VOD 솔루션 개념도] |
주1) 회사 자체자료입니다.
4) UHD 방송 솔루션
UHD 방송솔루션은 국내 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 헤드엔드 방송솔루션 입니다.
당사의 UHD 방송솔루션은 국내 ATSC 3.0 기반 UHD 송수신 정합표준을 준수한 지상파 UHD 방송송출시스템으로 국내 지상파 방송사에 Signaling Server, ESG Server(Electronic Service Guide Server), CC Encoder(Closed Caption Encoder), Management Server, Multiplexer 등의 장비를 공급하고 있습니다.
Signaling Server는 UHDTV 수신기가 우선적으로 수신 해야 하는 시그널링 정보를 관리하는 서버이며, ESG Server는 서비스와 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 서버입니다. CC Encoder는 청각장애인을 위한 자막시스템, Management Server는 방송국의 서비스 편성 및 운영 정보에 따라 통합 제어 및 모니터링 하는 시스템, Multiplexer는 다양한 방송 데이터와 시그널링 정보를 통합하여 최종 방송 스트림을 생성하고 송출하는 서버입니다.
[UHD 방송서비스 솔루션 개념도] |
(2) 시장점유율
당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.
(4) 해외진출의 연혁 및 그 내용
당사는 현재 해외 법인 및 지사를 보유하고 있지 않습니다. 미국에서 열리는 NAB
(National Association of Broadcasters) 전시회 등에 참가하여 홍보하였으며, 전시회 중 Private Test와 현지 Field Test를 통해 제품의 성능을 인정받아 2020년부터 본격적으로 솔루션을 수출하고 있습니다.
당사는 현재 시범 서비스와 상용화 단계에 있는 ATSC 3.0 시장을 공략하기 위하여, 당사가 직접 현지 방송국에 제품을 공급하고 기술지원을 제공하고 있으며, 현지 영업 및 마케팅을 대신할 수 있는 파트너 업체 2곳 (Broadcast Electronics, Inc, Hitachi Kokusai Electrics Comark, LLC) 을 선정하여 당사 제품을 공급하고 있습니다.
당사는 상용 단계에 접어들기 시작한 북미 시장에서 저변확대를 우선 목표로 최대한 많은 방속국에 당사 솔루션을 공급하고 저변확대 된 디지캡의 플랫폼에서 방송사들이 필요로 하는 각종 부가서비스를 구현해주는 사업을 영위 하고자 합니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "Ⅲ. 1. 사업이 개요" 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디지캡과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| <자산> | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 23,121,859,660 | 30,123,044,061 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,052,200,966 | 19,258,314,731 | ||
| 단기금융상품 | 5,000,000,000 | - | ||
| 매출채권 | 5,279,947,761 | 5,813,918,643 | ||
| 계약자산 | 89,120,000 | 273,856,504 | ||
| 기타채권 | 2,701,847,689 | 1,079,670,401 | ||
| 재고자산 | 3,560,510,336 | 3,264,506,892 | ||
| 기타유동자산 | 419,573,568 | 432,776,890 | ||
| 당기법인세자산 | 18,659,340 | - | ||
| II.비유동자산 | 30,537,215,168 | 32,532,364,548 | ||
| 장기매출채권 | 8,313,652 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,026,313,912 | 2,607,176,780 | ||
| 관계기업투자 | 889,849,279 | 528,463,841 | ||
| 비유동성기타채권 | 239,528,469 | 219,383,239 | ||
| 유형자산 | 21,929,194,656 | 22,347,202,332 | ||
| 사용권자산 | 435,807,049 | 625,560,538 | ||
| 무형자산 | 5,649,423,458 | 6,198,577,818 | ||
| 순확정급여자산 | 352,784,693 | - | ||
| 기타비유동자산 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 자산 총계 | 53,659,074,828 | 62,655,408,609 | ||
| <부채> | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 5,035,007,087 | 12,528,498,555 | ||
| 매입채무 | 1,855,820,449 | 2,020,902,705 | ||
| 기타채무 | 765,692,356 | 745,792,048 | ||
| 단기차입금 | - | 7,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 593,200,000 | 994,216,000 | ||
| 파생금융상품부채 | - | 297,023,400 | ||
| 기타유동부채 | 1,527,678,422 | 1,426,413,042 | ||
| 당기법인세부채 | 292,615,860 | 44,151,360 | ||
| II.비유동부채 | 3,000,742,455 | 4,399,364,431 | ||
| 장기차입금 | 444,900,000 | 1,038,100,000 | ||
| 순확정급여부채 | - | 549,314,691 | ||
| 비유동성기타채무 | 730,631,028 | 753,515,209 | ||
| 기타비유동부채 | 109,916,095 | 156,153,747 | ||
| 이연법인세부채 | 1,715,295,332 | 1,902,280,784 | ||
| 부채 총계 | 8,035,749,542 | 16,927,862,986 | ||
| <자본> | ||||
| 지배기업소유주지분 | 44,331,774,706 | 44,727,410,231 | ||
| Ⅰ.자본금 | 4,781,714,000 | 4,551,261,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 19,864,804,005 | 19,832,078,861 | ||
| Ⅲ.기타자본 | (1,387,009,432) | 570,853,444 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 8,167,490,115 | 8,167,490,115 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 12,904,776,018 | 11,605,726,311 | ||
| 비지배지분 | 1,291,550,580 | 1,000,135,392 | ||
| 자본총계 | 45,623,325,286 | 45,727,545,623 | ||
| 부채와 자본 총계 | 53,659,074,828 | 62,655,408,609 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 25,792,993,514 | 28,631,983,022 |
| Ⅱ.매출원가 | 17,949,725,791 | 20,532,944,152 |
| Ⅲ.매출총이익 | 7,843,267,723 | 8,099,038,870 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7,161,683,533 | 7,816,148,744 |
| Ⅴ.영업이익 | 681,584,190 | 282,890,126 |
| 기타수익 | 425,062,462 | 447,209,554 |
| 기타비용 | 383,725,013 | 179,836,739 |
| 금융수익 | 265,245,329 | 42,003,764 |
| 금융비용 | 180,613,339 | 333,319,206 |
| 관계기업투자손익 | (52,974,896) | (2,653,210) |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 754,578,733 | 256,294,289 |
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (37,753,732) | 155,525,340 |
| Ⅷ.당기순이익 | 792,332,465 | 100,768,949 |
| Ⅸ.기타포괄손익 | 584,479,430 | (207,439,705) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | 584,479,430 | (207,439,705) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 584,479,430 | (207,439,705) |
| Ⅹ.당기총포괄이익(손실) | 1,376,811,895 | (106,670,756) |
| XI.당기순이익의 귀속 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 지분 | 954,674,290 | 73,732,492 |
| 2. 비지배지분 | (162,341,825) | 27,036,457 |
| XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 지분 | 1,526,612,707 | (136,375,923) |
| 2. 비지배지분 | (149,800,812) | 29,705,167 |
| XIII.주당이익 | ||
| 1. 기본주당순이익 | 103 | 9 |
| 2. 희석주당순이익 | 103 | 9 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본 잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2021.01.01.(전기초) | 3,704,661,500 | 10,472,838,418 | 123,910,556 | 8,167,490,115 | 11,951,675,304 | 34,420,575,893 | 970,430,225 | 35,391,006,118 |
| Ⅰ.총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 73,732,492 | 73,732,492 | 27,036,457 | 100,768,949 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (210,108,415) | (210,108,415) | 2,668,710 | (207,439,705) |
| Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식매입선택권의 행사 | 227,406,000 | 2,746,387,008 | (1,148,032,556) | - | - | 1,825,760,452 | - | 1,825,760,452 |
| 주식매입선택권 | - | - | 142,404,750 | - | - | 142,404,750 | - | 142,404,750 |
| 전환청구권 행사 | 619,194,000 | 6,267,952,958 | (531,989,991) | - | - | 6,355,156,967 | - | 6,355,156,967 |
| 자기주식의 처분 | - | 344,900,477 | 1,984,560,685 | - | - | 2,329,461,162 | - | 2,329,461,162 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (209,573,070) | (209,573,070) | - | (209,573,070) |
| 2021.12.31.(전기말) | 4,551,261,500 | 19,832,078,861 | 570,853,444 | 8,167,490,115 | 11,605,726,311 | 44,727,410,231 | 1,000,135,392 | 45,727,545,623 |
| 2022.01.01.(당기초) | 4,551,261,500 | 19,832,078,861 | 570,853,444 | 8,167,490,115 | 11,605,726,311 | 44,727,410,231 | 1,000,135,392 | 45,727,545,623 |
| Ⅰ.총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 954,674,290 | 954,674,290 | (162,341,825) | 792,332,465 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 571,938,417 | 571,938,417 | 12,541,013 | 584,479,430 |
| Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | ||||||||
| 주식매입선택권의 행사 | 2,889,500 | 32,725,144 | (14,503,140) | - | - | 21,111,504 | - | 21,111,504 |
| 주식매입선택권 | - | - | (441,216,000) | - | - | (441,216,000) | 441,216,000 | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,502,143,736) | - | - | (1,502,143,736) | - | (1,502,143,736) |
| 주식배당 | 227,563,000 | - | - | - | (227,563,000) | - | - | - |
| 2022.12.31.(당기말) | 4,781,714,000 | 19,864,804,005 | (1,387,009,432) | 8,167,490,115 | 12,904,776,018 | 44,331,774,706 | 1,291,550,580 | 45,623,325,286 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 4,057,967,661 | 3,465,698,349 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,165,914,935 | 3,472,023,069 | ||
| 이자의 수취 | 135,515,362 | 41,320,059 | ||
| 이자의 지급 | (189,736,792) | (54,187,169) | ||
| 배당금 수취 | 21,068,666 | 49,000,000 | ||
| 법인세의 환급(납부) | (74,794,510) | (42,457,610) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (7,388,348,943) | 2,010,808,684 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | (5,000,000,000) | 2,805,600,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 219,000,000 | 669,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,721,000,000) | (1,161,000,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (59,797,138) | (85,572,536) | ||
| 비품의 취득 | (13,848,304) | (33,716,508) | ||
| 컴퓨터장비의 취득 | (57,865,109) | (40,364,024) | ||
| 컴퓨터장비의 처분 | 590,000 | - | ||
| 시설장치의 취득 | - | (4,230,000) | ||
| 차량운반구의 취득 | (3,591,000) | - | ||
| 차량운반구의 처분 | - | 9,272,727 | ||
| 건설중인자산(유형)의 취득 | - | (41,098,728) | ||
| 개발비의 취득 | (740,579,593) | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | (7,649,572) | ||
| 산업재산권의 취득 | - | (220,120) | ||
| 건설중인자산(무형)의 취득 | - | (77,179,755) | ||
| 정부보조금의 사용 | (1,450,807,159) | (1,154,560,505) | ||
| 정부보조금의 수령 | 1,451,794,900 | 1,154,560,505 | ||
| 보증금의 감소 | 3,658,000 | 24,361,200 | ||
| 보증금의 증가 | (15,903,540) | (46,394,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,821,581,797) | 7,932,550,697 | ||
| 단기차입금의 순증감 | (7,000,000,000) | 6,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (994,216,000) | (923,900,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | - | (827,542,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (346,333,565) | (349,008,465) | ||
| 배당금 지급 | - | (209,573,070) | ||
| 유상증자(주식선택권의 행사) | 21,111,504 | 1,815,833,448 | ||
| 자기주식의 취득 | (1,502,143,736) | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 2,426,740,784 | ||
| Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | (54,150,686) | 5,632,864 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감 | (13,206,113,765) | 13,414,690,594 | ||
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 19,258,314,731 | 5,843,624,137 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 6,052,200,966 | 19,258,314,731 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디지캡 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| <자산> | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 11,561,225,690 | 20,281,832,395 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,948,763,067 | 15,801,906,133 | ||
| 단기금융상품 | 5,000,000,000 | - | ||
| 매출채권 | 2,011,889,468 | 2,811,695,989 | ||
| 계약자산 | 89,120,000 | 273,856,504 | ||
| 기타채권 | 1,165,989,241 | 1,079,293,464 | ||
| 기타유동자산 | 326,804,574 | 315,080,305 | ||
| 당기법인세자산 | 18,659,340 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 36,931,631,249 | 36,780,868,160 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,100,000 | - | ||
| 장기매출채권 | 8,313,652 | - | ||
| 비유동기타채권 | 1,450,909 | 1,450,909 | ||
| 종속기업투자 | 13,399,676,387 | 13,399,676,387 | ||
| 유형자산 | 21,507,764,899 | 21,858,175,926 | ||
| 사용권자산 | 223,277,465 | 308,400,397 | ||
| 무형자산 | 1,028,773,343 | 1,207,164,541 | ||
| 순확정급여자산 | 750,274,594 | - | ||
| 기타비유동자산 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 자산 총계 | 48,492,856,939 | 57,062,700,555 | ||
| <부채> | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 3,925,996,779 | 10,844,570,307 | ||
| 매입채무 | 1,556,641,299 | 1,598,388,322 | ||
| 기타채무 | 440,445,083 | 365,088,152 | ||
| 단기차입금 | - | 7,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 593,200,000 | 593,200,000 | ||
| 기타유동부채 | 1,335,710,397 | 1,280,061,753 | ||
| 당기법인세부채 | - | 7,832,080 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,844,780,195 | 3,509,747,643 | ||
| 비유동기타채무 | 674,568,321 | 627,098,910 | ||
| 장기차입금 | 444,900,000 | 1,038,100,000 | ||
| 순확정급여부채 | - | 164,205,895 | ||
| 기타비유동부채 | 109,916,095 | 156,153,747 | ||
| 이연법인세부채 | 1,615,395,779 | 1,524,189,091 | ||
| 부채 총계 | 6,770,776,974 | 14,354,317,950 | ||
| <자본> | ||||
| Ⅰ.자본금 | 4,781,714,000 | 4,551,261,500 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 19,864,804,005 | 19,832,078,861 | ||
| Ⅲ.기타자본 | (1,387,009,432) | 129,637,444 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 8,167,490,115 | 8,167,490,115 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 10,295,081,277 | 10,027,914,685 | ||
| 자본 총계 | 41,722,079,965 | 42,708,382,605 | ||
| 부채와 자본 총계 | 48,492,856,939 | 57,062,700,555 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 13,146,240,076 | 16,414,313,316 |
| Ⅱ.매출원가 | 9,498,730,724 | 12,124,758,378 |
| Ⅲ.매출총이익 | 3,647,509,352 | 4,289,554,938 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 3,683,340,321 | 4,030,201,233 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (35,830,969) | 259,353,705 |
| 기타수익 | 17,142,192 | 54,883,755 |
| 기타비용 | 125,022,001 | 161,765,131 |
| 금융수익 | 208,066,959 | 27,965,851 |
| 금융비용 | 155,112,844 | 300,052,750 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (90,756,663) | (119,614,570) |
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (50,898,830) | 238,692,342 |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (39,857,833) | (358,306,912) |
| Ⅸ.기타포괄손익 | 534,587,425 | (214,941,183) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 534,587,425 | (214,941,183) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 534,587,425 | (214,941,183) |
| Ⅹ.총포괄손익 | 494,729,592 | (573,248,095) |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (4) | (44) |
| 희석주당순손익 | (4) | (44) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자 본 잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 3,704,661,500 | 10,472,838,418 | (207,001,444) | 8,167,490,115 | 10,810,735,850 | 32,948,724,439 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (358,306,912) | (358,306,912) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (214,941,183) | (214,941,183) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식선택권의 행사 | 227,406,000 | 2,746,387,008 | (1,148,032,556) | - | - | 1,825,760,452 |
| 주식선택권의 부여 | - | - | 32,100,750 | - | - | 32,100,750 |
| 전환청구권의 행사 | 619,194,000 | 6,267,952,958 | (531,989,991) | - | - | 6,355,156,967 |
| 자기주식의 처분 | - | 344,900,477 | 1,984,560,685 | - | - | 2,329,461,162 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (209,573,070) | (209,573,070) |
| 2021.12.31(전기말) | 4,551,261,500 | 19,832,078,861 | 129,637,444 | 8,167,490,115 | 10,027,914,685 | 42,708,382,605 |
| 2022.1.1(당기초) | 4,551,261,500 | 19,832,078,861 | 129,637,444 | 8,167,490,115 | 10,027,914,685 | 42,708,382,605 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (39,857,833) | (39,857,833) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 534,587,425 | 534,587,425 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식선택권의 행사 | 2,889,500 | 32,725,144 | (14,503,140) | - | - | 21,111,504 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,502,143,736) | - | - | (1,502,143,736) |
| 주식배당 | 227,563,000 | - | - | - | (227,563,000) | - |
| 2022.12.31(당기말) | 4,781,714,000 | 19,864,804,005 | (1,387,009,432) | 8,167,490,115 | 10,295,081,277 | 41,722,079,965 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디지캡 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,846,738,734 | 2,170,989,623 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,896,548,542 | 2,206,343,695 | ||
| 이자의 수취 | 121,718,193 | 34,989,346 | ||
| 이자의 지급 | (145,036,581) | (50,341,118) | ||
| 법인세의 환급(납부) | (26,491,420) | (20,002,300) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,519,698,613) | 957,174,217 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | (5,000,000,000) | 1,500,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 19,000,000 | 669,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | (21,000,000) | (1,161,000,000) | ||
| 비품의 취득 | (1,053,638) | (20,454,914) | ||
| 컴퓨터장비의 취득 | (57,865,109) | (40,364,024) | ||
| 컴퓨터장비의 처분 | 590,000 | - | ||
| 시설장치의 취득 | - | (4,230,000) | ||
| 차량운반구의 처분 | - | 9,272,727 | ||
| 개발비의 취득 | (460,357,607) | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | - | (7,649,572) | ||
| 정부보조금의 수령 | 1,451,794,900 | 1,154,560,505 | ||
| 정부보조금의 사용 | (1,450,807,159) | (1,154,560,505) | ||
| 보증금의 감소 | - | 12,600,000 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,180,183,187) | 9,268,034,226 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 8,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (7,000,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 감소 | (593,200,000) | (923,900,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | - | (727,540,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (105,950,955) | (113,526,936) | ||
| 배당금 지급 | - | (209,573,070) | ||
| 유상증자(주식선택권의 행사 등) | 21,111,504 | 1,815,833,448 | ||
| 자기주식의 취득 | (1,502,143,736) | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 2,426,740,784 | ||
| Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (12,853,143,066) | 12,396,198,066 | ||
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 15,801,906,133 | 3,405,708,067 | ||
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 2,948,763,067 | 15,801,906,133 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
| 제23기 | 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | 제22기 | 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2023년 03월 29일 | 처분확정일 | 2022년 03월 25일 |
| (단위: 원) |
과 목 | 제23(당) 기 | 제22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
I. 미처분 이익잉여금 |
| 10,225,346,794 |
| 9,958,180,202 |
전기이월미처분잉여금 | 9,730,617,202 |
| 10,531,428,297 |
|
확정급여제도의 재측정요소 | 534,587,425 |
| (214,941,183) |
|
당기순이익(손실) | (39,857,833) |
| (358,306,912) |
|
II. 이익잉여금 처분액 |
| 304,885,284 |
| 227,563,000 |
이익준비금 | 27,716,844 |
| - |
|
현금배당 | 277,168,440 |
| - |
|
주식배당 | - |
| 227,563,000 |
|
III. 차기이월 미처분이익잉여금 |
| 9,920,461,510 |
| 9,730,617,202 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|
| 현금배당 | 30원/주 | - |
| 주식배당 | - | 0.05주/주 |
| 시가 및 주식 배당률 | 0.67% | 5% |
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 블록체인 관련 소프트웨어 개발 및 판매업 7. 블록체인 관련 정보 서비스업 8. 가상 자산의 개발 및 매매, 중개업 9. 빅데이터, 인공지능(AI), 블록체인 데이터 분석 및 개발, 판매, 유지보수업 10. 전자상거래 및 인터넷 관련업 11. 기타 정보 서비스업 12. 부동산 매매 및 임대업 13. 위 각호에 관련된 연구개발업 14. 위 각호에 관련된 수출입업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 목적 추가 |
제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다. | 제5조 (회사가 발행하는 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 발행 주식 총수 변경 |
| - | 제17조 2 (주주명부 작성·비치) 1) 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세서를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. 2) 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특별관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3) 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. | 전자증권법에 따른 조항 추가 |
제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 당 회사는 매 결산기 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 2) 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 전자증권법에 따른 조항 정비 |
제19조 (전환사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 6. 생략 2) ~ 5) 생략 | 제19조 (전환사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 6. 현행과 같음 2) ~ 5) 현행과 같음 | 전환사채 발행액 변경 |
제20조 (신주인수권부사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다. 1. ~ 6. 생략 2) ~ 5) 생략 | 제20조 (신주인수권부사채의 발행) 1) 당 회사는 사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부차채를 발행할 수 있다. 1. ~ 6. 현행과 같음 2) ~ 5) 현행과 같음 | 신주인수권부사채 발행액 변경 |
| - | 제20조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 전자증권법에 따른 조항 추가 |
제34조 (이사의 수) 회사의 이사의 수는 3명 이상 9명 이내로 한다. | 제34조 (이사의 수) 당 회사의 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 한다. | 이사의 수 변경 |
제40조 (이사회의 구성과 소집) 1) 생략 2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 3) 생략 4) 생략 | 제40조 (이사회의 구성과 소집) 1) 현행과 같음 2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간 전까지 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 문자메세지 등의 방법으로 통지하여 소집한다. 3) 현행과 같음 4) 현행과 같음 | 이사회 소집 조항 조정 |
제46조 (감사위원회의 구성) 1) 회사는 감사에 갈음하여 제43조의 2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 3) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 4) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 5) 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에 대한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제46조 (감사위원회의 구성) 1) 당 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 3) 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다. 4) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 자산총액 규모에 상법 제415조의2 |
제46조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임) 1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 2) 제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. | 제46조의 2 <삭제> | 자산총액 규모에 상법 제415조의2 |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 715,963천원 |
| 최고한도액 | 3,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
-
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.21 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.
(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
◆ 코로나19 바이러스 감염증 관련 안내 주주총회에 참석하시는 주주님들의 안전과 건강을 위해 발열 등 코로나19가 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 마스크 착용을 권고해 드리오니 협조 부탁드립니다. ◆ 주주총회 집중일 개최 사유 해당 사항 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000844
